Разбирательства в США и Великобритании: сравнение
Швейцарские приговоры в отношении женевских трейдеров вписываются в международное движение, движущей силой которого выступали США и Великобритания. Министерство юстиции США заключило с рядом крупных трейдеров соглашения об отсрочке уголовного преследования, сопровождавшиеся штрафами в сотни миллионов долларов, в том числе более 661 млн долларов США для Gunvor в 2024 году, о чём говорилось выше. В 2022 году оно также заключило соглашения более чем на миллиард долларов с крупнейшим в мире сырьевым трейдером — за коррупцию в Африке и Латинской Америке и за манипулирование рынком.1 Британское Бюро по борьбе с серьёзным мошенничеством (Serious Fraud Office) вело параллельные расследования, а Бразилия, Швейцария и другие государства координировали свои разбирательства, заключая соглашения о распределении штрафов.2
От швейцарских эти разбирательства отличаются своим инструментом: соглашения об отсрочке уголовного преследования, позволяющего компании избежать обвинительного приговора путём признания фактов, уплаты денежных сумм и согласия на мониторинг, в швейцарском праве не существует. В Швейцарии компанию осуждают приказом о наказании или приговором с внесением записи в реестр судимостей и с последствиями, которые описываются в этой части. Швейцарские штрафы, ограниченные пятью миллионами франков, ничтожны в сравнении с американскими, хотя компенсационные требования, поглощающие прибыль, сближают их. Женевские практики обсуждают введение в Швейцарии механизма отсрочки уголовного преследования, который позволил бы компаниям сотрудничать, не подвергаясь осуждению, и который Федеральный совет изучил, но не предложил.3
Примечания
- Признание вины Glencore International AG и Glencore Ltd от 24 мая 2022 года в подкупе должностных лиц в Нигерии, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Экваториальной Гвинее, Бразилии, Венесуэле и Демократической Республике Конго, а также в манипулировании ценами на мазут в портах США; общая сумма санкций превышает 1,1 млрд долларов США, урегулирования скоординированы с Великобританией и Бразилией, независимые мониторы на три года; U.S. Department of Justice, «Glencore Entered Guilty Pleas to Foreign Bribery and Market Manipulation Schemes», пресс-релиз от 24 мая 2022 года, justice.gov. ↩
- Serious Fraud Office, пресс-релиз от 21 июня 2022 года: Glencore Energy (UK) Ltd осуждена по семи пунктам обвинения во взяточничестве (пять преступлений по разделу 1 и два по разделу 7 Bribery Act 2010) за взятки на сумму более 28 млн долларов США в Нигерии, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Экваториальной Гвинее и Южном Судане; «SFO работало параллельно с США и во взаимодействии с прокурорами Нидерландов и Швейцарии»; Sentencing Remarks, Southwark Crown Court, 3 ноября 2022 года: штраф в 182 935 392 фунта стерлингов, конфискация 93 479 338,95 фунта стерлингов и судебные издержки в 4 550 362 фунта стерлингов (всего около 280,9 млн фунтов стерлингов), взятки в 26 901 820 долларов США, выплаченные «через посредников, агентов и сотрудников»; DOJ, 24 мая 2022 года (урегулирование, скоординированное с Великобританией и Бразилией). ↩
- economiesuisse, «Poursuite différée : non aux accords en droit pénal» (Отсроченное преследование: нет соглашениям в уголовном праве), dossier politique от 10 марта 2020 года: предложение Генеральной прокуратуры Швейцарии ввести в ходе пересмотра Уголовно-процессуального кодекса инструмент по образцу американского соглашения об отсрочке уголовного преследования, отклонённое Федеральным советом в августе 2019 года на том основании, что «этот инструмент привёл бы к усилению и без того обширной роли прокуратуры»; Schellenberg Wittmer, «Postulate to examine the instrument of deferred prosecution»: постулат 25.3028 Комиссии по правовым вопросам Совета кантонов от 25 февраля 2025 года, поручающий Федеральному совету изучить преимущества, недостатки и условия введения такого инструмента «ввиду растущего числа объёмных судебных разбирательств в сфере экономической преступности»; ОЭСР, Рекомендация от 26 ноября 2021 года (внесудебные урегулирования). ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.