Чек-лист: структурирование закупки сырья у африканского госпредприятия

Убедиться, что продавец уполномочен реализовывать продукцию и что процедуры предоставления контракта — тендер, прямой контракт — задокументированы.
Убедиться, что цена и условия соответствуют рыночным ориентирам, и задокументировать обоснование любой премии или скидки.
Установить посредников и агентов, участвующих в сделке, реальность оказываемых ими услуг и размер их вознаграждения.
Проверить назначение платежей — официальные счета государственного предприятия или казначейства — и отказываться от любых платежей на счета третьих лиц.
Изучить связи между руководителями государственного предприятия и политически значимыми лицами, а также коррупционные риски.
Проверить соответствие сделки санкционным режимам, обязательствам по due diligence (проверке) в отношении минералов и детского труда, а также обязательствам в области прозрачности.
Предусмотреть публикацию сведений о произведённых платежах в соответствии с требованиями Инициативы прозрачности в добывающих отраслях, если они применимы.

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/адвокат

Я швейцарский адвокат, а также имею допуск к практике в качестве солиситора в Гонконге и в Англии и Уэльсе. Мой профессиональный опыт составляет почти 25 лет.

Вместе с моей многоязычной командой, в которую входят носители китайского, японского, корейского, русского, украинского и французского языков, я консультирую компании и их владельцев со всего мира по всему спектру вопросов банковского, корпоративного, коммерческого и налогового права в Швейцарии, включая международное налоговое планирование, фидуциарные услуги, а также юридические услуги семейного офиса, в том числе по вопросам иммиграции и переезда или инвестиций в недвижимость. Особое внимание в моей практике уделяется клиентам с развивающихся и пограничных рынков Большого Китая, Центральной Азии и Кавказа, других стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки; при этом я в равной мере консультирую клиентов из Европы и Северной Америки. Через аффилированную швейцарскую трастовую компанию мы также занимаемся учреждением и текущим администрированием их компаний и других структур, включая бухгалтерский учёт, подачу налоговых деклараций и корпоративное секретарское обслуживание; при необходимости я выступаю в качестве профессионального директора. При поддержке сети первоклассных партнёров я также реализую решения по всему миру.

Мой подход — выступать в роли доверенного советника (trusted advisor), который работает напрямую с лицами, принимающими решения, на равных: я исхожу из того, чего вы хотите достичь, и выстраиваю каждую структуру, каждый договор и каждое налоговое решение вокруг ваших коммерческих целей и повышения вашей доходности после уплаты налогов. Верные принципу «lawyers who make it happen», мы с командой остаёмся рядом, пока ваша компания не будет учреждена, структура не будет создана, а сделка не будет закрыта, и остаёмся в вашем распоряжении для любой последующей работы, которая может потребоваться. Вы получаете индивидуальные решения, персональное внимание, а также обоснованные, доброжелательные и практичные консультации. Мы не самый дешёвый поставщик услуг на рынке и не намерены им становиться; наша цель — предложить вам надёжные решения и отличное соотношение цены и качества.

Связаться со мной →

Статьи и аналитика

Планируете открыть или расширить бизнес в Швейцарии?

Helvetica Register — информационный портал. Он рассказывает, что необходимо знать компаниям и предпринимателям со всего мира, и прежде всего из Большого Китая, Центральной Азии и Кавказа, других стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, о ведении бизнеса в Швейцарии: корпоративное право, коммерческие договоры, лицензии, банковское обслуживание, налоги и вид на жительство.

Юридические консультации в Швейцарии предоставляет Ressos Legal — адвокатская практика в Цюрихе, которая под руководством д-ра Александра Рессоса консультирует по всем областям швейцарского права. Подробная информация — на сайте www.ressos.ch.

Ваш проект в Швейцарии Связаться с д-ром Александром Рессосом Создание компании, акционерные и коммерческие соглашения, приобретения, лицензии, банковские счета, налоги и разрешения на пребывание: я консультирую по швейцарскому праву и координирую работу с вашими юристами на родине, а при необходимости — и с местными юристами в других юрисдикциях.