Мошенничества 2020 года: когда грузов не существует — обзор и резюме
В истории торгового финансирования 2020 год останется годом мошенничеств. За несколько месяцев рухнули несколько трейдеров, базировавшихся в Сингапуре, Дубае и других местах, и выяснилось, что они получали финансирование под грузы, многократно представленные разным банкам, или под несуществующие грузы. Потенциальные потери банков превысили девять миллиардов долларов, а ряд ведущих учреждений ушёл из сектора или закрыл свои женевские команды. В этой главе прослеживаются эти дела, анализируются их механизмы, описываются их последствия для банков и для Женевы и извлекаются уроки, которые специалистам следует усвоить.
В пяти предложениях
- Обвал цен на нефть весной 2020 года вскрыл мошенничества, которые годами процветали в торговом финансировании, прежде всего в Сингапуре.
- Hin Leong, один из крупнейших нефтяных трейдеров Азии, 17 апреля 2020 года подал заявление о моратории с долгом почти в четыре миллиарда долларов, предварительно скрыв убытки в 800 млн долларов США, продав заложенную нефть и создав фиктивные сделки, за что его основатель был осуждён в 2024 году.
- Agritrade, ZenRock, Hontop, Sugih Energy и другие трейдеры стали объектом обвинений в многократном финансировании с общими потенциальными потерями более девяти миллиардов долларов.
- ABN Amro ушёл из торгового финансирования, Société Générale закрыл своё сингапурское подразделение, а BNP Paribas приостановил новое финансирование и закрыл свою швейцарскую команду, что сократило объём кредитов, доступных женевским трейдерам.
- Уроки касаются проверки документов, контроля над товарами, знания трейдера, координации между банками и квалификации команд.
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.