Agritrade, ZenRock, Hontop и другие
Одновременно вскрылись и другие дела. По данным Global Trade Review, первый тревожный сигнал прозвучал в марте 2020 года, когда ING в судебном разбирательстве обвинил сингапурского трейдера Agritrade International в «масштабном, преднамеренном и систематическом» обмане. В течение нескольких недель после краха Hin Leong ещё три нефтяных трейдера — ZenRock, Hontop и Sugih Energy — оказались в центре обвинений в мошенничестве со стороны своих кредиторов, как правило связанных с многократным финансированием.1
По делу Agritrade ING обвинил компанию в использовании «пересекающихся» отгрузочных списков для получения финансирования от нескольких банков под один и тот же груз. Около восемнадцати банков столкнулись с совокупными убытками в 670 миллионов долларов. По делу ZenRock HSBC обвинил компанию в «крайне недобросовестных» сделках, состоявших в использовании одного и того же груза для нескольких кредитов; банки требовали 166 миллионов долларов.2
Мошенничества затронули и другие центры. BNP Paribas приостановил новое финансирование, понеся убытки на Coex Coffee в США, а также на GP Global и Phoenix Commodities на Ближнем Востоке.3 По данным Bloomberg, в общей сложности эти скандалы повлекли для кредиторов по всему миру потенциальные убытки свыше девяти миллиардов долларов.4
| Компания | Место | Вменяемые факты и убытки |
|---|---|---|
| Hin Leong | Сингапур | 800 миллионов скрытых убытков, продажа заложенной нефти, фиктивные сделки; долги почти на 4 миллиарда; более двадцати кредиторов |
| Agritrade | Сингапур | пересекающиеся отгрузочные списки; около восемнадцати банков, 670 миллионов долларов |
| ZenRock | Сингапур | один и тот же груз для нескольких кредитов; 166 миллионов долларов |
| Hontop, Sugih Energy | Сингапур | обвинения в многократном финансировании |
| Coex Coffee, GP Global, Phoenix Commodities | США, Ближний Восток | убытки, побудившие BNP Paribas приостановить финансирование |
Примечания
- Global Trade Review, 6 января 2021 г., указ. соч. ↩
- «After $9 billion credit hit, banks seek trade finance revamp», Bloomberg via AJOT, 7 сентября 2020 г. ↩
- «Singapore’s commodity trading mishaps», Financial Times, август 2020 г., воспроизведено на blackstonegold.com. ↩
- Bloomberg via AJOT, 23 сентября 2020 г., указ. соч. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.