Международное сотрудничество: взаимная правовая помощь и обмен информацией
Поскольку борьба с отмыванием денег по своей природе международна, женевский финансовый центр зависит от сотрудничества иностранных органов не меньше, чем от собственных. Бюро по сообщениям об отмывании денег обменивается информацией со своими партнёрами по Группе «Эгмонт», а органы уголовного преследования прибегают к международной правовой помощи, одним из главных в мире поставщиков которой по делам об отмывании денег и коррупции является Швейцария. FINMA, со своей стороны, сотрудничает с иностранными надзорными органами в отношении трансграничных групп.1 Почти все дела, описанные в этой главе и в части I, имеют иностранное происхождение: расследование в Бразилии, Нигерии, США или Франции выявляет потоки, прошедшие через Женеву, которые затем благодаря швейцарской правовой помощи удаётся задокументировать и заблокировать.
У этой зависимости есть и обратная сторона: за рубежом о женевском финансовом центре судят по скорости и качеству оказываемой им правовой помощи, а критика 1990-х и 2000-х годов касалась именно её медлительности. Реформы правовой помощи, практика оперативного замораживания и соглашения о возврате активов, описанные в части I, улучшили эту репутацию. Мерилом станет отчёт о взаимной оценке ФАТФ, следующий цикл которой рассмотрит Швейцарию на рубеже десятилетия.2
Примечания
- Федеральное ведомство юстиции, «Entraide judiciaire internationale en matière pénale» (Международная правовая помощь по уголовным делам) (bj.admin.ch): ежегодные отчёты о деятельности управления международной правовой помощи (отчёт за 2024 год опубликован 1 мая 2025 года, статистика за 2025 год опубликована 3 марта 2026 года); MROS, Rapport annuel 2024: 780 запросов, полученных от 96 иностранных подразделений финансовой разведки, 751 спонтанное сообщение, полученное из 45 стран, 239 запросов, направленных в 56 ПФР; Rapport annuel 2025: получено 932 спонтанных сообщения (+24,1 процента), 223 направлено в 53 ПФР. ↩
- SIF, «Groupe d’action financière (GAFI)» (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)) (sif.admin.ch): четвёртая оценка Швейцарии в 2016 году, четвёртый отчёт о последующих мерах опубликован 19 октября 2023 года; пятый раунд оценок начат в октябре 2024 года, первые отчёты (Малайзия, Бельгия) обсуждены на пленарном заседании в октябре 2025 года; «Швейцария пройдёт пятую страновую оценку ФАТФ в 2026–2027 годах». ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.