Дело Абачи
Сани Абача, глава государства Нигерия с 1993 по 1998 год, по данным Public Eye, похитил более 2,2 млрд долларов США государственных средств. После его смерти часть этих денег удалось проследить до Швейцарии, где почти 700 млн долларов США были заморожены примерно на 140 банковских счетах, выявленных у швейцарских финансовых посредников.1 Замораживание было произведено в 1999 году по запросу Нигерии в рамках производства по оказанию взаимной правовой помощи.2
Реституция заняла годы. Лишь после решения Федерального верховного суда в феврале 2005 года активы смогли быть переданы Нигерии.3 С 2005 по 2009 год Нигерия получила обратно 808 млн долларов США, возвращённых Швейцарией. Последний транш в размере 7 млн долларов США был выплачен в марте 2010 года; глава швейцарской дипломатии подчеркнул тогда, что Швейцария стала единственной страной, вернувшей все средства, обнаруженные на её территории.4
Второй этап касался активов, замороженных в третьих странах, прежде всего в Люксембурге, в результате производства, возбуждённого в Женеве против одного из сыновей бывшего диктатора. Соглашение, заключённое в июле 2014 года между Нигерией и семьёй Абачи, предусматривало передачу конфискованных активов Нигерии и снятие обвинений с этого сына. Средства были репатриированы и конфискованы Швейцарией в 2014 году в рамках уголовного производства, которое вела Прокуратура Женевы.5 В 2015 году женевские суды в этой связи постановили вернуть 380 млн долларов США. 1 декабря 2017 года Федеральный совет одобрил соглашение с Нигерией и Всемирным банком о реституции почти 321 млн долларов США — второй по величине суммы, когда-либо возвращённой Швейцарией по делу о коррупции. В общей сложности Швейцария вернула Нигерии более 1 млрд долларов США.6
По оценке Public Eye, дело Абачи стало решающим поворотным пунктом в активной политике Швейцарии по возврату незаконно полученных активов — благодаря работе швейцарских и нигерийских неправительственных организаций.7 Оно также выявило трудности с использованием возвращённых средств. Опубликованные в 2006 году доклады Всемирного банка и неправительственных организаций показали, что часть активов, возвращённых в 2005 году, была направлена на проекты, которые уже были завершены, не существовали, были заброшены или планировались без учёта потребностей населения.8 Поэтому соглашение 2017 года предусмотрело участие Всемирного банка в контроле за использованием средств.
Адвокат Нигерии Энрико Монфрини отметил, что именно его женевская фирма обнаружила средства, добилась их замораживания, а также их реституции и конфискации, тогда как Конфедерация действовала лишь в качестве последней инстанции.9 Это замечание подчёркивает роль женевских практиков — адвокатов и магистратов — в возврате активов наряду с федеральными органами власти.
| Дата | Этап дела Абачи |
|---|---|
| 1999 | замораживание более 700 млн долларов США примерно на 140 счетах |
| февраль 2005 г. | решение Федерального верховного суда, разрешившее передачу активов |
| 2005–2009 | реституция 808 млн долларов США |
| март 2010 г. | последний транш в размере 7 млн долларов США; все средства возвращены |
| июль 2014 г. | соглашение между Нигерией и семьёй Абачи; конфискация в Женеве |
| 2015 | решение Женевы о возврате 380 млн долларов США |
| 1 декабря 2017 г. | соглашение с Нигерией и Всемирным банком о почти 321 млн долларов США |
Примечания
- Public Eye, «Les fonds Abacha (Nigeria)» [Средства Абачи (Нигерия)], publiceye.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩
- RTS, «La Suisse restitue les fonds Abacha au Nigeria» [Швейцария возвращает средства Абачи Нигерии], 28 июня 2010 г., где указано, что Берн с 1999 года заморозил более 700 млн долларов США. ↩
- Public Eye, «Les fonds Abacha», указ. соч. ↩
- «Affaire Abacha : la Suisse va restituer 380 millions de dollars au Nigeria» [Дело Абачи: Швейцария вернёт Нигерии 380 млн долларов США], Jeune Afrique, 17 марта 2015 г.; RTS, 28 июня 2010 г., указ. соч. ↩
- Jeune Afrique, 17 марта 2015 г., указ. соч.; «Affaire Abacha : la Suisse rend 321 millions de dollars au Nigeria» [Дело Абачи: Швейцария возвращает Нигерии 321 млн долларов США], Le Temps, 5 декабря 2017 г. ↩
- Le Temps, 5 декабря 2017 г., указ. соч.; swissinfo.ch, «Accord conclu sur la restitution des fonds Abacha», указ. соч. ↩
- Public Eye, «Les fonds Abacha», указ. соч. ↩
- Public Eye, «Les fonds Abacha», указ. соч. ↩
- Le Temps, 5 декабря 2017 г., указ. соч. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.