Действующие рамки: Закон о незаконных активах
Федеральный закон о замораживании и реституции незаконно полученных активов иностранных политически значимых лиц предусматривает три этапа. Замораживание позволяет Федеральному совету в качестве превентивной меры распорядиться о замораживании активов политически значимых лиц и их окружения, чтобы поддержать производство по оказанию взаимной правовой помощи, либо в случаях, когда государство происхождения не в состоянии вести производство из-за несостоятельности своих институтов.1 Конфискацию может назначить Федеральный административный суд, если активы имеют незаконное происхождение; при этом действует презумпция незаконного происхождения, если состояние лица несоразмерно возросло в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а уровень коррупции в соответствующем государстве общеизвестно высок.2 Реституция осуществляется путём финансирования программ, отвечающих общественным интересам, как правило на основании соглашений с государством происхождения и при участии международных или неправительственных организаций, чтобы средства пошли на пользу населению.3
При принятии закона парламент решил, что истечение срока давности по уголовному праву больше не может служить препятствием для реституции средств: Национальный совет изменил свою позицию 120 голосами против 62.4 Один из депутатов напомнил, что цель закона — обеспечить взаимную правовую помощь, однако если государство оказалось несостоятельным, как Гаити в случае Жан-Клода Дювалье, административное замораживание остаётся единственным средством защиты общественных интересов.5
Закон применялся неоднократно. Замораживание египетских активов, назначенное в 2011 году и охватывавшее около 570 млн долларов США, было отменено 20 декабря 2017 года после того, как швейцарские судебные органы в конце августа 2017 года прекратили производство по оказанию взаимной помощи из-за отсутствия ощутимых результатов, что лишило замораживание смысла.6 Замораживание тунисских и украинских активов, охватывающее соответственно 56 млн и 70 млн швейцарских франков, несколько раз продлевалось, чтобы дать продвинуться уголовным производствам.7 Позднее, 5 января 2026 года, Федеральный совет на основании закона решил в качестве превентивной меры заморозить любые активы, находящиеся в Швейцарии и принадлежащие Николасу Мадуро и связанным с ним лицам. Он также принял меры, чтобы средства бывшего правительства Сирии не покинули Швейцарию до судебной проверки.8
Внимание. Замораживание, предусмотренное законом 2015 года, является превентивной мерой, которая предполагает наличие производства по оказанию взаимной помощи либо несостоятельность государства происхождения. Конфискация требует судебного решения, основанного на незаконном происхождении активов, а в некоторых случаях — на соответствующей презумпции. Реституция, в свою очередь, осуществляется через программы, отвечающие общественным интересам. Замораживание египетских активов, отменённое в 2017 году, поскольку производство по оказанию взаимной помощи не принесло результатов, показывает, что действие этого механизма зависит от сотрудничества государства происхождения.
Примечания
- Ст. 3 и 4 Федерального закона от 18 декабря 2015 года о замораживании и реституции незаконно полученных активов иностранных политически значимых лиц (Foreign Illicit Assets Act, FIAA; LVP, SR 196.1), действующего с 1 июля 2016 года: замораживание в поддержку взаимной правовой помощи, если правительство государства происхождения утратило или утрачивает власть; замораживание с целью конфискации, если государство происхождения не может выполнить требования взаимной помощи из-за несостоятельности своих структур; «Foreign Illicit Assets Act», en.wikipedia.org (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩
- Ст. 14 и 15 LVP: конфискация Федеральным административным судом, презумпция незаконного происхождения, если состояние несоразмерно возросло в связи с исполнением государственной должности, а уровень коррупции в государстве происхождения общеизвестно высок; «Foreign Illicit Assets Act», en.wikipedia.org, указ. соч. ↩
- Ст. 17 и 18 LVP: реституция, направленная на улучшение условий жизни населения или укрепление верховенства права в государстве происхождения путём финансирования программ, отвечающих общественным интересам; «Foreign Illicit Assets Act», en.wikipedia.org, указ. соч. ↩
- Парламентские службы, резюме по пункту 14.039, «Blocage et restitution des avoirs illicites de personnes politiquement exposées à l’étranger. Loi» [Замораживание и реституция незаконно полученных активов иностранных политически значимых лиц. Закон], ws-old.parlament.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩
- Парламентские службы, указ. соч. ↩
- Федеральный департамент иностранных дел, «Blocage des valeurs patrimoniales», указ. соч.; «Restitution des fonds de potentats : la Suisse se hâte lentement» [Реституция средств правителей: Швейцария спешит медленно], swissinfo.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.), в отношении суммы. ↩
- RJB, «La Suisse ne collabore plus avec l’Égypte sur les fonds Moubarak» [Швейцария больше не сотрудничает с Египтом по средствам Мубарака], дата обращения: сентябрь 2026 г. ↩
- Федеральный департамент иностранных дел, «Blocage des valeurs patrimoniales», указ. соч. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.