Lombard Odier и активы Каримовой
Последнее крупное дело против банка было разрешено 27 июля 2026 г. OAG предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана, обвинения в участии в преступной организации, квалифицированном отмывании денег и пассивном подкупе вместе с соподсудимым, проживающим в России, бывшим менеджером по работе с клиентами Bank Lombard Odier и самим банком. Уголовная палата прекратила производство в отношении Каримовой и соподсудимого ввиду процессуальных препятствий: Каримова содержится под стражей в Узбекистане, а соподсудимый не может приехать в Швейцарию. Она осудила бывшего менеджера по работе с клиентами за квалифицированное отмывание денег в связи с поступлениями на сумму свыше 120 млн долларов США и снятием средств на сумму более 20 млн долларов США и приговорила его к 24 месяцам лишения свободы условно. Она осудила банк по статье 102 SCC и оштрафовала его на 3 млн швейцарских франков. Палата постановила конфисковать находящиеся в Швейцарии активы на сумму более 400 млн швейцарских франков, которые она признала доходами от отмывания денег или активами, находящимися в распоряжении преступной организации, известной как «Офис», направлявшей Каримовой взятки от телекоммуникационных компаний. Приговор не вступил в законную силу.1
Дела из Тичино того же периода
Ряд решений суда того же периода касался тичинских профессионалов или итальянских клиентов. 6 июня 2023 г. Уголовная палата признала тичинского фидуциара виновным в недостаточной осмотрительности при финансовых операциях по статье 305ter SCC по 15 из 18 эпизодов, а также в неоднократном подлоге и неоднократном обмане органов власти и назначила ему условное денежное взыскание в размере 270 дневных ставок по 310 швейцарских франков. Дело вернулось в Беллинцону после того, как Федеральный верховный суд отклонил прежнее осуждение за отмывание денег и направил дело на новое рассмотрение для оценки по статье 305ter SCC.2 В тот же день суд после возвращения дела на новое рассмотрение осудил гражданина Италии за отмывание денег и подлог.3 27 октября 2023 г. Апелляционная палата в основном подтвердила осуждение итальянского бывшего внешнего управляющего активами, который вопреки мандатам швейцарских и итальянских клиентов швейцарского банка, впоследствии обанкротившегося, совершал высокорисковые инвестиции, чтобы удерживать причитавшиеся им ретроцессии. Палата снизила наказание до 30 месяцев, из которых шесть месяцев — реально.4 Регуляторный контекст подобных дел для независимых управляющих активами рассматривался в главе E.III.
Дело Решение Результат Статус Credit Suisse 27 июня 2022 г.; Штраф 2 млн швейцарских франков в первой Не (болгарская 3 марта инстанции; UBS оправдан в апелляции вступило в силу организация) 2026 г. UBS как правопреемник 8 апреля 2026 г. Производство в отношении банка Не (мозамбикские кредиты) прекращено вступило в силу Частный банк и 15 декабря Банк оштрафован на 3,5 млн швейцарских франков; оба Не бывший CEO (194 млн 2021 г.; 28 июня оправданы в апелляции вступило в силу евро) 2023 г. на момент опубликования Lombard Odier 27 июля 2026 г. Штраф 3 млн швейцарских франков; более 400 млн Не (Каримова) швейцарских франков конфисковано вступило в силу
Источник: пресс-релизы Федерального уголовного суда, цитируемые в этом разделе.
Примечания
- Федеральный уголовный суд, пресс-релиз о приговоре SK.2023.42, 27 июля 2026 г., https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2026/2026-07-27/1578.html. В отношении соответствующих лиц и банка до вступления приговора в законную силу действует презумпция невиновности. ↩
- Федеральный уголовный суд, пресс-релиз о приговоре SK.2022.2, 6 июня 2023 г., https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023/2023-06-06/1343.html, анонимизированная резолютивная часть: https://www.bstger.ch/uploads/2023-06-07_Dispositivo_anonimizzato_-_SK.2022.2.pdf. ↩
- Федеральный уголовный суд, пресс-релиз о приговоре SK.2022.3, 6 июня 2023 г., указан на https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023.html. ↩
- Федеральный уголовный суд, пресс-релиз о решении CA.2022.24, 30 октября 2023 г., https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023/2023-10-30/1375.html (приговор первой инстанции SK.2020.27). ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.