Аффинажные заводы и торговцы драгоценными металлами
Три крупных аффинажных завода Мендризиотто — Valcambi в Балерне, Argor-Heraeus в Мендризио и PAMP в Кастель-Сан-Пьетро — описаны в главе F.I. Их риск отмывания денег связан с происхождением перерабатываемого металла. Золото кустарной и мелкомасштабной добычи в зонах конфликтов, золото незаконной добычи в Южной Америке и золото, проходящее через торговые хабы, такие как Дубай, может нести в себе доходы от преступлений, совершённых в месте добычи, — от финансирования вооружённых группировок до экологических преступлений и коррупции. Самое известное дело в Тичино завершилось без предъявления обвинений. OAG расследовала в отношении Argor-Heraeus подозрения в соучастии в военных преступлениях и мародёрстве в связи примерно с тремя тоннами золотой руды, предположительно добытой вооружённой группировкой в Демократической Республике Конго в 2004 и 2005 годах. В марте 2015 года она прекратила производство, поскольку было недостаточно доказательств того, что компании было известно о незаконном происхождении золота. Компания приветствовала это решение, а неправительственная организация TRIAL International его раскритиковала.1
Аффинажные заводы являются финансовыми посредниками по статье 2(2) Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA) в качестве пробирных торговцев, лицензированных по Закону о контроле за драгоценными металлами, а надзор за ними в сфере ПОД теперь осуществляет описанное выше Центральное бюро по контролю за драгоценными металлами. Реформа 2025 года снизила порог для наличных платежей торговцам драгоценными металлами и драгоценными камнями со 100 000 до 15 000 швейцарских франков.2 С 1 января 2022 года дополнительно применяются обязанности по должной осмотрительности и отчётности, предусмотренные статьями 964j–964l Обязательственного кодекса Швейцарии (CO) в отношении минералов и металлов из зон конфликтов и районов высокого риска, как поясняется в главе F.I.
В цифрах. Национальная оценка рисков 2021 года:
- подкуп — 28,95 процента, мошенничество — 26,63 процента, преступная организация — 7,75 процента сообщений в 2015–2019 годах,3
- домицильные компании фигурируют в 29,55 процента всех сообщений, в 43,36 процента сообщений о подкупе и в 43 процентах сообщений о преступных организациях,4
- иностранные контрагенты — в 60,4 процента сообщений,5
- в среднем 4 758 сообщений в год в 2015–2019 годах против 1 113 в 2004–2014 годах.6
Примечания
- Business & Human Rights Resource Centre, «Swiss slammed for closing DR Congo 'dirty gold' case», апрель 2015 года, https://business-humanrights.org/en/latest-news/swiss-slammed-for-closing-dr-congo-dirty-gold-case. ↩
- WEKA (см. выше). ↩
- CGMF, доклад 2021 года (см. выше). ↩
- CGMF, доклад 2021 года (см. выше). ↩
- CGMF, доклад 2021 года (см. выше). ↩
- CGMF, доклад 2021 года (см. выше). ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.