Трейдеры Лугано под санкциями
Российские металлургические дома в Луганезе
В главе F.I описано, как открытие экономик бывшего СССР после 1991 года привело в Тичино экспортные компании крупных российских металлургических групп. К 2022 году три из них обосновались в Луганезе. MMK Steel Trading, трейдинговая компания Магнитогорского металлургического комбината (ММК), присутствовала в Тичино с 2002 года и была зарегистрирована в Паццалло. NLMK Trading, торговое подразделение группы НЛМК, контролируемой Владимиром Лисиным, работала там с 2007 года и, по имеющимся сведениям, обслуживала более 30% российского экспорта стали. Severstal Export GmbH, экспортная компания группы «Северсталь», контролируемой Алексеем Мордашовым, располагалась по адресу Galleria 2 в Манно.1 Вместе с торговым подразделением Duferco, к тому времени контролируемым китайской группой Hesteel, и небольшими домами, специализировавшимися на украинской и черноморской стали, они превратили Тичино — третий после Женевы и Цуга центр сырьевой торговли Швейцарии — в место, где сталь торговалась в больших объёмах. Одна только Duferco реализовывала из Лугано около 13,5 млн тонн стали и чёрных металлов в год. Из 123 трейдинговых компаний, зарегистрированных в кантоне в 2022 году, 51 специализировалась на минералах и металлах.2
Включения в списки 2022 года ударили по этим домам через их владельцев. Европейский союз включил Алексея Мордашова в список 28 февраля 2022 года, а итальяноязычное швейцарское телевидение через несколько дней сообщило, что он внесён и в швейцарский список и подпадает под финансовые меры. Сама компания в Манно в списке названа не была.3 Виктор Рашников, мажоритарный владелец и председатель совета директоров ММК, последовал в рамках четвёртого европейского пакета 15 марта 2022 года и в швейцарский список 16 марта 2022 года. В качестве оснований было указано, что он действует в секторах экономики, обеспечивающих правительству России значительный источник доходов.4 Владимир Лисин в то время не был включён в списки ни Европейским союзом, ни Швейцарией.5 2 августа 2022 года Соединённые Штаты на основании Указа президента 14024 внесли в санкционный список сам ММК и Рашникова, а также турецкую сталеплавильную дочернюю компанию ММК — MMK Metalurji.6 Согласно американскому правилу о собственности, рассматриваемому далее, любая трейдинговая дочерняя компания, на 50% или более принадлежащая ММК, с этой даты стала для американских лиц заблокированным имуществом независимо от того, была ли она названа.
Сочетались два механизма. Первым было замораживание. Поскольку тичинские компании принадлежали включённым в списки лицам или контролировались ими, банки и контрагенты рассматривали их как подпадающие под замораживание, если SECO не разрешал иное, а сами компании могли лишь просить разрешений на продолжение отдельных операций.7 Вторым была торговая мера. Даже принадлежащая российским владельцам трейдинговая компания, которая не была заморожена, как компания НЛМК, больше не могла покупать российскую продукцию из чугуна и стали для продажи куда бы то ни было после того, как ст. 14a Ордонанса по Украине запретила покупку такой продукции лицами в Швейцарии. Основная функция швейцарской экспортной компании российского комбината — покупать у комбината и перепродавать по всему миру — стала незаконной для продукции, на которую распространяется запрет. Возможными оставались продукция, не включённая в Приложение 17, такая как железная руда и, до двенадцатого пакета, чугун в чушках, а также торговля нероссийской сталью.8
Примечания
- Franchini, swissinfo.ch, 29 марта 2022 г. (см. выше) (MMK Steel Trading с 2002 г.; NLMK Trading с 2007 г. и более 30% российского экспорта стали; Severstal Export GmbH в Манно); tio.ch, сообщение об интерпелляции MPS от 15 апреля 2022 г., https://www.tio.ch/ticino/politica/1577784/cantone-aziende-ticino (MMK Steel Trade AG в Паццалло); RSI, «Bandito dalla Svizzera il presidente di Severstal», март 2022 г., https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Bandito-dalla-Svizzera-il-presidente-di-Severstal--1786745.html (Galleria 2, Манно). ↩
- Franchini, swissinfo.ch, 29 марта 2022 г. (см. выше) («il terzo centro di commercio della Svizzera»; Duferco «controllato dal colosso cinese» Hesteel; около 13,5 млн тонн стали и чёрных металлов в год из Лугано; 51 из 123 трейдинговых компаний специализируется на минералах и металлах); см. также главу F.I. ↩
- RSI, «Bandito dalla Svizzera il presidente di Severstal» (см. выше); Council Implementing Regulation (EU) 2022/336 of 28 February 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/? uri=CELEX:32022R0336 (включение в список Алексея Мордашова). ↩
- RSI, «Bandito dalla Svizzera anche l'oligarca Viktor Rashnikov» (см. выше) (включение в швейцарский список 16 марта 2022 г.; основания); Franchini, swissinfo.ch, 29 марта 2022 г. (см. выше) (включение в список ЕС 15 марта 2022 г.). ↩
- RSI, «Oligarchi in lista nera, pagano anche le società» (см. выше) (НЛМК в Парадизо; Лисин «ещё не» под санкциями). ↩
- U.S. Department of the Treasury, «Treasury Sanctions Elites and Companies in Economic Sectors that Generate Substantial Revenue for the Russian Regime», пресс-релиз jy0905, 2 августа 2022 г., https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0905. ↩
- RSI, «Oligarchi in lista nera, pagano anche le società» (см. выше). ↩
- Приложение 17 к Ордонансу по Украине («Eisen- und Stahlerzeugnisse», оглавление см. выше) соответствует Приложению XVII к Регламенту (ЕС) № 833/2014, которое в редакции Regulation (EU) 2022/428 of 15 March 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/? uri=CELEX:32022R0428, перечисляет продукцию из чугуна и стали групп 72 и 73 КН и не включает железную руду (КН 2601) и чугун в чушках (КН 7201). Чугун в чушках был подведён под запреты ст. 3i регламента ЕС, с переходными квотами 1 140 000 тонн до 31 декабря 2024 г. и 700 000 тонн с 1 января 2025 г., Regulation (EU) 2023/2878 (см. выше), и Швейцария приняла эту меру с двенадцатым пакетом (cash.ch, 24 февраля 2024 г., см. выше: «Neu sind auch der Kauf und die Einfuhr von Roheisen [...] aus Russland verboten»). ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.