Сотрудничество через границу: Комо, Милан, Реджо-Калабрия и Катандзаро

Итальянские партнёры

Итальянская сторона переднего края Тичино организована иначе, чем швейцарская. Итальянские антимафиозные расследования ведут окружные антимафиозные дирекции (Direzioni distrettuali antimafia, DDA) — специализированные отделы прокуратур при местонахождении каждого апелляционного суда, деятельность которых на национальном уровне координирует Национальная дирекция по борьбе с мафией и терроризмом (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, DNAA) в Риме.¹ Для швейцарской границы наиболее значима DDA Милана, охватывающая Ломбардию, включая провинции Комо и Варезе. Поэтому дела в Комо, связанные с объединениями мафиозного типа, расследует DDA Милана, тогда как прокурор Комо ведёт дела об общеуголовной преступности, включая значительную часть трансграничных экономических и налоговых преступлений на границе с Мендризиотто. DDA Реджо-ди-Калабрии расследует деятельность кланов провинции Реджо, в том числе семей, члены которых образовали ячейку во Фрауэнфельде, а DDA Катандзаро — кланов провинций Катандзаро, Вибо-Валентия и Кротоне, в том числе клана Анелло — Фручи по делу Imponimento. Полицейские расследования проводят Carabinieri, Polizia di Stato и — по финансовым вопросам — Guardia di Finanza, а также DIA — межведомственное агентство, которое также публикует цитируемые в этой главе полугодовые отчёты о мафиозных организациях.²

Организационное различие имеет практические последствия для швейцарских партнёров. Прокурор из Тичино или защитник банка из Лугано, имеющий дело с итальянским антимафиозным производством, как правило, сталкивается с прокурором в Милане, Реджо-ди-Калабрии или Катандзаро, дело которого охватывает десятки или сотни обвиняемых. Доказательства по таким делам состоят в основном из материалов прослушивания и показаний сотрудничающих со следствием свидетелей, а процессуальные инструменты включают превентивный арест имущества и конфискацию по итальянскому антимафиозному кодексу (Codice antimafia, Законодательный декрет № 159 от 6 сентября 2011 года). Швейцарское дело, напротив, обычно касается одного или двух лиц, проживающих в Швейцарии, их банковских счетов и их компаний.³

Правовая помощь и экстрадиция

Правовые каналы судебного сотрудничества описаны в главе H.IV. Они основаны на Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, на швейцарско-итальянском дополнительном соглашении от 10 сентября 1998 года, истоки которого глава D.IV возводит к опыту 1980-х годов, и на Федеральном законе о международной правовой помощи по уголовным делам (IMAC). Экстрадиция между двумя странами регулируется Европейской конвенцией о выдаче 1957 года.⁴ Дела Фрауэнфельда и Cavalli di razza показывают, как эти инструменты работают в делах о мафии. Италия выдаёт ордера на арест и запрашивает предварительный арест подозреваемых в Швейцарии. Швейцарская полиция задерживает их, а Федеральное ведомство юстиции принимает решение об экстрадиции, которое может быть обжаловано в Федеральный уголовный суд. Граждане Швейцарии не могут быть экстрадированы без их согласия, поэтому натурализованный член ячейки из Фрауэнфельда остался в Швейцарии, где в отношении него велось швейцарское производство, завершившееся без предъявления обвинения.⁵ Запросы об аресте активов и о представлении банковских документов исполняют OAG или кантональные прокуроры, а активы, конфискованные в ходе итальянского производства, могут быть переданы на основании статьи 74a IMAC.

Примечания

1. Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, преобразованный в Legge 20 gennaio 1992, n. 8 (учреждение DNA и DDA при прокуратурах 26 местонахождений апелляционных судов); распространение компетенции на терроризм — Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, преобразованный в Legge 17 aprile 2015, n. 43. Изложено по Википедии, «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo», https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_nazionale_antimafia_e_antiterrorismo (использовано в качестве крайнего средства). ↩
2. DIA учреждена Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, преобразованным в Legge 30 dicembre 1991, n. 410. Её персонал набирается из Carabinieri, Polizia di Stato и Guardia di Finanza, и с первого полугодия 1992 года она каждые шесть месяцев отчитывается перед парламентом: Википедия, «Direzione investigativa antimafia», https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_investigativa_antimafia (использовано в качестве крайнего средства). См. «La Lombardia vista come 'capitale italiana della 'ndrangheta'», laRegione, 2 октября 2022 года (см. выше). ↩
3. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, принятый на основании ст. 1 и 2 Legge 13 agosto 2010, n. 136, Brocardi, https://www.brocardi.it/codice-antimafia/. ↩
4. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года (SR 0.351.1); Соглашение между Швейцарией и Италией от 10 сентября 1998 года о дополнении этой Конвенции и облегчении её применения (SR 0.351.945.41); Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года (SR 0.353.1); все они перечислены в систематическом собрании, раздел 0.35, https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/0.3/0.35/index.html. См. главы D.IV и H.IV. ↩
5. Blick, «Thurgauer Zelle» (см. выше). О недопустимости экстрадиции граждан Швейцарии без их согласия см. ст. 25 Федеральной конституции и ст. 7 IMAC. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.