Принцип 3: контролировать посредников

Третий принцип состоит в контроле над посредниками — агентами, лицами, привлекающими клиентов, местными партнёрами, компаниями-оболочками, — через которых часто проходят коррупционные платежи. Во всех делах Gunvor, Glencore и Trafigura, описанных в Части H, участвовали посредники, комиссионные которых скрывали взятки. Программы комплаенса трейдеров и банков должны выявлять каждого посредника, проверять его личность и репутацию, устанавливать реальность его услуг и соразмерность вознаграждения, а также контролировать назначение платежей.

Этот принцип применяется и к женевским консультантам. Адвокат, фидуциар или управляющий, который создаёт структуры для африканского клиента, открывает счета или исполняет платежи, должен убедиться, что не оказывает содействия коррупционной схеме или схеме отмывания денег. Пересмотр Закона о борьбе с отмыванием денег, принятый в 2025 году, распространяет его обязанности на эти виды деятельности. Прошлые дела показали, что консультанты могут быть привлечены к ответственности.

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.