Беллинцона и федеральное правосудие на итальянском — обзор и резюме
31 января 2025 г. Уголовная палата Федерального уголовного суда в Беллинцоне признала нидерландскую материнскую компанию сырьевой группы Trafigura, бывшего топ-менеджера группы, посредника и бывшего должностного лица ангольской государственной нефтяной компании виновными в подкупе иностранного должностного лица. Суд назначил компании штраф в размере 3 млн швейцарских франков и обязал ее выплатить Конфедерации компенсационное требование в размере 145 млн долларов США.1 Это решение стало первым в Швейцарии обвинительным приговором сырьевой торговой компании за коррупцию, вынесенным по итогам открытого судебного процесса; о намерении обжаловать его было объявлено.2 Таким образом, суд первой инстанции, расположенный в нескольких сотнях метров от замков Беллинцоны, в столице единственного полностью италоязычного кантона, вынес решение об организации одного из крупнейших торговых домов Женевы и о платежах, совершенных в Луанде. Дела такого рода поступают в Беллинцону ежегодно. Они касаются банков в Цюрихе и Женеве, управляющих фондами, суверенных фондов благосостояния, футбольных функционеров, мафиозных кланов, а также — во все большем числе — запросов иностранных государств о взаимной правовой помощи.
В настоящей главе рассматривается, что означает для швейцарского финансового центра, и в особенности для Лугано, то обстоятельство, что федеральное уголовное правосудие осуществляется в Тичино. Основной тезис состоит в том, что размещение Федерального уголовного суда к югу от Альп было политическим решением о месте италоязычной Швейцарии в федеративном государстве, принятым в 2002 г. вопреки рекомендации Федерального совета, и что с тех пор это решение приобрело самостоятельный содержательный вес. Суд рассматривает важнейшие дела об экономических преступлениях с международным измерением, проверяет принудительные меры Генеральной прокуратуры Швейцарии (OAG) и выносит решения по большинству жалоб в сфере международной правовой помощи. Его практика по делам об отмывании денег, уголовной ответственности юридических лиц и подкупе иностранных должностных лиц определяет риски, которыми должны управлять банки, управляющие активами и торговые компании во всех частях страны. Итальянский является одним из трех его языков судопроизводства, хотя дела на немецком и французском языках значительно превосходят по числу итальянские.
В главе J.I итальянский язык был описан как национальный и официальный язык Конфедерации, а также были описаны правовые гарантии многоязычия в федеральных институтах. В главе J.III рассматривается юридическая терминология. В главе G.III обсуждались дела Тичино об отмывании денег и организованной преступности, в том числе несколько дел, дошедших до Федерального уголовного суда, а в главе H.IV — взаимная правовая помощь между Италией и Швейцарией по уголовным и гражданским делам. Настоящая глава эти дела не повторяет. Она начинается с истории федерального уголовного правосудия и решения о местонахождении суда, затем описывает организацию суда, его нагрузку и правила о языке судопроизводства, федеральную юрисдикцию в сфере экономических преступлений и роль OAG. В двух разделах анализируются знаковые для финансового центра дела последнего десятилетия. Последующие разделы посвящены роли суда во взаимной правовой помощи, надзору за судом и его критике, кантональным судам Тичино и другим федеральным судам, а также использованию итальянского языка в арбитраже. Завершают главу практические выводы для тех, кто консультирует клиентов в Лугано.
Заключение
Федеральный уголовный суд оказался в Беллинцоне потому, что в июне 2002 г. Федеральное собрание решило, что италоязычная Швейцария заслуживает федерального учреждения первого ранга. Федеральный совет сомневался, что суд, удаленный от Берна и крупных городов, сможет нормально функционировать. Эти сомнения не были беспочвенными. Более двух десятилетий спустя суд стал центром швейцарского уголовного правосудия по экономическим и международным делам. Он рассматривает крупнейшие дела об отмывании денег, коррупции и мошенничестве, проверяет принудительные меры OAG и разрешает большинство жалоб по вопросам правовой помощи. Его решения по делам Credit Suisse, Lombard Odier, Trafigura, Gunvor и 1MDB определяют риски, которыми должны управлять банки и торговые компании по всей стране. Его оправдательные приговоры по делам FIFA и Мартыненко, а также в отношении частного банка и его бывшего генерального директора показывают, что для вынесения обвинительного приговора суд требует доказательств предикатного преступления и организационного недостатка.
