Регуляторный календарь для практиков
Плотность недавних реформ требует от женевских практиков соблюдения напряжённого графика. В следующей таблице сведены основные сроки в том виде, в каком они следуют из изученных источников; даты, остающиеся неопределёнными, отмечены особо.
| Дата | Срок |
|---|---|
| 1 января 2020 г. | вступление в силу Закона о финансовых учреждениях и Закона о финансовых услугах |
| 31 декабря 2021 г. | истечение срока для выполнения требований Закона о финансовых услугах |
| 31 декабря 2022 г. | истечение переходного периода для подачи заявлений на лицензию управляющими активами и доверительными управляющими |
| 1 января 2025 г. | вступление в силу окончательной версии Базеля III |
| 26 сентября 2025 г. | принятие Закона о прозрачности юридических лиц и изменений Закона о борьбе с отмыванием денег |
| 1 октября 2026 г. | вступление в силу режима реестра прозрачности |
| подлежит уточнению | вступление в силу обязанностей консультантов по пересмотренному Закону о борьбе с отмыванием денег |
Даты 2020, 2021 и 2022 годов следуют из источников, приведённых ранее в этой главе. Дату 1 января 2025 года упоминает Fondation Genève Place Financière, а даты 2025 и 2026 годов, относящиеся к реестру прозрачности, взяты из пресс-релиза Федерального совета и публикаций юридических фирм.1 Вступление в силу положений о консультантах, согласно публикации октября 2025 года, ожидалось в середине 2026 года, с тем чтобы ФАТФ могла учесть их при следующей оценке Швейцарии; эта дата ещё требует проверки.2
Помимо этих сроков, остаётся открытым ряд проектов: реформы после кризиса Credit Suisse, регулирование криптоактивов и цифровых активов, требования в области устойчивого развития, пересмотр правил об активах политически значимых лиц и развитие отношений с Европейским союзом. Практикам необходимо организовать постоянный мониторинг регулирования и заблаговременно готовиться к необходимым корректировкам.
Примечания
- PwC Switzerland, «Paquet de services LEFIN»; Allnews, 16 октября 2025 г.; Федеральный совет, пресс-релиз от 15 октября 2025 г.; Bonnard Lawson, июнь 2026 г. (дата обращения ко всем источникам: сентябрь 2026 г.). ↩
- «Blanchiment d’argent en Suisse : nouvelles obligations du conseiller» (Отмывание денег в Швейцарии: новые обязанности консультанта), Croce & Associés, 20 октября 2025 г. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.