Cavalli di razza и клан Моле (2021–2024)

Читать PDF-версию (2 стр.)

В ноябре 2021 года DDA Милана совместно с прокуратурами Флоренции и Реджо-ди-Калабрии распорядилась о более чем ста арестах в рамках операции, известной как Cavalli di razza. Пятьдесят четыре ареста касались ломбардско-швейцарской ветви, 36 — провинции Комо, а двое подозреваемых были арестованы в Лугано. По всем ветвям расследования следователи изъяли одну тонну кокаина, из них более 30 килограммов — в кантонах Тичино, Цюрих и Санкт-Галлен. Члены locale Фино-Морнаско близ Комо были экстрадированы из Швейцарии, а оружие, приобретённое в Швейцарии, финансировалось за счёт доходов от наркоторговли.¹ По данным швейцарской прессы, это же подразделение из Фино-Морнаско ранее действовало в Кьяссо и Мендризио. Суды Милана и Комо осудили 42 обвиняемых на общий срок 320 лет. В январе 2024 года калабрийский суд вынес первые двадцать приговоров по основной ветви, максимальный из которых — двадцать лет — получил молодой руководитель клана Моле из Джоя-Тауро.² Связанная скоординированная акция 16 ноября 2021 года привела к шести арестам в Швейцарии: двум в Тичино, двум в Санкт-Галлене и по одному в Граубюндене и Цюрихе, причём Санкт-Галлен был охарактеризован как логистическая база наркоторговли.³

Дата Дело Связь с Тичино Итог 2003–2004 Адвокат из Лугано Отмывание для 14 лет, окончательно 'Ndrangheta и Cosa Nostra 2009 Roscoba Фидуциарий из Лугано, 46 млн Обвинительный приговор швейцарских франков (недобросовестное управление, подделка) 2009 Контрабанда Процесс в Беллинцоне 2 осуждены, 7 сигарет оправданы 29.12.2017 Ваккалло Доверенное лицо, служащий 5,5 и 3 года из Кьяссо 2020–2026 Imponimento Гранча, процесс в TPF Не завершено в Швейцарии 2021–2024 Cavalli di Аресты в Лугано Приговоры в Италии razza

Примечания

«'Ndrangheta, operazione Cavalli di razza», laRegione, 2 февраля 2022 года, https://www.laregione.ch/1563457. ↩
«Venti condanne nell'operazione Cavalli di razza», laRegione, 7 января 2024 года, https://www.laregione.ch/estero/confine/1724616/servizi. ↩
«Blitz antimafia, 6 arresti in Svizzera», RSI, 16 ноября 2021 года, https://www.rsi.ch/info/svizzera/Blitz-antimafia-6-arresti-in-Svizzera--1278868.html. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/адвокат

Я швейцарский адвокат, а также имею допуск к практике в качестве солиситора в Гонконге и в Англии и Уэльсе. Мой профессиональный опыт составляет почти 25 лет.

Вместе с моей многоязычной командой, в которую входят носители китайского, японского, корейского, русского, украинского и французского языков, я консультирую компании и их владельцев со всего мира по всему спектру вопросов банковского, корпоративного, коммерческого и налогового права в Швейцарии, включая международное налоговое планирование, фидуциарные услуги, а также юридические услуги семейного офиса, в том числе по вопросам иммиграции и переезда или инвестиций в недвижимость. Особое внимание в моей практике уделяется клиентам с развивающихся и пограничных рынков Большого Китая, Центральной Азии и Кавказа, других стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки; при этом я в равной мере консультирую клиентов из Европы и Северной Америки. Через аффилированную швейцарскую трастовую компанию мы также занимаемся учреждением и текущим администрированием их компаний и других структур, включая бухгалтерский учёт, подачу налоговых деклараций и корпоративное секретарское обслуживание; при необходимости я выступаю в качестве профессионального директора. При поддержке сети первоклассных партнёров я также реализую решения по всему миру.

Мой подход — выступать в роли доверенного советника (trusted advisor), который работает напрямую с лицами, принимающими решения, на равных: я исхожу из того, чего вы хотите достичь, и выстраиваю каждую структуру, каждый договор и каждое налоговое решение вокруг ваших коммерческих целей и повышения вашей доходности после уплаты налогов. Верные принципу «lawyers who make it happen», мы с командой остаёмся рядом, пока ваша компания не будет учреждена, структура не будет создана, а сделка не будет закрыта, и остаёмся в вашем распоряжении для любой последующей работы, которая может потребоваться. Вы получаете индивидуальные решения, персональное внимание, а также обоснованные, доброжелательные и практичные консультации. Мы не самый дешёвый поставщик услуг на рынке и не намерены им становиться; наша цель — предложить вам надёжные решения и отличное соотношение цены и качества.

Связаться со мной →

Cavalli di razza и клан Моле (2021–2024)

Примечания

Планируете открыть или расширить бизнес в Швейцарии?