Итальянский язык занимает в этой системе определенное место. Статья 3 Закона об организации федеральных уголовных органов (StBOG) закрепляет каждое дело за немецким, французским или итальянским языком в зависимости от участвующих лиц, документов и места первых следственных действий, так что лишь около десятой части дел суда ведется на итальянском языке. Эти дела поступают главным образом из Тичино, из отделения OAG в Лугано и по итальянским запросам о правовой помощи. Их было бы гораздо труднее рассматривать в суде без италоязычных судей и секретарей. Право на устный и письменный перевод по ст. 68 Уголовно-процессуального кодекса Швейцарии (CrimPC) и ст. 6 п. 3 Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ) защищает обвиняемых, которые не понимают языка своего процесса. В арбитраже же стороны выбирают язык свободно, и преимущество Лугано состоит в возможности использовать итальянский как равноправный язык швейцарского права и Swiss Rules.
Слабые стороны суда носят институциональный характер. Его Апелляционная палата перегружена и размещена во временных помещениях, соотношение между его инстанциями не урегулировано, а кризис 2020 г. показал уязвимость небольшого суда под давлением общественности. Для кантональной судебной системы несостоявшаяся покупка здания в Лугано в 2024 г. показала, что политические решения о помещениях влияют на отправление правосудия в финансовом центре. Для практикующих юристов в Лугано вывод носит практический характер: федеральное уголовное право, которому подчиняются их клиенты, творится в недолгой поездке на поезде от них, на их родном языке, если дело начинается в Тичино, и оно вознаграждает тех, кто понимает как его процедуру, так и его языки. Глава J.III переходит от судов к самому юридическому языку и к различиям между швейцарским итальянским и юридическим итальянским языком Итальянской Республики.
В пяти предложениях
Федеральный уголовный суд в Беллинцоне, созданный на основании ст. 191a Федеральной конституции и действующий с 1 апреля 2004 г., обязан своим местонахождением решению Федерального собрания от 21 июня 2002 г., которое предоставило италоязычной Швейцарии федеральное учреждение первого ранга. Согласно ст. 23 и 24 CrimPC он рассматривает федеральные дела об отмывании денег, коррупции, организованной преступности и международных экономических преступлениях, тогда как его Коллегия по жалобам проверяет принудительные меры OAG и разрешает большинство жалоб в сфере международной правовой помощи. OAG выбирает язык каждого дела согласно ст. 3 StBOG в зависимости от лиц, документов и места первых следственных действий, так что около десятой части дел суда ведется на итальянском языке, а обвиняемые, не понимающие языка, имеют право на устный и письменный перевод. Его решения 2022–2026 гг. по делам Credit Suisse, Lombard Odier, Trafigura, Gunvor и 1MDB вместе с его оправдательными приговорами определяют требования уголовной ответственности юридических лиц для банков и трейдеров по всей Швейцарии. Для Лугано суд означает близость к федеральному правосудию, массив судебной практики на итальянском языке и профессиональную среду, дополняющую кантональные суды в Лугано и использование итальянского языка в арбитраже по Swiss Rules.
Примечания
- Федеральный уголовный суд, пресс-релиз о решении SK.2023.49 от 31 января 2025 г., https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2025/2025-01-31/1454.html. В пресс-релизе стороны анонимизированы. Их личности были названы в прессе: «Trafigura and ex-COO convicted of bribery by Swiss court», SWI swissinfo.ch, 31 января 2025 г., https://swissinfo.ch/eng/trafigura-and-ex-coo-convicted-of-bribery-by-swiss-court/88809216. ↩
- Public Eye, «Swiss court sentences Trafigura's 'wolves'», пресс-релиз, 31 января 2025 г., https://www.publiceye.ch/en/media-corner/press-releases/detail/swiss-court-sentences-trafiguras-wolves; «Trafigura and former executive found guilty of bribing Angolan official», The Edge Malaysia (Reuters), 31 января 2025 г., https://theedgemalaysia.com/node/742918 (адвокат бывшего менеджера объявил об обжаловании). На момент публикации решение не вступило в законную силу. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.