Хронология 1990–2009: комплаенс и конец экономики лиры
Эта часть хронологии Лугано и Тичино как финансового центра включает 64 записи. В каждой записи указана глава книги, в которой рассматривается событие.
| Дата | Событие |
|---|---|
| 1990–2008 гг. | |
| 1990 г. | Италия завершает либерализацию движения капитала в рамках Европейского сообщества, демонтируя валютный контроль. (Глава D.II) |
| 7 февраля 1990 г. | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в число первых членов которой входит Швейцария, принимает свои сорок рекомендаций. (Глава D.IV) |
| 28 июня 1990 г. | Итальянский декрет-закон № 167 заменяет валютный контроль налоговым мониторингом (monitoraggio fiscale) зарубежных активов. (Глава E.II) |
| 1 августа 1990 г. | Вступают в силу статьи 305bis (отмывание денег) и 305ter (недостаточная должная осмотрительность) Уголовного кодекса Швейцарии (SCC), принятые 23 марта 1990 года. (Главы D.III, D.IV) |
| 1991 г. | Распад Советского Союза открывает трейдерам Лугано доступ к российской и украинской стали. Впоследствии в Тичино обосновываются MMK Steel Trading (2002) и торговое подразделение НЛМК (2007). (Глава F.I) |
| 1991 г. | В Манно основан Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр (CSCS) ETH Zurich. (Глава I.III) |
| 17 февраля 1992 г. | Арест Марио Кьезы в Милане открывает операцию Mani Pulite. Итальянские взятки, хранившиеся на швейцарских счетах, становятся предметом правовой помощи из Лугано. (Глава D.IV) |
| 23 мая 1992 г. | Джованни Фальконе убит в Капачи. (Глава D.IV) |
| 27 сентября 1992 г. | Избиратели одобряют проект новой железнодорожной магистрали через Альпы (NRLA, AlpTransit) 63,6% голосов. (Глава C.III) |
| 1 октября 1992 г. | Вступает в силу CDB 92, отменяющее форму B вслед за циркуляром Федеральной банковской комиссии 91/1 от 25 апреля 1991 года. (Глава D.III) |
| 20 февраля 1994 г. | Народ и кантоны 51,9% голосов принимают Альпийскую инициативу, предписывающую перевести трансальпийские грузоперевозки с автодорог на железную дорогу. (Главы A.IV, C.III) |
| 1 апреля 1994 г. | Карла Дель Понте становится генеральным прокурором Швейцарии. (Глава D.IV) |
| 21 июня 1994 г. | Тичино принимает кантональный Налоговый закон (Legge tributaria), включающий налог на наследство и дарение. (Главы A.II, E.V) |
| 1 августа 1994 г. | Вступает в силу право на сообщение (ст. 305ter(2) SCC) в составе пакета 1994 года, принятого на окончательном голосовании 18 марта 1994 года, который вводит также состав преступления «преступная организация» (ст. 260ter SCC) и новое законодательство о конфискации. (Глава D.IV) |
| 19 января 1995 г. | Тичино и провинции Комо, Варезе и Вербано-Кузио- Оссола подписывают учредительный пакт Regio Insubrica. (Глава H.I) |
| 7 мая 1995 г. | Президент Каспар Филлигер приносит в парламенте извинения за штамп «J» и политику в отношении беженцев военного времени. (Глава D.I) |
| 3 октября 1995 г. | Кантональный закон учреждает Università della Svizzera italiana (USI), которая открывается 21 октября 1996 года с факультетами архитектуры (Accademia di architettura в Мендризио), экономики и коммуникационных наук. (Главы A.III, I.III) |
| 1995–1997 гг. | Gucci открывает аутлет в Fox Town в Мендризио (1995) и размещает свою логистическую и торговую компанию Luxury Goods International в Кадемпино. (Глава F.III) |
| 10 марта 1996 г. | Пересмотренная статья о языках разрешает федеральную поддержку итальянского и ретороманского языков в Тичино и Граубюндене. (Глава J.I) |
| 4 октября 1996 г. | Пересмотр IMAC, действующий с 1 февраля 1997 года, сосредоточивает средства правовой защиты на окончательном решении и ограничивает право обжалования лицами, затронутыми лично и непосредственно. (Глава D.IV) |
| Декабрь 1996 г. | Под руководством Жан-Франсуа Бержье создаётся Комиссия Бержье из независимых историков. В 2002 году она публикует 25 исследований и итоговый доклад. (Глава D.I) |
