Гуманитарные исключения и Международная Женева
Санкции содержат исключения для гуманитарной деятельности, и Женева, гуманитарная столица, описанная в части F, является одним из мест, где они применяются. В декабре 2022 года Совет Безопасности ООН принял общее гуманитарное исключение, применимое к его санкционным режимам. Европейский союз и Швейцария ввели сопоставимые исключения в свои ордонансы, чтобы гуманитарные организации могли финансировать и доставлять помощь в страны, находящиеся под санкциями.1 Женевские банки, в которых открыты счета многих гуманитарных организаций, должны применять эти исключения, не подвергая риску своих американских и европейских корреспондентов, — деликатная задача, которую организации называют постоянным препятствием для своей работы.
Этот вопрос иллюстрирует положение Женевы: это финансовый центр, где одни и те же банки финансируют сырьевую торговлю в условиях санкций и гуманитарную помощь странам под санкциями и где организации, вырабатывающие гуманитарные нормы, зависят от банков, которые сами подчиняются санкциям. Рабочие группы, объединяющие банки, гуманитарные организации, Государственный секретариат по экономике и иностранные органы, многие из которых заседают в Женеве, ищут практические решения, такие как генеральные лицензии, специальные платёжные каналы и гарантии непреследования. Эта работа превращает Женеву в лабораторию согласования санкций с гуманитарной деятельностью.2
Практический пример. В феврале 2022 года у женевского банка 2 400 клиентов с российским гражданством или местом жительства в России и активами на 6 млрд швейцарских франков. После принятия санкций он выявляет 35 клиентов, против которых санкции направлены непосредственно; их активы в размере 900 млн швейцарских франков замораживаются, о них сообщается в Государственный секретариат по экономике. Затем в течение шести месяцев банк силами команды из 20 аналитиков, усиленной консультантами, пересматривает остальные 2 365 отношений, что обходится примерно в 4 млн швейцарских франков. Он прекращает 600 отношений, в которых не удаётся прояснить происхождение средств или связи с организациями под санкциями. Депозиты новых российских клиентов свыше 100 000 швейцарских франков отклоняются во исполнение ордонанса. Два года спустя российская клиентура банка сократилась вдвое по численности и на две трети по объёму активов. Банк переориентировал свои команды на Ближний Восток и Азию, сохранив за собой администрирование замороженных активов, которое обходится ему дороже, чем приносит.
Примечания
- Резолюция Совета Безопасности 2664 (2022), устанавливающая гуманитарное исключение, применимое ко всем санкционным режимам ООН, имплементированная Федеральным советом ордонансом, принятым 26 апреля 2023 г. и действующим с 1 июня 2023 г., вместе с афганским исключением по Резолюции 2615 (2021); пресс-релиз Федерального совета от 26 апреля 2023 г., admin.ch. ↩
- Abigail Hartman, «Counterterrorism, sanctions and financial access challenges: Course corrections to safeguard humanitarian action», International Review of the Red Cross, № 916-917, 2021: финансовые учреждения «are increasingly reluctant to provide banking services to NPOs working in highly sanctioned jurisdictions» (de-risking); «In 2019–20, the Swiss government sponsored a series of technical meetings known as the Compliance Dialogue on Syria-Related Humanitarian Payments»; Tri-Sector Working Group в Соединённом Королевстве и Stakeholder Dialogue on De-Risking Всемирного банка и ACAMS (2017). ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.