Комплаенс и уголовное право

Французский	Русский	Немецкий	Определение
Blanchiment d’argent	отмывание денег	Geldwäscherei	сокрытие преступного происхождения активов
Bureau de communication	Бюро по сообщениям об отмывании денег	Meldestelle für Geldwäscherei	орган, принимающий сообщения о подозрительной деятельности
Communication de soupçons	сообщение о подозрительной деятельности	Verdachtsmeldung	сообщение, направляемое в Бюро по сообщениям об отмывании денег
Convention de diligence	соглашение о должной осмотрительности	Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht	банковское саморегулирование с 1977 года
Créance compensatrice	компенсационное требование	Ersatzforderung	конфискация эквивалента незаконной прибыли
Défaut de vigilance	недостаточная осмотрительность	mangelnde Sorgfalt	правонарушение по статье 305ter Уголовного кодекса
Gel des avoirs	замораживание активов	Vermögenssperre	блокировка, предписанная во исполнение санкций
Personne politiquement exposée	политически значимое лицо	politisch exponierte Person	лицо, занимающее или занимавшее видную публичную должность
Règle du voyage	правило передачи информации (travel rule)	Travel Rule	передача идентификационных данных вместе с переводом
Responsabilité pénale de l’entreprise	уголовная ответственность юридических лиц	Unternehmensstrafrecht	статья 102 Уголовного кодекса
Restitution des avoirs	возврат активов	Rückerstattung von Vermögenswerten	возврат незаконных активов государству происхождения
Sanctions	санкции	Sanktionen	меры экономического принуждения
Vigilance renforcée	усиленная проверка (due diligence)	erhöhte Sorgfaltspflicht	углублённые проверки в отношениях с повышенным риском

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/адвокат

Я швейцарский адвокат, а также имею допуск к практике в качестве солиситора в Гонконге и в Англии и Уэльсе. Мой профессиональный опыт составляет почти 25 лет.

Вместе с моей многоязычной командой, в которую входят носители китайского, японского, корейского, русского, украинского и французского языков, я консультирую компании и их владельцев со всего мира по всему спектру вопросов банковского, корпоративного, коммерческого и налогового права в Швейцарии, включая международное налоговое планирование, фидуциарные услуги, а также юридические услуги семейного офиса, в том числе по вопросам иммиграции и переезда или инвестиций в недвижимость. Особое внимание в моей практике уделяется клиентам с развивающихся и пограничных рынков Большого Китая, Центральной Азии и Кавказа, других стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки; при этом я в равной мере консультирую клиентов из Европы и Северной Америки. Через аффилированную швейцарскую трастовую компанию мы также занимаемся учреждением и текущим администрированием их компаний и других структур, включая бухгалтерский учёт, подачу налоговых деклараций и корпоративное секретарское обслуживание; при необходимости я выступаю в качестве профессионального директора. При поддержке сети первоклассных партнёров я также реализую решения по всему миру.

Мой подход — выступать в роли доверенного советника (trusted advisor), который работает напрямую с лицами, принимающими решения, на равных: я исхожу из того, чего вы хотите достичь, и выстраиваю каждую структуру, каждый договор и каждое налоговое решение вокруг ваших коммерческих целей и повышения вашей доходности после уплаты налогов. Верные принципу «lawyers who make it happen», мы с командой остаёмся рядом, пока ваша компания не будет учреждена, структура не будет создана, а сделка не будет закрыта, и остаёмся в вашем распоряжении для любой последующей работы, которая может потребоваться. Вы получаете индивидуальные решения, персональное внимание, а также обоснованные, доброжелательные и практичные консультации. Мы не самый дешёвый поставщик услуг на рынке и не намерены им становиться; наша цель — предложить вам надёжные решения и отличное соотношение цены и качества.

Связаться со мной →

Статьи и аналитика

Планируете открыть или расширить бизнес в Швейцарии?

Helvetica Register — информационный портал. Он рассказывает, что необходимо знать компаниям и предпринимателям со всего мира, и прежде всего из Большого Китая, Центральной Азии и Кавказа, других стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, о ведении бизнеса в Швейцарии: корпоративное право, коммерческие договоры, лицензии, банковское обслуживание, налоги и вид на жительство.

Юридические консультации в Швейцарии предоставляет Ressos Legal — адвокатская практика в Цюрихе, которая под руководством д-ра Александра Рессоса консультирует по всем областям швейцарского права. Подробная информация — на сайте www.ressos.ch.

Ваш проект в Швейцарии Связаться с д-ром Александром Рессосом Создание компании, акционерные и коммерческие соглашения, приобретения, лицензии, банковские счета, налоги и разрешения на пребывание: я консультирую по швейцарскому праву и координирую работу с вашими юристами на родине, а при необходимости — и с местными юристами в других юрисдикциях.