В Швейцарии торгуется и финансируется значительная часть мирового сырья. Узнайте, как прибыльно торговать из Швейцарии, финансировать свои сделки, соблюдать санкционные правила и требования комплаенса и добиваться исполнения договоров, если контрагент не платит.
Женева, Цуг и Лугано входят в число ведущих мировых центров сырьевой торговли, а швейцарские банки финансируют значительную часть этой торговли. Если вы торгуете нефтью, металлами, сельскохозяйственной продукцией или промышленными товарами через Швейцарию, вы получаете опытный банковский сектор, надёжные суды и правовую систему, которую признают коммерческие контрагенты по всему миру.
Швейцарское договорное право предоставляет трейдерам широкую свободу договора и проверено более чем вековой судебной практикой. Венская конвенция о купле-продаже применяется к международной купле-продаже, если стороны её не исключили, а суды и арбитражные трибуналы Женевы и Цюриха регулярно выбирают даже тогда, когда ни одна из сторон не является швейцарской.
Санкции — самый большой риск для швейцарского трейдера. Швейцария приняла санкции ЕС против России и применяет собственные постановления об эмбарго, а нарушения преследуются согласно Закону об эмбарго. Вторичные санкции США и условия банков, финансирующих торговлю, нередко идут дальше, чем само швейцарское право.
Если контрагент не платит, Швейцария предлагает быстрые средства защиты. Кредитор может начать взыскание долга без предварительного судебного решения, ходатайствовать об аресте активов должника в Швейцарии и добиваться исполнения иностранных судебных решений согласно Луганской конвенции, а арбитражных решений — согласно Нью-Йоркской конвенции.
Сырьевая торговля
Женева и Цуг входят в число ведущих мировых центров сырьевой торговли, и значительная доля мировой нефти, зерна, металлов и минералов продаётся компаниями, базирующимися в Швейцарии. Собранные здесь статьи объясняют, чем занимается торговый дом, как структурируется и финансируется торговля, на какие договоры и обеспечение она опирается и какие правила её регулируют — от борьбы с отмыванием денег и санкций до уголовной ответственности компаний за взяточничество. В них также рассматриваются цифры, характеризующие швейцарский сырьевой сектор, и особые вопросы, возникающие при торговле с Африкой, Центральной Азией и Ближним Востоком. К статьямТорговое финансирование
Торговое финансирование обеспечивает движение сырья и товаров между производителями, трейдерами и покупателями. Собранные здесь статьи объясняют документарный аккредитив и доктрину строгого соответствия, предэкспортное финансирование и финансирование предоплаты, обеспечение в виде товаров в пути и на хранении, уступку дебиторской задолженности, а также роль банков Женевы и Цуга, специализирующихся на финансировании торговли. Они также рассматривают случаи, когда торговое финансирование давало сбой, выводы, которые кредиторы сделали из потерь 2020 года, и то, как электронные торговые документы и токенизированная дебиторская задолженность начинают менять этот бизнес. К статьямСанкции и экспортный контроль
Швейцария на основании Закона об эмбарго присоединяется к большинству санкций Европейского союза и обеспечивает собственный экспортный контроль в отношении военных материалов и товаров двойного назначения. Собранные здесь статьи объясняют, как Швейцария принимает решения о санкциях, как на практике действуют замораживание активов, запреты на предоставление средств и торговые ограничения и как Закон о контроле над товарами и Закон о военных материалах применяются к экспорту и к торговле, при которой товары вообще не попадают в Швейцарию. В них также рассматриваются санкции и экспортный контроль США, затрагивающие швейцарские компании, в частности компании с китайскими, центральноазиатскими или ближневосточными акционерами. К статьямПОД/ФТ и комплаенс
Швейцария применяет строгие правила противодействия отмыванию денег, и их действие выходит далеко за пределы банков. Собранные здесь статьи объясняют Закон о борьбе с отмыванием денег, состав отмывания денег по статье 305bis Уголовного кодекса, обязанность и право сообщать в MROS, требования к проверке (due diligence), предъявляемые к финансовым посредникам и торговым домам, а также возврат активов незаконного происхождения. В них также рассматриваются пересмотренный Закон о борьбе с отмыванием денег и новый федеральный реестр прозрачности, действующие с 1 октября 2026 г., и их значение для иностранных групп, имеющих швейцарские компании. К статьямСудебные споры и арбитраж
Швейцария — одно из ведущих мест мира для разрешения международных споров. Собранные здесь статьи объясняют систему швейцарских судов, включая коммерческие суды Цюриха и других кантонов, международный арбитраж в Женеве и Цюрихе по Швейцарскому регламенту (Swiss Rules) и главе 12 Закона о международном частном праве, проверку арбитражных решений Федеральным верховным судом, а также арест и принудительное взыскание требований за счёт активов, находящихся в Швейцарии. В них также рассматриваются защита по инвестиционным договорам и особые вопросы, возникающие, когда контрагентом является государство или государственная компания. К статьям