Швейцария на основании Закона об эмбарго присоединяется к большинству санкций Европейского союза и обеспечивает собственный экспортный контроль в отношении военных материалов и товаров двойного назначения. Собранные здесь статьи объясняют, как Швейцария принимает решения о санкциях, как на практике действуют замораживание активов, запреты на предоставление средств и торговые ограничения и как Закон о контроле над товарами и Закон о военных материалах применяются к экспорту и к торговле, при которой товары вообще не попадают в Швейцарию. В них также рассматриваются санкции и экспортный контроль США, затрагивающие швейцарские компании, в частности компании с китайскими, центральноазиатскими или ближневосточными акционерами.
Швейцария нейтральна, однако она принимает большинство санкций Европейского союза и обеспечивает соблюдение собственного экспортного контроля в отношении военных материалов и товаров двойного назначения. Для компаний, торгующих через Швейцарию, санкции и экспортный контроль США образуют дополнительный уровень требований, особенно когда акционеры или контрагенты находятся в Китае, России, Центральной Азии или странах Персидского залива.
Швейцарские санкции основаны на Законе об эмбарго и вводятся постановлениями Федерального совета, а на практике ими управляет Государственный секретариат по экономике (SECO). Нарушения могут преследоваться как уголовные преступления, а банки, как правило, останавливают платежи при первом признаке санкционного риска. Поэтому проверка клиентов, товаров и маршрутов до подписания договора защищает и саму сделку, и отношения с банком.
Компания, торгующая через Швейцарию, должна знать, кто в конечном счёте владеет каждым контрагентом и контролирует его, где в итоге окажется товар и не значится ли он в контрольном списке. Товары двойного назначения, например некоторые станки, электроника и химические вещества, могут требовать экспортной лицензии, даже если они продаются гражданским покупателям. Документирование этих проверок создаёт доказательную базу, которую можно предъявить банкам, аудиторам и ведомствам.
Иностранные правила также могут распространяться на швейцарскую компанию. Санкции и экспортный контроль США могут применяться, если затронуты доллары США, лица США либо товары и технологии американского происхождения, и многие швейцарские банки следуют им в силу своей внутренней политики. Группам с собственниками в нескольких юрисдикциях полезна ясная политика комплаенса, согласующая швейцарские, европейские и американские требования ещё до того, как в повседневной деятельности возникнут коллизии.
Статьи объясняют, как Швейцария присоединилась к санкциям против России, что должны проверять компании из Центральной Азии и стран Персидского залива, как правило BIS об аффилированных лицах (Affiliates Rule) влияет на группы с китайскими акционерами и что швейцарская компания может и чего не может делать в оборонной сфере и сфере безопасности.
Товары двойного назначения: когда швейцарскому экспорту нужна лицензия
Станки, электроника, химикаты и программное обеспечение могут быть товарами двойного назначения. Как работает швейцарский экспортный контроль, когда нужна лицензия и как проверить свою продукцию. Подробнее Санкции · ПрактикаСанкционный комплаенс для швейцарских компаний: скрининг, владение и ожидания банков
Как швейцарская компания проверяет контрагентов, владельцев и товары на санкции, почему важны владение и контроль и что банки хотят видеть до проведения платежа. Подробнее Африка · Экспортный контрольОборонная продукция и товары безопасности для Африки: что может и чего не может швейцарская компания
Военные расходы африканских государств растут, и новые поставщики из Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов увеличивают свою долю рынка. Тем… Подробнее Африка · СанкцииКитайские акционеры, санкции США и BIS Affiliates Rule
Швейцарская компания с китайскими акционерами, ведущая бизнес в Африке, должна учитывать три группы правил: швейцарские санкции, многие из которых касаются… Подробнее Санкции · Центральная Азия и ЗаливШвейцарские санкции против России: что должны проверить компании из Центральной Азии и стран Залива
Если ваша компания торгует из Алматы, Ташкента, Баку, Дубая или Эр-Рияда и работает со швейцарскими банками, торговыми домами или поставщиками,… Подробнее Санкции · ОсновыСанкции против России: как Швейцария их приняла
28 февраля 2022 г. Федеральный совет принял решение присоединиться к санкциям Европейского союза против России в полном объёме. Это решение… Подробнее