Скандалы, создавшие правила

Читать PDF-версию (2 стр.)

Швейцарский режим противодействия отмыванию денег строился в ответ на серию скандалов. Первым стало дело Кьяссо 1977 г. Отделение Swiss Credit Bank в приграничном тичинском городке Кьяссо направило более двух миллиардов франков итальянского бегущего капитала в лихтенштейнскую структуру, которая вложила их в сомнительные компании и понесла крупные убытки. Это дело побудило Швейцарскую ассоциацию банкиров и Швейцарский национальный банк заключить в 1977 г. первое соглашение о due diligence (проверке) банков. Это соглашение обязывало банки проверять личность клиентов и запрещало активное содействие бегству капитала и уклонению от уплаты налогов.¹

Вторая серия скандалов касалась активов диктаторов. В 1986 г., после падения Фердинанда Маркоса на Филиппинах, Федеральный совет Швейцарии воспользовался своим конституционным полномочием по защите интересов страны и заморозил активы Маркоса в швейцарских банках. После длительного судебного процесса эти активы были возвращены Филиппинам. Последовали аналогичные дела с активами Жан-Клода Дювалье (Гаити), Мобуту Сесе Секо (Заир), Сани Абачи (Нигерия) и других правителей.² Эти дела, показавшие, что швейцарские банки принимали крупные суммы явно коррупционного происхождения, привели к разработке правил о политически значимых лицах и к швейцарской политике возврата незаконно полученных активов.

Третий скандал касался наркоденег. В 1988 г. расследования в Швейцарии и за рубежом показали, что ливанские и турецкие наркоторговцы отмывали доходы от наркоторговли через швейцарские банки и обменные пункты. Это дело, ставшее известным как Lebanon Connection, привело к отставке министра юстиции Швейцарии Элизабет Копп. Её муж, которого она предупредила о расследовании, был членом правления компании, причастной к делу.³ Скандал ускорил введение уголовного состава отмывания денег, который был включён в Уголовный кодекс Швейцарии в 1990 г.

Примечания

1. О деле Кьяссо (1977) и первом соглашении о due diligence банков (VSB 77), заключённом в 1977 г. между Швейцарской ассоциацией банкиров и Швейцарским национальным банком, см. HLS, статья «Chiasso-Skandal»; публикации Швейцарской ассоциации банкиров. Подлежит проверке. ↩
2. О замораживании активов Фердинанда Маркоса Федеральным советом в марте 1986 г. и их последующем возврате Филиппинам, а также об аналогичных делах (Дювалье, Мобуту, Абача) см. публикации Федерального департамента иностранных дел о возврате активов. Подлежит проверке. ↩
3. О деле Lebanon Connection (1988) и отставке члена Федерального совета Элизабет Копп (январь 1989 г.) см. HLS, статья «Kopp-Affäre». Подлежит проверке. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.