Комплаенс, санкции и уголовная ответственность

Читать PDF-версию (2 стр.)

Цифры получены от Бюро по сообщениям об отмывании денег Швейцарии, Государственного секретариата по экономике (SECO) и Генеральной прокуратуры Швейцарии.¹

Показатель	Значение	Период	Часть
Сообщения о подозрительной деятельности, поданные в MROS	21 087 (+39,3%)	2025	H
Доля банков в этих сообщениях	91,3%	2025	H
Дела, переданные органам уголовного преследования	1 375	2025	H
Российские активы, замороженные в Швейцарии	7,4 млрд швейцарских франков	1 апреля 2025 г.	H
Обвинительный приговор Gunvor (Конго, Кот-д’Ивуар)	94 млн швейцарских франков	14 октября 2019 г.	H
Обвинительный приговор Gunvor (Эквадор), Швейцария	86,7 млн швейцарских франков	2024	H
Компенсационное требование к Glencore	150 млн долларов США	5 августа 2024 г.	H
Компенсационное требование к Trafigura	145 млн долларов США	31 января 2025 г.	H
Активы правителей, возвращённые Швейцарией	более 2 млрд долларов США	нарастающим итогом	I
Активы Абачи, замороженные и затем возвращённые	заморожено более 700 млн; возвращено более миллиарда	1999–2017	I

Примечания

Бюро по сообщениям об отмывании денег Швейцарии, годовые отчёты за 2024 и 2025 гг.; Государственный секретариат по экономике, замороженные активы по состоянию на 1 апреля 2025 г.; Генеральная прокуратура Швейцарии и Федеральный уголовный суд, цит. в части H. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/адвокат

Я швейцарский адвокат, а также имею допуск к практике в качестве солиситора в Гонконге и в Англии и Уэльсе. Мой профессиональный опыт составляет почти 25 лет.

Вместе с моей многоязычной командой, в которую входят носители китайского, японского, корейского, русского, украинского и французского языков, я консультирую компании и их владельцев со всего мира по всему спектру вопросов банковского, корпоративного, коммерческого и налогового права в Швейцарии, включая международное налоговое планирование, фидуциарные услуги, а также юридические услуги семейного офиса, в том числе по вопросам иммиграции и переезда или инвестиций в недвижимость. Особое внимание в моей практике уделяется клиентам с развивающихся и пограничных рынков Большого Китая, Центральной Азии и Кавказа, других стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки; при этом я в равной мере консультирую клиентов из Европы и Северной Америки. Через аффилированную швейцарскую трастовую компанию мы также занимаемся учреждением и текущим администрированием их компаний и других структур, включая бухгалтерский учёт, подачу налоговых деклараций и корпоративное секретарское обслуживание; при необходимости я выступаю в качестве профессионального директора. При поддержке сети первоклассных партнёров я также реализую решения по всему миру.

Мой подход — выступать в роли доверенного советника (trusted advisor), который работает напрямую с лицами, принимающими решения, на равных: я исхожу из того, чего вы хотите достичь, и выстраиваю каждую структуру, каждый договор и каждое налоговое решение вокруг ваших коммерческих целей и повышения вашей доходности после уплаты налогов. Верные принципу «lawyers who make it happen», мы с командой остаёмся рядом, пока ваша компания не будет учреждена, структура не будет создана, а сделка не будет закрыта, и остаёмся в вашем распоряжении для любой последующей работы, которая может потребоваться. Вы получаете индивидуальные решения, персональное внимание, а также обоснованные, доброжелательные и практичные консультации. Мы не самый дешёвый поставщик услуг на рынке и не намерены им становиться; наша цель — предложить вам надёжные решения и отличное соотношение цены и качества.

Связаться со мной →

Статьи и аналитика

Планируете открыть или расширить бизнес в Швейцарии?

Helvetica Register — информационный портал. Он рассказывает, что необходимо знать компаниям и предпринимателям со всего мира, и прежде всего из Большого Китая, Центральной Азии и Кавказа, других стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, о ведении бизнеса в Швейцарии: корпоративное право, коммерческие договоры, лицензии, банковское обслуживание, налоги и вид на жительство.

Юридические консультации в Швейцарии предоставляет Ressos Legal — адвокатская практика в Цюрихе, которая под руководством д-ра Александра Рессоса консультирует по всем областям швейцарского права. Подробная информация — на сайте www.ressos.ch.

Ваш проект в Швейцарии Связаться с д-ром Александром Рессосом Создание компании, акционерные и коммерческие соглашения, приобретения, лицензии, банковские счета, налоги и разрешения на пребывание: я консультирую по швейцарскому праву и координирую работу с вашими юристами на родине, а при необходимости — и с местными юристами в других юрисдикциях.