Другие санкционные режимы

Читать PDF-версию (2 стр.)

Россия — не единственная страна, против которой направлены санкции. Швейцария применяет санкции против Ирана, Северной Кореи, Сирии, Беларуси, Мьянмы, Венесуэлы и других государств, а также меры против лиц, связанных с терроризмом, коррупцией или нарушениями прав человека.¹ В годовом отчёте Швейцарского бюро по сообщениям об отмывании денег отмечается, что Иран представляет риски, связанные с сырьевой торговлей, поскольку эта страна, в отличие от Северной Кореи, не исключена из цепочки создания стоимости.²

Для женевской сырьевой торговли непосредственное значение имеют санкции против Ирана и Венесуэлы — двух нефтедобывающих стран. Американские санкции, направленные против долларовых операций и иностранных лиц, ведущих дела с этими странами, побудили трейдеров и банки отказаться от сделок, правомерных по швейцарскому праву, из опасения американских штрафов. Это явление чрезмерного комплаенса, или превентивного ухода, сужает круг доступных финансовому центру видов деятельности и иллюстрирует экстерриториальное действие американских санкций.

Санкции, связанные с коррупцией и правами человека, принятые рядом стран по образцу так называемых законов Магнитского, направлены против физических и юридических лиц, не имеющих отношения к межгосударственному конфликту.³ Они касаются управления капиталом, политически значимая клиентура которого может подпасть под их действие, и перекликаются с вопросами, рассматриваемыми в следующей главе.

Примечания

1. Государственный секретариат по экономике, «Ordonnances de sanctions», seco.admin.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.): двадцать восемь действующих ордонансов, в том числе в отношении Ливии, Судана, Демократической Республики Конго, Гвинеи, Гвинеи-Бисау и Бурунди, помимо описанного в настоящей главе режима в отношении Украины и России. ↩
2. Швейцарское бюро по сообщениям об отмывании денег, годовой отчёт за 2024 г., fedpol.admin.ch. ↩
3. Американский Global Magnitsky Human Rights Accountability Act 2016 г., санкционный режим Европейского союза в отношении нарушений прав человека, принятый в конце 2020 г., и швейцарская дискуссия о законе Магнитского в ходе пересмотра Закона об эмбарго; Centre patronal, «La Suisse aura-t-elle sa propre loi Magnitski ?», centrepatronal.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.