1980-е годы: скандалы и дискуссии
Соглашение о должной осмотрительности не предотвратило новых скандалов. В 1980-е годы швейцарский финансовый центр оказался замешан в ряде дел: использование швейцарских счетов сетями наркоторговцев, активы свергнутых иностранных лидеров, отмывание средств преступного происхождения. По данным Public Eye, потребовались ещё три скандала, прежде чем правительство признало необходимость законодательства против отмывания денег.1
Среди знаковых дел — замораживание в 1986 году активов бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса, предписанное Федеральным советом вскоре после его свержения.2 Это дело, положившее начало длительной процедуре возврата активов, открыло практику, которую Швейцария развивала в последующие десятилетия и которую часть I рассмотрит на примере активов африканских лидеров. Дела о наркоторговле, раскрытые в ходе международных расследований, в свою очередь показали, что швейцарские счета использовались для отмывания преступных средств.3
Политическая дискуссия о финансовом центре обострилась. Народная инициатива, выдвинутая в конце 1970-х годов и направленная против злоупотреблений банковской тайной и власти банков, была вынесена на голосование и отклонена.4 Сторонники реформ осуждали приём капитала преступного или налогового происхождения; защитники финансового центра подчёркивали значение тайны для защиты частной жизни и для швейцарской экономики.
В конце десятилетия политическое дело дошло до вершины государственной власти: член Федерального совета подала в отставку после того, как сообщила своему мужу о расследовании в отношении компании, директором которой он являлся, по делу, связанному с отмыванием денег.5 Этот эпизод ускорил осознание проблемы политиками и способствовал принятию уголовно-правовых норм против отмывания денег.
Примечания
- Public Eye, указ. соч. ↩
- swissinfo.ch, «Comment la Suisse a gelé les avoirs de Ferdinand Marcos» (2026): замораживание предписано Федеральным советом 24 марта 1986 г. на основании его конституционных чрезвычайных полномочий — в тот самый день, когда Credit Suisse сообщил о предстоящем изъятии средств; первые банковские документы переданы Филиппинам в 1991 году, в августе 1995 года предписан перевод на заблокированный счёт, в конце 1997 года Федеральный верховный суд одобрил «досрочный возврат средств», в июне 1998 года в Манилу переведено 683 млн швейцарских франков, последний транш — около 10 млн — в начале 2009 года. ↩
- La Vie économique 3/2023: дело Кьяссо (14 апреля 1977 г., Texon, 1,4 млрд швейцарских франков), за которым последовали дела «Pizza Connection» и «Lebanon Connection», а также дело Маркоса, послужили катализаторами введения ст. 305bis и 305ter Уголовного кодекса Швейцарии (март 1990 г.) и Закона о борьбе с отмыванием денег (октябрь 1997 г.). Année politique suisse (politchronik): Ханс В. Копп, муж члена Федерального совета Элизабет Копп, был заместителем председателя совета директоров Shakarchi Trading AG — компании, фигурировавшей в деле «Lebanon Connection», которое называли крупнейшим делом об отмывании денег того времени; обвинения стали достоянием общественности 27 августа 1988 г., об отставке члена Федерального совета было объявлено 12 декабря 1988 г., и она вступила в силу немедленно 12 января 1989 г. ↩
- Народная инициатива «contre l’abus du secret bancaire et de la puissance des banques» (против злоупотреблений банковской тайной и власти банков), отклонённая 20 мая 1984 г. 1 258 964 голосами против 464 637, то есть примерно 73%, а также всеми кантонами; постановление о констатации результатов, swissvotes.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩
- Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), ст. «Kopp, Elisabeth»: первая женщина, избранная в Федеральный совет (2 октября 1984 г.), глава Федерального департамента юстиции и полиции; 27 октября 1988 г. телефонный звонок из её департамента «побудил её мужа сложить с себя полномочия заместителя председателя фирмы, подозреваемой в отмывании денег»; «12 декабря 1988 г., через несколько дней после избрания вице-президентом Федерального совета, Элизабет Копп объявила о своей отставке», вступившей в силу 12 января 1989 г.; 23 февраля 1990 г. оправдана Федеральным верховным судом по обвинению в нарушении служебной тайны. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.