Контроль за возвращёнными средствами
Реституция не закрывает дело — она открывает вопрос об использовании средств. Средства первой реституции по делу Абачи, выплаченные Нигерии в середине 2000-х годов, контролировались Всемирным банком и организациями гражданского общества, которые выявили недостатки в реализации финансируемых проектов. Этот опыт побудил Швейцарию требовать заключения соглашений о реституции, предусматривающих направление средств на программы, отвечающие общественным интересам, и контроль за ними со стороны третьего лица.1 Соглашение 2017 года с Нигерией и Всемирным банком на сумму 321 млн долларов США направило средства на программу социальных выплат бедным домохозяйствам под контролем Всемирного банка и нигерийского гражданского общества.2
Эта модель обусловленной и контролируемой реституции стала швейцарской практикой, закреплённой в законе 2015 года. Её критикуют некоторые государства происхождения, усматривающие в ней посягательство на свой суверенитет, а также некоторые организации, сомневающиеся в эффективности контроля. Для женевского финансового центра она представляет прямой интерес: реституция, финансирующая школы или задокументированные социальные выплаты, отчасти возмещает ущерб, понесённый финансовым центром из-за того, что он укрывал эти средства. Она также служит аргументом против упрёка в попустительстве. Кроме того, в Женеве находятся несколько учреждений и организаций, которые разрабатывают и контролируют такие программы, что делает город местом реституции в той же мере, в какой он был местом сокрытия.
Примечания
- Всемирный банк, «World Bank Monitoring of Repatriated Abacha Funds», справка от 4 декабря 2017 г.: мониторинг 2005–2006 годов в отношении около 723 млн долларов США возвращённых средств, проведённый 20 полевыми наблюдателями из шести федеральных министерств и нигерийских организаций гражданского общества (доклад Utilization of Repatriated Abacha Loot: Results of the Field Monitoring Exercise, 2006): «At no point did our report suggest that a substantial part of the funds looted were missing or had been misused»; меморандум о взаимопонимании от декабря 2017 года между Нигерией, Федеральным советом и Всемирным банком о реституции 321 млн долларов США, направляемых на адресные денежные выплаты (National Social Safety Net Project), с полугодовыми отчётами НПО из Network on Asset Recovery. ↩
- «Affaire Abacha : la Suisse rend 321 millions de dollars au Nigeria» (Дело Абачи: Швейцария возвращает Нигерии 321 млн долларов США), Le Temps, 5 декабря 2017 г., приводится в библиографии. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.