Взаимная правовая помощь и сотрудничество органов
Борьба с отмыванием денег требует трансграничного сотрудничества. Поскольку активы преступного происхождения часто переводятся через несколько стран, для их отслеживания нужна информация от банков в каждой из них. Швейцария оказывает иностранным государствам взаимную правовую помощь по уголовным делам на основании Федерального закона о международной взаимной помощи по уголовным делам, а также двусторонних и многосторонних договоров, в том числе Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.1 Иностранные прокуроры могут запрашивать представление банковских документов, замораживание активов и их передачу для конфискации или возврата.
Швейцарская процедура взаимной правовой помощи предоставляет затронутым лицам, прежде всего владельцам счетов, право быть выслушанными и обжаловать передачу их документов иностранному органу. Жалобы — сначала в Федеральный уголовный суд, а в особо важных случаях в Федеральный верховный суд — могут существенно задерживать передачу документов, что вызывало критику со стороны иностранных органов. С годами швейцарские власти сократили сроки процедур. В определённых случаях они могут также передавать информацию иностранным органам по собственной инициативе, без запроса.2
MROS сотрудничает с подразделениями финансовой разведки других стран через Группу «Эгмонт» — международную сеть подразделений финансовой разведки. После пересмотра Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA), вступившего в силу в 2013 году и расширенного в 2021 году, MROS может обмениваться информацией с иностранными подразделениями, в том числе финансовой информацией, полученной от швейцарских посредников.3 Сотрудничество подразделений финансовой разведки стало одним из наиболее эффективных инструментов международной борьбы с отмыванием денег.
Примечания
- Федеральный закон о международной взаимной помощи по уголовным делам от 20 марта 1981 г. (IMAC, SR 351.1); Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. (SR 0.351.1). Требует проверки. ↩
- О процедуре взаимной правовой помощи в Швейцарии, праве затронутых лиц на обжалование (ст. 80e и сл. IMAC) и спонтанной передаче информации (ст. 67a IMAC) см. стандартную литературу. Требует проверки. ↩
- О международном сотрудничестве MROS с иностранными подразделениями финансовой разведки (ст. 30 и сл. AMLA) и о её членстве в Группе «Эгмонт» см. публикации MROS. Требует проверки. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.