| 11 марта 1997 г. | Кантональный закон учреждает SUPSI — Университет прикладных наук и искусств Южной Швейцарии. (Глава I.III) |
| 10 октября 1997 г. | Закон о борьбе с отмыванием денег (AMLA), действующий с 1 апреля 1998 года, распространяет обязанности должной осмотрительности и сообщения на весь финансовый сектор. (Главы D.III, D.IV) |
| 14 декабря 1997 г. | Новая Конституция кантона Тичино, наделяющая Католическую и Евангелическую реформатскую церкви публично-правовой правосубъектностью. (Глава B.I) |
| 19 декабря 1997 г. | Федеральный закон о сборе с тяжёлых транспортных средств в зависимости от пробега, за счёт которого финансируются железнодорожные базисные тоннели. (Глава A.IV) |
| 1998 г. | Assicurazioni Generali становится единственным акционером BSI. (Глава E.I) |
| 1998 г. | Основано Бюро по сообщениям об отмывании денег Швейцарии (MROS) с четырьмя сотрудниками. В 2025 году в нём около 57 штатных единиц в эквиваленте полной занятости. (Глава G.III) |
| 1998 г. | Глобальное урегулирование по невостребованным счетам: два крупных швейцарских банка выплачивают USD 1,25 млрд. (Глава D.I) |
| 28 января 1998 г. | Банки принимают CDB 98, действующее с 1 июля 1998 года. (Глава D.III) |
| 10 сентября 1998 г. | Швейцария и Италия подписывают двустороннее соглашение, дополняющее Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи. Действующее с 1 июня 2003 года, оно допускает прямые контакты между прокурорами Тичино и Италии. (Главы D.IV, H.IV) |
| 29 ноября 1998 г. | Избиратели создают специальный фонд для крупных проектов общественного транспорта, из которого финансируется NRLA. (Глава C.III) |
| 18 апреля 1999 г. | Новая Федеральная конституция, действующая с 1 января 2000 года, подтверждает статус итальянского языка как национального и официального (ст. 4 и 70). (Главы A.III, J.I) |
| 4 мая 1999 г. | Декрет итальянского министерства включает Швейцарию в чёрный список привилегированных налоговых режимов для физических лиц. (Глава E.II) |
| 21 июня 1999 г. | Соглашение с Европейским сообществом о сухопутном транспорте признаёт сбор с тяжёлых транспортных средств и открывает швейцарские дороги для 40-тонных грузовиков. (Главы A.IV, C.III) |
| 1 октября 1999 г. | Пересмотр Закона о банках даёт новое определение кантональных банков. Государственная гарантия больше не является их определяющим признаком. (Глава C.IV) |
| 12 марта 2000 г. | Народ и кантоны принимают судебную реформу, создающую отдельный федеральный уголовный суд (ст. 191a Конституции). (Главы J.I, J.II) |
| 25 сентября 2001 г. | Итальянский декрет-закон № 350 вводит первый анонимный scudo fiscale по ставке 2,5%. Вместе с его повторным открытием в 2002–2003 годах он выводит из тени EUR 73,1 млрд. (Глава E.II) |
| 24 октября 2001 г. | Столкновение двух грузовиков в Готардском автомобильном тоннеле вызывает пожар, в котором погибают одиннадцать человек. (Глава C.III) |
| 2002 г. | По оценкам прессы, итальянские активы в Тичино составляют CHF 250 млрд из CHF 400 млрд, принадлежащих итальянцам в Швейцарии. (Глава E.I) |
| 1 января 2002 г. | «Законопроект об эффективности» передаёт Конфедерации юрисдикцию по делам об организованной преступности и сложных экономических преступлениях. (Главы D.IV, J.II) |
| 22 марта 2002 г. | Закон об эмбарго создаёт законодательную основу для швейцарских санкционных постановлений. Он вступает в силу 1 января 2003 года, через несколько месяцев после вступления Швейцарии в ООН 10 сентября 2002 года. (Главы F.I, G.II) |
| 1 июня 2002 г. | Вступает в силу Соглашение о свободном передвижении лиц. Полная свобода передвижения для граждан Италии следует 1 июня 2007 года. (Глава H.I) |
| 21 июня 2002 г. | Федеральное собрание, вопреки оговоркам Федерального совета, выбирает Беллинцону местом пребывания Федерального уголовного суда. (Глава J.II) |
| 2003 г. | В Тичино работают около 33 000 трансграничных работников. К 2020 году их число превышает 70 000. (Глава H.I) |
