От дел к законам: история в три этапа
Историю возврата незаконно полученных активов в Швейцарии можно разделить на три этапа. Первый, начавшийся в 1986 году с дел Маркоса и Дювалье, — это этап замораживаний, которые Федеральный совет назначал в каждом случае отдельно на основании Конституции в обстановке срочности, вызванной падением правителя. Дело Салинаса в 1996 году и дело Мобуту в 1997 году выявили, по оценке Public Eye, слабые места швейцарского законодательства в борьбе с незаконными финансовыми потоками. Они привели к принятию в 1998 году Закона о борьбе с отмыванием денег, который обязывает финансовых посредников проявлять повышенную бдительность в отношении политически значимых лиц.1
Второй этап, пришедшийся на 2000-е годы, — это этап крупных реституций: Абача в Нигерии, душ Сантуш в Анголе, Назарбаев в Казахстане, Монтесинос в Перу. Эти дела показали, что для реституции, помимо замораживания, необходимы сотрудничество с государством происхождения, судебное решение о конфискации и гарантии в отношении использования средств. Провал дела Мобуту, в котором замороженные средства из-за отсутствия сотрудничества со стороны Демократической Республики Конго были в 2009 году возвращены окружению бывшего президента, проиллюстрировал пределы этой системы.2
Третий этап, начавшийся с «арабской весны», — это этап кодификации. Федеральный совет заморозил активы Бен Али 19 января 2011 года, активы Мубарака — 11 февраля 2011 года, а активы ливийского режима в качестве превентивной меры — 21 февраля 2011 года.3 По данным Швейцарской ассоциации банкиров, Швейцария первой заморозила эти средства, однако в основном навлекла на себя критику за то, что эти деньги вообще у неё оказались.4 Эти замораживания, первоначально основанные на Конституции, привели к принятию в декабре 2015 года Федерального закона о замораживании и реституции незаконно полученных активов, принадлежащих иностранным политически значимым лицам, который вступил в силу в 2016 году.5
| Этап | Период | Характеристики |
|---|---|---|
| Замораживания в каждом случае отдельно | 1986–1998 | Дела Маркоса, Дювалье, Салинаса и Мобуту; принятие Закона о борьбе с отмыванием денег |
| Крупные реституции | 2000–2010 | Дела Абачи, душ Сантуша, Назарбаева и Монтесиноса; провал реституции активов Мобуту |
| Кодификация | с 2011 г. | Замораживания в период «арабской весны», Закон 2015 г. о незаконно полученных активах |
Главное. Швейцарская система возврата незаконно полученных активов складывалась в три этапа: замораживания в каждом случае отдельно в 1986–1998 гг., крупные реституции 2000-х годов и кодификация, начатая замораживаниями периода «арабской весны» в 2011 году и завершившаяся принятием Закона 2015 года.
Примечания
- Public Eye, «Avoirs illicites» [Незаконно полученные активы], тематическое досье, publiceye.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩
- Public Eye, «Avoirs illicites», указ. соч., где говорится о «фиаско» реституции активов Мобуту в 2009 г. ↩
- Федеральный департамент иностранных дел, «Blocage des valeurs patrimoniales» [Замораживание активов], eda.admin.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩
- «Loi modèle pour la restitution des fonds de dictateurs» [Модельный закон о реституции средств диктаторов], swissinfo.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩
- «Accord conclu sur la restitution des fonds Abacha» [Достигнуто соглашение о реституции средств Абачи], swissinfo.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.), где одобрение Закона датируется декабрём 2015 г. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.