Mani Pulite, швейцарские счета и кризис репутации 1990-х годов

Тангентополи доходит до Лугано

17 февраля 1992 г. миланские прокуроры арестовали Марио Кьезу, социалиста и президента миланского дома престарелых, в момент получения взятки. Это дело положило начало расследованию Mani Pulite («Чистые руки») и скандалу Tangentopoli («Взяткоград»), который за два года уничтожил партии, правившие Италией с 1945 г.¹ Миланская группа прокуроров, в которую входил Антонио Ди Пьетро, установила, что взятки, которые компании платили политикам и партиям за государственные контракты, нередко выплачивались за границей и что чаще всего они направлялись на швейцарский банковский счёт. Поэтому расследование с первых месяцев зависело от швейцарской правовой помощи: уже в деле Кьезы Ди Пьетро обнаружил и добился ареста двух швейцарских счетов под названиями «Levissima» и «Fiuggi». По мере того как запросы из Милана поступали к швейцарским прокурорам в Лугано и других финансовых центрах, швейцарским судам во многих случаях приходилось решать, соответствуют ли описанные в запросах факты — нередко представленные как коррупция в сочетании с фальсификацией отчётности и незаконным финансированием партий — составам преступлений по швейцарскому праву.²

Коррупция по швейцарскому праву являлась тяжким преступлением, и в большинстве случаев швейцарские суды оказывали помощь. Прокуроры в Лугано находились в особом положении, поскольку часть счетов, использовавшихся для платежей итальянским политикам, была открыта в банках Лугано и держалась через местных посредников. Самый известный из них, conto Protezione, описан ниже.³ Поскольку взятки выплачивались из «чёрных фондов» итальянских компаний, которые сами нередко находились в Швейцарии, расследование взяток выявляло и незадекларированные активы компаний-плательщиков. Здесь фискальное исключение устанавливало предел: в силу принципа специализации итальянские власти не могли использовать информацию об уклонении от уплаты налогов.

Conto Protezione

Самый известный из счетов, связанных с Лугано, появился ещё до Mani Pulite, но был прояснён лишь в ходе этого расследования. Счёт № 633369 в Union Bank of Switzerland в Лугано, известный как conto Protezione, получил крупную взятку, которую Роберто Кальви заплатил Итальянской социалистической партии. Согласно материалам суда, Кальви платил взятки Беттино Кракси и Клаудио Мартелли в 1980 г., когда кризис ликвидности его банка был разрешён новым кредитом в 50 млн долларов США от государственной энергетической группы ENI. Счёт принадлежал Сильвано Ларини, доверенному лицу Кракси. Много лет миланские судьи безуспешно пытались установить, кто за ним стоит.⁴ После того как в мае 1992 г. был выдан ордер на его арест, Ларини оставался за границей. 7 февраля 1993 г. он сдался Антонио Ди Пьетро на границе в Вентимилье и описал свою роль. Его показания, подтверждённые Личо Джелли, привели к отставке Мартелли с поста министра юстиции 10 февраля 1993 г. В последовавшем отдельном производстве о банкротстве Ambrosiano приговоры Ларини, Джелли и Леонардо Ди Донны за соучастие в преднамеренном банкротстве вступили в законную силу в 2003 г., тогда как по обвинению против Мартелли истёк срок давности. В 1999 г. Corte di Cassazione отменила восьмилетний приговор Кракси и направила дело на новое рассмотрение, после чего в 2000 г. производство против него было прекращено в связи с его смертью.⁵ Кракси, окончательно осуждённый по другим делам о коррупции и незаконном финансировании партий, умер в Хаммамете (Тунис) 19 января 2000 г., так и не вернувшись в Италию.

Это дело связало три истории, рассказанные в настоящей главе. Деньги группы Banco Ambrosiano, дочерняя компания которой в Лугано входила в сеть Кальви, через банк в Лугано попали к политическим покровителям председателя банка. Джелли, глава ложи P2, которого Швейцария не смогла выдать за участие в преступном сообществе, подтвердил платежи и сам был осуждён в этом производстве. Полная картина открылась лишь благодаря коррупционным расследованиям 1990-х годов и сотрудничеству миланских и швейцарских властей.

Примечания

1. «Mani pulite», итальянская Википедия, https://it.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite (использована в качестве крайнего средства; арест Марио Кьезы, «presidente del Pio Albergo Trivulzio», 17 февраля 1992 г.; группа Антонио Ди Пьетро, Герардо Коломбо и Пьера Камилло Давиго под руководством Джерардо Д'Амброзио). ↩
2. «Mani pulite», итальянская Википедия (см. выше) (Ди Пьетро «aveva scoperto e messo sotto sequestro due conti svizzeri, Levissima e Fiuggi»). ↩
3. «Banco Ambrosiano», итальянская Википедия (см. выше) («famoso 'Conto Protezione' di Lugano»). Отдельные посредники здесь не называются. ↩
4. «Silvano Larini», итальянская Википедия, https://it.wikipedia.org/wiki/Silvano_Larini (использована в качестве крайнего средства; «titolare del conto corrente Ubs 633369 in Svizzera (alias 'conto protezione')»); «Banco Ambrosiano», итальянская Википедия (см. выше) («Conto Protezione» di Lugano «su cui transitò la maxi-tangente versata da Roberto Calvi al PSI»; кредит ENI в 50 млн долларов США в 1980 г., за который Кальви, «come risulta dagli atti processuali, pagò tangenti a Claudio Martelli e Bettino Craxi»); «Claudio Martelli», итальянская Википедия, https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Martelli («per quindici anni i giudici di Milano avevano invano indagato»). ↩
5. «Silvano Larini», итальянская Википедия (см. выше) (ордер от мая 1992 г.; явка к Ди Пьетро в Вентимилье 7 февраля 1993 г.; «chiamate in correità (confermate da Licio Gelli)»); «Claudio Martelli», итальянская Википедия (см. выше) (отставка 10 февраля 1993 г. после avviso di garanzia по делу о банкротстве Ambrosiano); «Banco Ambrosiano», итальянская Википедия (см. выше), со ссылкой на «Martelli, reato prescritto per il Conto Protezione», la Repubblica, 27 февраля 2003 г. (приговоры Ди Донне, Ларини и Джелли вступили в силу в 2003 г.; истечение срока давности для Мартелли; приговор Кракси «annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione nel 1999», производство «dichiarato estinto nel 2000 per decesso dell'imputato»); «Bettino Craxi», итальянская Википедия, https://it.wikipedia.org/wiki/Bettino_Craxi (два окончательных приговора «per corruzione e finanziamento illecito»; смерть в Хаммамете 19 января 2000 г.). ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.