Давид Йорис: богатый чужестранец
История самого знаменитого беженца Базеля XVI века — поучительный рассказ об идентичности, богатстве и доверии. В 1544 году в Базель прибыл состоятельный голландский господин с многочисленными домочадцами и попросил разрешения поселиться. Он назвался Иоганном фон Брюгге, представился протестантским беженцем из Нижних земель и был принят в гражданство. Он купил дома в городе и имение в сельской округе, жил на широкую ногу, щедро подавал бедным и пользовался уважением горожан и совета. Он умер в 1556 году и был похоронен в церкви Св. Леонарда.1
После его смерти спор внутри семьи обнаружил, что Иоганн фон Брюгге на самом деле был Давидом Йорисом, одним из вождей анабаптистского движения в Нижних землях, пророком-визионером, написавшим многочисленные сочинения о своих духовных откровениях и осуждённым как еретик. Из Базеля он продолжал переписываться со своими последователями в Нижних землях и публиковать свои сочинения. Совет, в ужасе обнаруживший, что укрывал печально известного еретика, начал посмертный процесс. В 1559 году Йорис был осуждён, его тело эксгумировано и сожжено вместе с его книгами. Его имущество было конфисковано, хотя впоследствии семье позволили вернуть его часть.
Дело Давида Йориса находит очевидный отклик в современном финансовом центре. Состоятельный иностранец прибыл под вымышленным именем, изложил правдоподобную историю, был принят властями и обществом и годами жил, не будучи разоблачённым. Его богатство, щедрость и благопристойное поведение принимались за гарантию его порядочности. Раскрытие его личности, произошедшее лишь после его смерти, привело к скандалу, повредившему репутации города.
Современные правила об идентификации клиентов и конечных бенефициаров, рассматриваемые в части E, призваны предотвращать именно такой обман. Швейцарский банк, открывающий счёт новому клиенту, должен проверить его личность на основании документов, установить конечного бенефициара активов, выяснить подоплёку необычных операций и уделять особое внимание политически значимым лицам и клиентам из юрисдикций высокого риска.2 Дело Давида Йориса показывает, зачем существуют эти правила: богатство и респектабельность не являются доказательством ни личности, ни порядочности. Финансовый центр, принимающий клиентов по внешнему впечатлению, подвергает себя скандалам, способным на поколения повредить его репутации.
Дело ставит и вопрос о пределах терпимости, который обсуждался в предыдущей главе в связи с Кастеллионом. Йорис никому в Базеле не причинил вреда: он жил мирно, платил налоги и помогал бедным. Его преступлением была его вера. Посмертное сожжение его тела кажется нам актом религиозной нетерпимости. Перед современным финансовым центром стоит иной, но родственный вопрос: в какой мере он должен изучать прошлое и деятельность своих клиентов и в какой момент законная проверка due diligence превращается во вторжение в их частные дела? Ответ современного права таков: финансовый центр должен знать, кто его клиенты и откуда их деньги, но не обязан разделять их убеждения или одобрять их образ жизни.
Примечания
- О Давиде Йорисе (ок. 1501–1556), жившем в Базеле с 1544 года под именем Иоганна фон Брюгге, и о посмертном раскрытии его личности, процессе и сожжении его эксгумированного тела в 1559 году см. HLS, статья «Joris, David». Даты требуют проверки. ↩
- Ст. 3–6 Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA) (SR 955.0) о проверке личности контрагента, установлении личности конечного бенефициара и особой обязанности по выяснению обстоятельств; Постановление FINMA о борьбе с отмыванием денег (AMLO-FINMA, SR 955.033.0). Требует проверки. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.