Джелли в Женеве и пределы швейцарского права

Читать PDF-версию (2 стр.)

Дело Ambrosiano во второй раз дошло до Швейцарии в лице Личо Джелли. 13 сентября 1982 года Джелли был арестован в Женеве при попытке снять десятки тысяч долларов в одном из женевских банков. 10 августа 1983 года он бежал из тюрьмы Шан-Доллон, отправился в Южную Америку и в 1987 году сдался швейцарским властям. Затем Швейцария экстрадировала его в Италию, но лишь по части преступлений, в связи с которыми Италия требовала его выдачи.¹ Пределы швейцарского права обсуждались в Национальном совете в ноябре 1989 года, когда женевский депутат Ги-Оливье Сегон внёс предложение (мотион) о введении в Уголовный кодекс состава преступной организации. В его предложении упоминалось дело Джелли: Джелли сдался в Швейцарии и избежал итальянских обвинений в «association de malfaiteurs», связанных с P2, хотя и был руководителем этой организации, поскольку швейцарское право не знало соответствующего состава и требование двойной криминальности для экстрадиции поэтому не выполнялось. Федеральный совет принял предложение.²

Что Ambrosiano означал для финансового центра

Для Федерального совета дело Ambrosiano вместе с «Пицца-коннекшн» относилось к тем делам, которые сделали связь между отмыванием денег и швейцарским финансовым центром устойчивым элементом международного общественного мнения.³ Три особенности этого дела продолжали определять швейцарскую практику. Во-первых, риск того, что банки, принадлежащие иностранным владельцам, используются материнскими группами для операций сомнительного назначения, — что впоследствии привело к консолидированному надзору. Во-вторых, роль офшорных компаний в Панаме и Лихтенштейне, реальные владельцы которых скрывались за фидуциарами, — риск, с которым соглашение банков о due diligence (проверке) пыталось справиться посредством установления конечного бенефициара. В-третьих, предел, который требование двойной криминальности ставило сотрудничеству с Италией всякий раз, когда итальянскому обвинению не было швейцарского эквивалента, — предел, который должен был устранить состав преступной организации 1994 года.

Главное. Banco Ambrosiano рухнул в 1982 году после того, как Роберто Кальви создал зарубежную сеть, начавшуюся с Banca del Gottardo в Лугано и использовавшую связанные с IOR офшорные компании для покупки собственных акций банка. Офшорные долги примерно в 1,2 млрд долларов США привели к уголовным приговорам в Италии и к добровольной выплате IOR около 250 млн долларов США. В Швейцарии дело обнажило риски принадлежащих иностранным владельцам банков, используемых для проводки операций, офшорных компаний и барьера двойной криминальности, который в деле Джелли воспрепятствовал экстрадиции за участие в преступном сообществе. В 1989 году Федеральный совет назвал дело Ambrosiano одной из причин международной репутации Швейцарии как места отмывания денег.

Примечания

1. «Licio Gelli», итальянская Википедия, https://it.wikipedia.org/wiki/Licio_Gelli (использована в качестве крайнего средства; арест в Женеве 13 сентября 1982 года «mentre cercava di ritirare decine di migliaia di dollari»; побег 10 августа 1983 года; сдача швейцарским властям в 1987 году). О пределах экстрадиции см. предложение Сегона, приведённое в следующем примечании. ↩
2. Национальный совет, Motion Segond, «Association de malfaiteurs et crime organisé dans le Code pénal suisse» (№ 89.655), дебаты 28 ноября 1989 года, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, оцифровано по адресу https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_89-655_1989-11-28.pdf. ↩
3. Botschaft от 12 июня 1989 года (см. выше), с. 1066. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.