Иностранные разбирательства и международная координация
Все три дела — Gunvor, Glencore и Trafigura — имели международное измерение. Gunvor признала вину в США по эквадорскому эпизоду и была обязана выплатить там более 661 млн долларов США.1 Glencore признала вину в США в мае 2022 года по коррупционным делам, касающимся Демократической Республики Конго. Параллельно со швейцарским велось нидерландское расследование.2 Такие параллельные разбирательства ставят вопрос о координации между органами и о риске многократных санкций за одни и те же деяния.
Право США, и в частности Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act), применяется к иностранным компаниям, как только существует связь с США — будь то платежи в долларах, листинг на бирже или деятельность на территории США. Американские органы назначают наказания, намного превышающие допустимые по швейцарскому праву.3 Органы Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и Бразилии также возбуждали разбирательства против трейдеров. Координация между этими органами — посредством глобальных соглашений об урегулировании или с учётом уже назначенных санкций — получила развитие, но риск их кумуляции не устранила.
Для женевских трейдеров это международное измерение означает, что комплаенс необходимо выстраивать на уровне группы и с учётом всех применимых правовых систем, а на случай возникновения дела — заранее продумывать стратегию сотрудничества со всеми заинтересованными органами. Женевский финансовый центр, где сосредоточены операционные штаб-квартиры, нередко становится отправной точкой расследований, поскольку именно там находятся руководители, документы и банковские счета.
Примечания
- Public Eye, «Corruption en Équateur : le récidiviste Gunvor est doublement condamné par la Suisse et les États-Unis» (Коррупция в Эквадоре: рецидивист Gunvor осуждён и Швейцарией, и США), publiceye.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩
- Business & Human Rights Resource Centre, «RDC : Glencore condamnée pour corruption par le Ministère public de la Confédération en Suisse» (ДРК: Glencore осуждена за коррупцию Генеральной прокуратурой Швейцарии); Tribune de Genève, 5 августа 2024 г. ↩
- DOJ, пресс-релиз от 3 декабря 2020 года: Vitol Inc., американская дочерняя компания группы, соглашение об отсрочке уголовного преследования и штраф в 135 млн долларов США за взятки в Бразилии (более 8 млн долларов США должностным лицам Petrobras, 2005–2014), в Эквадоре и Мексике (более 2 млн долларов США, 2015–2020), 45 млн долларов США засчитываются в счёт бразильского урегулирования, параллельное урегулирование с CFTC; DOJ, 24 мая 2022 года: Glencore International A.G. и Glencore Ltd. признают вину, более 1,1 млрд долларов США, взятки более чем на 100 млн долларов США, выплаченные через посредников в Нигерии, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Экваториальной Гвинее, Бразилии, Венесуэле и ДРК; DOJ, 1 марта 2024 года: Gunvor S.A. признаёт вину (Petroecuador, 2012–2020, посредникам выплачено более 97 млн долларов США), штраф в 374 560 071 доллар США и конфискация 287 138 444 долларов США с зачётом швейцарского и эквадорского урегулирований; Miller & Chevalier, FCPA Spring Review 2024: Trafigura, 28 марта 2024 года, штраф около 80,5 млн долларов США и конфискация 46,5 млн долларов США (Petrobras, 2003–2014). ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.