Hin Leong: крах гиганта
Hin Leong Trading, основанная в Сингапуре в 1963 году Лим Ун Куином, была одним из крупнейших независимых нефтяных трейдеров Азии.1 Её основатель, начинавший с одного грузовика, построил империю упорным трудом и рискованными ставками, что принесло ему легендарную репутацию среди трейдеров.2 17 апреля 2020 года компания обратилась в сингапурский суд с ходатайством о моратории для реструктуризации долгов почти на четыре миллиарда долларов.3
Затем основатель сообщил инвесторам, что компания понесла 800 миллионов долларов незадекларированных убытков и что нефть, заложенная в качестве обеспечения, была продана.4 По данным источников, знакомых с ситуацией, компания завышала свои показатели и наращивала заимствования, создавая фиктивные сделки наряду с законной деятельностью, в результате чего банки оказались обладателями требований в отношении одних и тех же активов, а в ряде случаев — в отношении партий груза, которых никогда не существовало.5
Долги Hin Leong перед банками и другими кредиторами составляли около 3,5 миллиарда долларов, пострадали более двадцати кредиторов.6 У HSBC, крупнейшего кредитора, позиция составляла 600 миллионов долларов, у ABN Amro — 300 миллионов, у Standard Chartered — 240 миллионов.7 В первом квартале 2020 года HSBC сформировал значительные резервы под позицию в два миллиарда долларов в отношении нефтяных трейдеров.8
В мае 2024 года сингапурский суд признал основателя виновным по двум эпизодам мошенничества в отношении HSBC и одному эпизоду подстрекательства к подлогу. Обвинение утверждало, что он побудил банк выплатить почти 112 миллионов долларов, заявив, что его компания заключила контракты на продажу нефти с двумя компаниями, тогда как эти сделки были полностью сфабрикованы и подкреплены поддельными документами. Всего ему было предъявлено 130 обвинений, и ему грозило до десяти лет лишения свободы.9
Главное. Hin Leong, один из крупнейших нефтяных трейдеров Азии, рухнула в апреле 2020 года с долгами почти в четыре миллиарда долларов, скрыв 800 миллионов убытков, продав заложенную нефть и создав фиктивные сделки. В 2024 году её основатель был осуждён за мошенничество в отношении HSBC с использованием фиктивных контрактов.
Примечания
- «Covid-19: Singapore’s legendary oil trader in debt trap as oil price plunge», Business Standard, 27 апреля 2020 г. ↩
- AFP via Malay Mail, 10 мая 2024 г., указ. соч. ↩
- Business Standard, 27 апреля 2020 г., указ. соч. ↩
- «ABN Amro to exit trade and commodity finance after losses», Global Trade Review, 12 августа 2020 г. ↩
- Global Trade Review, 12 августа 2020 г., указ. соч. ↩
- «5 topics that shaped trade finance in 2020», Global Trade Review, 6 января 2021 г.; «BNP shuts Swiss commodity trade finance team amid frauds», Bloomberg via AJOT, 23 сентября 2020 г. ↩
- Business Standard, 27 апреля 2020 г., указ. соч. ↩
- «SocGen shuts Singapore trade commodity desk after Hin Leong», Bloomberg, 1 августа 2020 г. ↩
- AFP via Malay Mail, 10 мая 2024 г., указ. соч. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.