1MDB, PetroSaudi и швейцарские банки
Крупнейшее финансовое мошенничество, рассмотренное в Беллинцоне, касалось малайзийского суверенного фонда 1MDB. 28 августа 2024 г. Уголовная палата признала двух директоров женевской компании PetroSaudi, которых пресса назвала Тареком Обейдом и Патриком Махони, виновными в мошенничестве в связи с хищением более 1 млрд долларов США у 1MDB, в соучастии в преступном ненадлежащем управлении в отношении дальнейших переводов и в квалифицированном отмывании денег. Основные действия относились к периоду с августа 2009 по май 2011 года. Суд приговорил их соответственно к семи и шести годам лишения свободы и обязал солидарно возместить 1MDB похищенные суммы в дополнение к конфискациям.1 По сообщениям прессы, суммы, подлежащие возврату, с учётом процентов превысили 1,75 млрд долларов США, а адвокат одного из подсудимых объявил о немедленном обжаловании.2 Приговор не вступил в законную силу.
Комплекс дел 1MDB имеет луганское измерение. В главе E.I описан конец BSI — банка из Лугано, в отношении которого FINMA в мае 2016 г. констатировала серьёзные нарушения правил о борьбе с отмыванием денег в связи с 1MDB, предписала изъять 95 млн швейцарских франков и потребовала его интеграции в EFG и ликвидации в течение двенадцати месяцев. В Сингапуре Высокий суд отказался прекратить производство по иску примерно на 394 млн долларов США, предъявленному к BSI дочерней компанией 1MDB.3 В Швейцарии OAG, как описано выше, завершила своё дело против J.P. Morgan (Suisse) приказом о наказании в августе 2025 г. Таким образом, уголовные производства в Беллинцоне и регуляторные и гражданские производства в других местах складываются в единую картину, в которой Федеральный уголовный суд решает вопрос о виновности главных действующих лиц, тогда как ответственность банков определяется регуляторами, прокурорами и гражданскими судами.
Lava Jato: Petrobras и Odebrecht
Коррупционный комплекс, связанный с бразильской нефтяной компанией Petrobras и строительной группой Odebrecht, с середины 2010-х годов породил швейцарские производства, в ходе которых проверялись счета в швейцарских банках и замораживались активы. Швейцария входила в число государств, с которыми бразильские прокуроры сотрудничали чаще всего, и Odebrecht была оштрафована как швейцарскими, так и бразильскими и американскими властями. В отчёте OAG за 2025 год зафиксированы дальнейшие обвинительные приговоры в рамках этого комплекса, в том числе в связи с переводами около 4,1 млн долларов США по делу Pictet и около 71 млн долларов США по делу J. Safra Sarasin.4 Большинство дел против банков завершилось приказами о наказании. PKB Privatbank из Лугано согласился со штрафом в 750 000 швейцарских франков в марте 2024 г., Banque Pictet — со штрафом в 2 млн швейцарских франков в июне 2025 г., а J. Safra Sarasin — со штрафом в 3,5 млн швейцарских франков в августе 2025 г.5 Роль Федерального уголовного суда в этом комплексе заключалась главным образом в работе Апелляционной коллегии, которая рассматривала жалобы владельцев счетов на аресты и на передачу банковских документов в Бразилию, а также в процессах против отдельных банкиров и посредников, не согласившихся с приказами о наказании. Дела Lava Jato показывают, что для финансового центра практика суда в сфере правовой помощи может быть не менее важна, чем его уголовные приговоры.
Примечания
- Федеральный уголовный суд, пресс-релиз о приговоре SK.2023.24, 28 августа 2024 г., https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2024/2024-08-28/1424.html. В отношении подсудимых до вступления приговора в законную силу действует презумпция невиновности. ↩
- «Swiss court convicts two PetroSaudi executives over $1.8bn 1MDB fraud», BusinessDay (Reuters), 28 августа 2024 г., https://www.businessday.co.za/bd/world/europe/2024-08-28-swiss-court-convicts-two-petrosaudi-executives-over-18bn-1mdb-fraud/. ↩
- «BSI Bank Faces US$394 Million Charges for 1MDB Fraud», AML Watcher, 2024, https://amlwatcher.com/news/bsi-bank-faces-us394-million-charges-for-1mdb-fraud. О производстве FINMA против BSI см. главы E.I и G.III. ↩
- Wikipedia, «Operation Car Wash», https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Car_Wash (использовано в крайнем случае), о сотрудничестве с 61 страной, среди которых Швейцария была одним из самых частых партнёров, и о штрафах, наложенных на Odebrecht бразильскими, швейцарскими и американскими властями; Прокуратура Конфедерации, Rapporto di gestione 2025 (см. выше), с. 26–27. ↩
- Прокуратура Конфедерации, Rapporto di gestione 2025 (см. выше); о PKB см. главу G.III. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.