Trafigura: Ангола и первый публичный процесс

Читать PDF-версию (3 стр.)

Trafigura, одна из крупнейших в мире нефтетрейдинговых компаний, работающая из Женевы, стала первой компанией, представшей в Швейцарии перед судом в открытом процессе по делу о подкупе иностранных должностных лиц. В декабре 2023 года Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила обвинение против компании, её бывшего главного операционного директора, бывшего руководителя дочерней компании ангольской национальной нефтяной компании и швейцарского посредника.¹ Процесс проходил в декабре 2024 года в течение десяти дней в Уголовной палате Федерального уголовного суда в Беллинцоне.²

Приговор, вынесенный 31 января 2025 года, признал виновными всех обвиняемых. Trafigura Beheer BV вменялось то, что она не приняла необходимых внутренних мер для предотвращения незаконных платежей в пользу руководителя дочерней компании ангольской национальной нефтяной компании в 2009–2011 годах. Ей было предписано уплатить штраф в 3 млн швейцарских франков — Генеральная прокуратура требовала установленного законом максимума в пять миллионов — а также компенсационное требование в 145 млн долларов США, соответствующее полученной незаконной прибыли, в пользу Конфедерации.³ По данным Le Temps, эта прибыль была получена по девяти спорным договорам фрахтования и бункеровки, заключённым в 2009–2011 годах, а наказание оказалось в финансовом отношении сравнительно безболезненным для компании, получившей в 2023–2024 годах более 10 млрд долларов США прибыли.⁴

Взятки составили почти 5 млн долларов США и выплачивались через сложные структуры, включавшие подставные компании и посредников.⁵ Бывший второй человек в Trafigura, гражданин Великобритании, проживающий в кантоне Женева, был приговорён к тридцати двум месяцам лишения свободы, из которых двенадцать подлежат реальному отбытию, за активный подкуп иностранного должностного лица: суд пришёл к выводу, что он не мог не знать о коррупционной схеме, созданной в компании. Бывший ангольский чиновник был приговорён к тридцати шести месяцам, из которых четырнадцать подлежат реальному отбытию, и к компенсационному требованию, а швейцарский посредник — к двадцати четырём месяцам полностью условно.⁶ Защита бывшего руководителя оспорила приговор, утверждая, что он основан на общих предположениях. Поскольку трое из четырёх осуждённых подали апелляцию, на конец 2025 года готовился апелляционный процесс.⁷

Дело Trafigura отличается от предыдущих тем, что по нему состоялся открытый процесс, который, по оценке Public Eye, вскрыл механизмы коррупции в сырьевом секторе и культуру молчания в компании. Отличается оно и тем, что бывший руководитель был приговорён к реальному лишению свободы, что преподносится как первый подобный случай для этого сектора в Швейцарии.⁸ Оно свидетельствует о решимости швейцарских судов проследить цепочку ответственности вплоть до причастных физических лиц, чего не удалось сделать в деле Gunvor.

Ключевые моменты. Gunvor, Glencore и Trafigura были осуждены в Швейцарии на основании статьи 102 Уголовного кодекса Швейцарии (SCC) за то, что не предотвратили подкуп должностных лиц в Африке и Латинской Америке. Компенсационные требования в размере от 90 до 150 млн поглощают прибыль от спорных сделок. Дело Trafigura, кроме того, привело к осуждению бывшего руководителя к реальному лишению свободы.

Примечания

1. Agence Ecofin, «Condamnation historique de Trafigura pour corruption en Angola», 3 февраля 2025 г. ↩
2. Bilan, «Tribunal pénal fédéral : les accusés du procès Trafigura sont tous reconnus coupables», 31 января 2025 г. ↩
3. RTS, «L’entreprise Trafigura écope d’une amende et certains accusés de prison ferme pour corruption en Angola», 31 января 2025 г. ↩
4. Le Temps, «Pétrole en Angola : Trafigura est la première firme condamnée pour corruption à l’issue d’un procès en Suisse», февраль 2025 г. ↩
5. Agence Ecofin, указ. соч. ↩
6. RTS, 31 января 2025 г., указ. соч.; Bilan, 31 января 2025 г., указ. соч. ↩
7. Bilan, 31 января 2025 г., указ. соч.; Le Temps, «Après la condamnation historique de Trafigura pour corruption en Angola, un procès en appel se prépare», 30 декабря 2025 г. ↩
8. Public Eye, «La justice fédérale condamne les loups de Trafigura», publiceye.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.). ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.