Политически значимые лица и незаконные активы

Читать PDF-версию (2 стр.)

Публичные должностные лица — лица, которые занимают или занимали видные государственные должности, а также члены их семей и близкие к ним лица — подвержены особым коррупционным рискам. Закон о борьбе с отмыванием денег (AMLA) обязывает финансовых посредников во всех случаях рассматривать деловые отношения с иностранными публичными должностными лицами как отношения повышенного риска. Отношения с отечественными публичными должностными лицами и лицами, занимающими должности в международных организациях, считаются отношениями повышенного риска лишь при наличии иных факторов риска. Отношения повышенного риска требуют усиленной проверки, включая выяснение происхождения активов и одобрение отношений высшим руководством.¹

Швейцария выработала особую политику замораживания и возврата незаконных активов иностранных публичных должностных лиц. После «арабской весны» 2011 года Федеральный совет заморозил активы Зина эль-Абидина Бен Али (Тунис), Хосни Мубарака (Египет) и их приближённых. После украинской революции 2014 года он заморозил активы Виктора Януковича и его приближённых. Федеральный закон о замораживании и возврате незаконных активов, принадлежащих иностранным публичным должностным лицам, действующий с 2016 года, закрепил эту практику. Он позволяет Федеральному совету замораживать активы, если правительство страны происхождения пало или смена власти неизбежна, если коррупция носит общеизвестный характер и если затронуты интересы Швейцарии. Закон также предусматривает процедуру конфискации и возврата активов, которые страна происхождения не может вернуть в порядке взаимной правовой помощи из-за несостоятельности своих государственных структур.²

Возврат незаконных активов стал областью экспертизы, в которой Швейцария и Базель играют заметную роль. Через свой Международный центр по возврату активов Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) помогает государствам отслеживать и возвращать похищенные активы, обучает следователей и прокуроров и консультирует по вопросам правового регулирования. Благодаря швейцарским реституциям миллиарды франков были возвращены таким странам, как Филиппины, Нигерия, Перу, Казахстан и Узбекистан, — нередко на основании соглашений, предусматривающих контроль за использованием средств, чтобы они вновь не попали в коррупционный оборот.³

Примечания

1. О режиме публичных должностных лиц по AMLA (определения — в ст. 2a; повышенный риск — в ст. 6 п. 3) и по AMLO-FINMA (ст. 13 и сл.) см. соответствующие положения. Требует проверки. ↩
2. Федеральный закон от 18 декабря 2015 года о замораживании и возврате незаконных активов, принадлежащих иностранным публичным должностным лицам (FIAA, SR 196.1), действует с 1 июля 2016 г.; замораживание активов в отношении Туниса, Египта (2011) и Украины (2014). Требует проверки. ↩
3. О швейцарских реституциях активов (в том числе Филиппинам, Нигерии, Перу, Казахстану и Узбекистану) и о роли Международного центра по возврату активов Базельского института управления см. публикации Федерального департамента иностранных дел (FDFA) и Basel Institute on Governance. Требует проверки. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.