Портреты торговых домов
Не претендуя на исчерпывающий характер, несколько портретов, составленных на основе общедоступной информации, иллюстрируют разнообразие домов, обосновавшихся в Женеве и в Швейцарии.
Vitol, основанную в Роттердаме в 1966 г., часто представляют как ведущего независимого нефтетрейдера мира. Компания принадлежит своим руководителям, оперирует объёмами сырой нефти и нефтепродуктов, входящими в число крупнейших в секторе, и имеет офисы в основных центрах, в том числе в Женеве, которая является одним из её главных операционных узлов.1
Trafigura, основанная в 1993 г., быстро расширила свою деятельность из Женевы на металлы, нефть и энергоносители благодаря глобальной сети и логистической экспертизе.2 Её штаб-квартира находится в Сингапуре, хотя значительная часть деятельности ведётся в Женеве.3 Против неё велись уголовные разбирательства, которые описаны в части H.
Gunvor, компания по торговле энергоносителями, зарегистрированная на Кипре, имеет свой главный торговый офис в Женеве.4 Основанная на рубеже тысячелетий, она долгое время ассоциировалась с российскими интересами, пока не произошла реорганизация её акционерного состава. В Швейцарии она была осуждена по обвинению в коррупции, что анализируется в части H.5
Mercuria, основанная в 2004 г., утвердилась в качестве крупного игрока в торговле энергоносителями, сочетая экспертизу в нефти с растущей приверженностью возобновляемой энергетике.6
Glencore, выросшая из компании, основанной Марком Ричем в Цуге, зарегистрирована на Джерси и управляется из Бара. Будучи публичной компанией, она сочетает трейдинг с добычей полезных ископаемых; против неё велись уголовные разбирательства в нескольких странах.78
Cargill, американская семейная группа, присутствует в Женеве с 1956 г.; её дочернее общество организует здесь международную торговлю зерновыми, маслами и другими продовольственными товарами.9
Эти портреты показывают разнообразие происхождения — нидерландского, американского, швейцарского, российского, кипрского — и структур женевских домов. Они показывают также, что ряд из них столкнулся с уголовным преследованием, что является одной из особенностей сектора, анализируемых в части H.
Примечания
- Vitol, «About» (vitol.com): основана в Роттердаме в 1966 г. Хенком Вьетором и Жаком Детижером, офисы открыты в Женеве (1968), Лондоне (1969) и Сингапуре (1979), более 40 офисов, около 10 000 автозаправочных станций, 24 млн м³ мощностей хранения, 1,2 млн баррелей в сутки мощностей переработки; Wikipedia (en), статья «Vitol»: более 7,3 млн баррелей в сутки торгового оборота, около 450 партнёров; swissinfo.ch, 29 июля 2024 г.: компания принадлежит 450–500 из её 1 700 сотрудников, рекордные дивиденды в размере 6,5 млрд долларов выплачены в 2023 г. ↩
- «Suisse Négoce – Principaux acteurs», suissenegoce.commoditytraders.ch (неофициальный источник, дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩
- Public Eye, «Négoce de matières premières : des statistiques à prendre avec des pincettes», publiceye.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩
- Public Eye, указ. соч. ↩
- Wikipedia (en), статья «Gunvor»: компания основана в 2000 г. Геннадием Тимченко и Торбьёрном Тёрнквистом, головной офис в Женеве, зарегистрированный офис в Никосии; санкции США против Тимченко 20 марта 2014 г., причём 19 марта 2014 г. Тёрнквист выкупил его долю в 43,5%; выкуп компании менеджментом 1 декабря 2025 г.; Public Eye, пресс-релиз от 17 октября 2019 г.: приказ о наказании в упрощённом порядке Генеральной прокуратуры Швейцарии на основании ст. 102 Уголовного кодекса Швейцарии, штраф в размере CHF 4 млн и компенсационное требование в размере CHF 90 млн за непринятие всех разумных и необходимых организационных мер для предотвращения подкупа иностранных должностных лиц в Республике Конго и Кот-д’Ивуаре. ↩
- suissenegoce.commoditytraders.ch, указ. соч. ↩
- Public Eye, указ. соч., в части штаб-квартиры и места регистрации. ↩
- Размещение акций Glencore на бирже в мае 2011 г., слияние с Xstrata завершено 2 мая 2013 г. («Glencore», en.wikipedia.org); признание вины 24 мая 2022 г. в США по делам о коррупции в семи странах и о манипулировании рынком, санкции на сумму более 1,1 млрд долларов (U.S. Department of Justice, пресс-релиз от 24 мая 2022 г., justice.gov); приказ о наказании в упрощённом порядке Генеральной прокуратуры Швейцарии от 5 августа 2024 г., цитируемый в части H. ↩
- «Cargill, l’université genevoise du trading», Le Temps, 10 июня 2023 г. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.