Активы свергнутых лидеров
Золотой век управления капиталом стал также периодом, когда Швейцария впервые столкнулась с активами свергнутых иностранных лидеров. Замораживание в 1986 году активов бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса открыло череду дел, которые в последующие десятилетия коснулись лидеров из Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.1
Эти дела ставят непростые правовые и политические вопросы. Активы нередко размещались через посредников, на имя компаний или родственников. Их незаконное происхождение необходимо доказать, а это предполагает сотрудничество со стороны органов страны происхождения, которого порой нет. Федеральный совет вправе в качестве обеспечительной меры заморозить активы на основании Конституции до завершения разбирательства. Возврат активов ставит вопрос об использовании средств, которые Швейцария стремится направлять на программы в интересах населения.
Часть I посвятит этим вопросам отдельную главу — в частности, африканским делам и Федеральному закону о замораживании и возврате незаконно полученных активов, который сегодня регулирует замораживание, конфискацию и возврат таких активов. Здесь достаточно отметить, что эти дела способствовали осознанию в финансовом центре рисков, связанных с клиентами — публичными должностными лицами.
Примечания
- swissinfo.ch, «Comment la Suisse a gelé les avoirs de Ferdinand Marcos»: замораживание 24 марта 1986 г., возврат 683 млн швейцарских франков в июне 1998 г.; Федеральный закон от 18 декабря 2015 г. о замораживании и возврате незаконно полученных активов иностранных публичных должностных лиц (Закон о незаконно полученных иностранных активах, FIAA; LVP), действующий с 1 июля 2016 г.; о делах Дювалье (Lex Duvalier, 1 февраля 2011 г.), Мобуту (2009 г.) и Абачи см. часть I, главу IV; swissinfo.ch, «La Suisse et l’argent sale des dictateurs». ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.