| 16 июня 2003 г. | Уголовный суд присяжных Лугано приговаривает луганского адвоката к четырнадцати годам за отмывание доходов 'Ндрангеты от наркоторговли. Федеральный суд подтверждает приговор в ноябре 2004 года. (Глава D.IV) |
| 1 октября 2003 г. | Вступает в силу уголовная ответственность предприятий — сначала как статья 100quater, а с 2007 года как статья 102 SCC. В тот же день Федеральное собрание избирает первых одиннадцать федеральных судей по уголовным делам. (Главы D.IV, J.II) |
| 2004 г. | USI создаёт факультет информатики — первый в италоязычной Швейцарии. (Глава I.III) |
| 1 апреля 2004 г. | Федеральный уголовный суд начинает работу в Беллинцоне. Лугано стал местом пребывания кантонального Апелляционного суда в 1881 году. (Главы C.I, D.IV, G.III) |
| Июнь 2004 г. | Основание TILO (Treni Regionali Ticino Lombardia), который в 2025 году перевозит 25 млн пассажиров. (Глава H.I) |
| 26 октября 2004 г. | Швейцария и Европейское сообщество заключают соглашение о налогообложении сбережений. С 1 июля 2005 года швейцарские платёжные агенты удерживают налог с процентов резидентов ЕС (15%, затем 20% и 35%). (Глава E.II) |
| 2006 г. | Учреждён Swiss Finance Institute, в число партнёров которого входит Institute of Finance USI. (Глава I.III) |
| 22 марта 2006 г. | В решении BGE 132 III 460 Федеральный верховный суд постановляет, что независимые управляющие активами обязаны передавать клиенту ретроцессии, если клиент не отказался от них, будучи полностью информированным. (Глава E.III) |
| 2 июня 2006 г. | Начинается строительство базисного тоннеля Ченери длиной 15,4 километра между Каморино и Вецией. (Глава C.III) |
| 1 июля 2007 г. | Швейцария начинает применять Гаагскую конвенцию о трастах (Италия — с 1 января 1992 года). (Главы A.III, E.III) |
| 5 октября 2007 г. | Федеральный закон о языках, действующий с 1 января 2010 года, даёт каждому право общаться с федеральными органами власти на итальянском языке. (Глава J.I) |
| 30 октября 2007 г. | В Лугано подписана пересмотренная Луганская конвенция. Для Швейцарии она вступает в силу 1 января 2011 года. (Главы B.I, H.IV) |
| 2008–2018 гг. | |
| 2008 г. | Число банков в Тичино достигает максимума — 77, с 275 отделениями и 7 619 сотрудниками. BSI приобретает Banca del Gottardo. (Глава E.I) |
| 2009 г. | На процессе Montecristo в Беллинцоне над девятью обвиняемыми в отмывании доходов от контрабанды сигарет для Каморры и Сакра Корона Унита двое итальянских обвиняемых осуждены, семеро оправданы (июль). После возвращения дела в Беллинцону в 2012 году все девять в итоге оправданы. Дело Roscoba в Лугано завершается обвинительным приговором за квалифицированное преступное недобросовестное управление и подлог. (Главы D.IV, G.III) |
| 1 января 2009 г. | FINMA приходит на смену Федеральной банковской комиссии, Федеральному ведомству частного страхования и Контрольному органу по борьбе с отмыванием денег. (Глава C.IV) |
| 13 марта 2009 г. | Федеральный совет принимает стандарт ОЭСР об административной помощи согласно статье 26 Модельной конвенции. (Глава E.II) |
| 1 июля 2009 г. | Статья 12 итальянского декрета-закона № 78 устанавливает презумпцию того, что незадекларированные активы в государствах из чёрного списка представляют собой сокрытый доход, и удваивает сроки доначисления. (Глава E.II) |
| 15 сентября 2009 г. | Открывается третий налоговый щит (scudo ter). Продлённый до 30 апреля 2010 года, он выводит из тени EUR 104,5 млрд по 206 608 декларациям, 97,6% из которых репатриировано. К февралю 2010 года около EUR 60 млрд из задекларированных на тот момент EUR 85 млрд хранились в Швейцарии. (Глава E.II) |
| 28 октября 2009 г. | Guardia di Finanza и Agenzia delle Entrate проводят проверки в 76 отделениях и у агентов швейцарских банков в Италии. (Глава E.II) |
| 1 декабря 2009 г. | Большой совет принимает пересмотренный LFid. 24 ноября 2011 года Федеральный верховный суд частично отменяет его, и он вступает в силу 1 июля 2012 года. (Глава E.III) |
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.