Africa Desk

Швейцария и Африка

Швейцария — один из важнейших партнёров Африки в сырьевой торговле и финансировании. В Женеве и Цуге находятся торговые дома, закупающие африканскую нефть, металлы и сельскохозяйственную продукцию, швейцарские банки финансируют значительную часть этой торговли, а швейцарские аффинажные заводы перерабатывают значительную долю золота континента. В то же время швейцарские компании всё чаще используются как нейтральные договорные структуры в африканских проектах в области инфраструктуры, энергетики и горнодобычи с участием китайских, ближневосточных и европейских партнёров.

Для африканской группы швейцарская компания редко является операционным бизнесом. Это холдинговая, торговая или договорная структура, которая находится между проектом на месте и его международными кредиторами, покупателями (offtakers) и партнёрами. Швейцарское корпоративное право предсказуемо, швейцарские суды и арбитражные трибуналы признаются всеми сторонами, а швейцарское право часто выбирают в качестве применимого к соглашениям об offtake, поставке и финансировании, даже если ни одна из сторон не является швейцарской.

Чего ожидают швейцарские банки и партнёры

Швейцарские банки и торговые дома применяют к африканскому бизнесу свои самые строгие стандарты «знай своего клиента». Будьте готовы к вопросам о каждом конечном бенефициаре, о происхождении средств, о покупателях товаров и о любых политически значимых лицах среди владельцев или в руководстве. Ясная схема структуры, аудированная отчётность и документально оформленные договоры решают, будет ли счёт открыт или в нём откажут.

Реальное присутствие значит не меньше, чем документы. Швейцарскую компанию с реальным офисом, квалифицированными директорами и решениями, принимаемыми в Швейцарии, банки и налоговые органы рассматривают как швейцарскую; компанию-«почтовый ящик» — нет. Санкции, экспортный контроль и швейцарские обязанности должной осмотрительности в отношении конфликтных минералов и золота необходимо встроить в торговую модель с самого начала.