Случаи обхода санкций

Читать PDF-версию (2 стр.)

Санкции породили случаи их обхода с участием женевских игроков. Наиболее значимый из них касается трейдера, базирующегося в Женеве, которого пресса назвала первым европейским гражданином, попавшим под санкции Европейского союза по подозрению в сделках, связанных с российской нефтью. По данным Tribune de Genève, Брюссель обвинил его компанию Paramount Energy & Commodities SA, зарегистрированную на рю де Вильрёз, в обходе установленного G7 потолка цен через дубайскую дочернюю компанию, которой та в июне 2022 года, незадолго до вступления в силу соответствующих швейцарских санкций, передала свою российскую деятельность. Эти санкции, включавшие заморозку активов трейдера и нескольких организаций, дополнили санкции, введённые Соединённым Королевством. Сам трейдер оспаривал обвинения.¹ swissinfo отмечает, что Европейский союз оказывал давление на Швейцарию, когда та отказалась вводить санкции против этой компании.²

Это дело иллюстрирует несколько механизмов. Передача деятельности дочерней компании, учреждённой в юрисдикции, не применяющей санкции, позволяет продолжать операции, запрещённые в юрисдикции происхождения. Групповая структура с организациями в Женеве, Дубае и Гонконге затрудняет установление ответственности. Временной разрыв между европейскими и швейцарскими санкциями создаёт серые зоны, в которых участники могут действовать правомерно с точки зрения швейцарского права, находясь при этом под санкциями Европейского союза.

Другие дела касались поставок товаров двойного назначения, платежей за счёт лиц, находящихся под санкциями, и услуг, оказываемых организациям, против которых направлены санкции. Государственный секретариат по экономике проводит расследования, которые могут привести к уголовному преследованию. 26 февраля 2026 года он также опубликовал разъяснения по толкованию санкций, уточняющие обязанности соответствующих участников.³

Внимание. Передача деятельности, подпадающей под санкции, дочерней компании в юрисдикции, не применяющей санкции, может быть правомерной по праву этой юрисдикции, однако подвергает соответствующих лиц и организации риску санкций со стороны Европейского союза, Соединённого Королевства или США и в зависимости от обстоятельств может являться в Швейцарии наказуемым обходом санкций.

Примечания

1. «Premier trader genevois sanctionné pour ses liens avec le pétrole russe», Tribune de Genève и 24 heures, 19 декабря 2024 г. ↩
2. «Émirats arabes unis vs Suisse : rivalité ou synergies dans le commerce des matières premières ?», swissinfo.ch, 4 июня 2025 г. ↩
3. Государственный секретариат по экономике, «FAQ – Sanctions contre la Russie», указ. соч. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.