Парламент, следственная комиссия и Федеральный суд
Дело сразу же переросло в дискуссию о праве. 15 декабря 1988 г. Национальный совет обсудил четыре парламентских обращения, касавшихся отмывания денег. Социал-демократическая фракция в лице Морица Лойенбергера потребовала, чтобы преступные доходы конфисковывались в силу закона и чтобы все, кто управляет чужими деньгами, «also Banken, Finanzinstitute, Treuhänder», были обязаны выяснять экономическую подоплёку сомнительных операций. Фракция «зелёных» потребовала отстранить Копп от всех дел, связанных с этой историей. Депутат от Тичино Серджо Сальвиони запросил статистику преступной финансовой деятельности и предложил создать центральное федеральное подразделение по борьбе с наркоторговлей и отмыванием денег, а также ввести состав преступного сообщества.1
31 января 1989 г. обе палаты учредили парламентскую следственную комиссию (Parlamentarische Untersuchungskommission, PUK) под председательством Морица Лойенбергера. Её доклад от 24 ноября 1989 г. вышел далеко за рамки телефонного звонка. Он показал, что Федеральная полиция вела около 900 000 учётных карточек на граждан и организации, что вызвало «дело о картотеках» (Fichenaffäre) — один из крупнейших политических скандалов послевоенной Швейцарии.2 Парламент снял с Копп иммунитет, и Федеральный суд рассмотрел дело против неё, её советника Катарины Шооп и сотрудницы Федерального ведомства юстиции Ренаты Швоб по обвинению в нарушении служебной тайны. После слушаний с 19 по 23 февраля 1990 г. суд оправдал всех троих. Он счёл недоказанным, что Элизабет Копп знала о служебном происхождении сведений, которые она передала мужу.3 Насколько следует из изученных источников, в рамках производства по делу «Lebanon Connection» обвинение Хансу В. Коппу не предъявлялось.4 Элизабет Копп скончалась в 2023 г. Новейшие исследования ставят вопрос о том, не отвернулись ли от неё партия и пресса быстрее потому, что она была женщиной.5
Золото, валютные дилеры и пробел за пределами банков
«Lebanon Connection» обнажила слабое место, до которого соглашение банков о должной осмотрительности дотянуться не могло. Наличные не поступали в банковскую систему напрямую через кассы крупных банков. Сначала они проходили через валютных дилеров и торговцев золотом, которые банками не являлись и потому соглашением связаны не были. Эти фирмы покупали доллары за франки, покупали золото за наличные, а затем работали с банками как клиенты от собственного имени. Для банка контрагентом выступала известная цюрихская компания с долгой историей счёта. Банк не видел оснований устанавливать лиц, стоявших за каждой операцией. Внутренние проверки, начатые Credit Suisse и Union Bank of Switzerland в ноябре 1988 г., касались именно вопроса о том, должны ли были их сотрудники заглянуть за дилера и выяснить, кто его клиенты.6
Законодательный ответ принял две формы. Статья 305ter Уголовного кодекса Швейцарии (SCC) 1990 г. распространялась на каждого, кто профессионально принимал или переводил чужие активы, так что обязанность устанавливать конечного бенефициара легла и на самого валютного дилера. Закон о борьбе с отмыванием денег (AMLA) 1997 г. затем включил этих дилеров в систему надзора как финансовых посредников парабанковского сектора. Для Тичино, где небольшие обменные пункты, торговцы драгоценными металлами и фидуциары всегда работали вблизи границы, это расширение имело большее значение, чем для любого другого региона. В главе G.III показано, что парабанковский сектор по-прежнему находится в центре внимания властей Тичино.
Производство в Тичино и его пределы
Для прокуратуры Беллинцоны дело Копп отвлекало внимание от процесса, проверявшего на прочность пределы швейцарского уголовного права. Поскольку отмывание денег ещё не было преступлением, курьеров и менял можно было преследовать лишь за соучастие в наркоторговле по Закону о наркотических средствах. Обвинению поэтому приходилось доказывать, что лица, обменивавшие доллары на золото или франки, знали о наркотическом происхождении денег и намеревались поддержать торговлю. Из сообщений того времени видно, что федеральный прокурор на раннем этапе предлагал заблокировать счета, но руководство отклонило эту меру как «слишком радикальную».7 Проблема доказывания представляла собой именно тот пробел, который описал Бернаскони в своём докладе 1986 г. и который должен был закрыть законопроект.
Политический эффект дела проявился немедленно. В декабре 1988 г. Копп настаивала на том, чтобы закон об отмывании денег был принят до конца 1989 г., на три года раньше первоначального плана.8 Её отставка процесс не замедлила. Напротив, законопроект, который в ходе консультаций 1987 г. критиковали как «американскую копию», теперь прошёл при широкой поддержке, и 12 июня 1989 г. Федеральный совет представил своё послание.9 Таким образом, «Lebanon Connection» завершила то, что начала «Pizza Connection». Дело, расследованное прокурорами Беллинцоны, показало, что швейцарский финансовый центр может использоваться для отмывания миллиардов и что закон не даёт на это прямого ответа.
Примечания
- Национальный совет, заседание 15 декабря 1988 г., срочный запрос социал-демократической фракции (88.812), запрос фракции «зелёных» (88.809), запрос Сальвиони (88.810) и предложение Кавадини (88.811), Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, оцифровано: https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_88-812_1988-12-15.pdf, https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_88-809_1988-12-15.pdf и https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_88-810_1988-12-15.pdf. ↩
- Année politique suisse (см. выше). ↩
- Année politique suisse (см. выше); Amlinger (см. выше). ↩
- Wallace (см. выше) («accused but not charged» в смысле публичных обвинений; уголовное обвинение не предъявлялось). ↩
- Amlinger (см. выше). ↩
- L'Impartial, 5 ноября 1988 г. (см. выше). Анализ структуры с участием дилеров обобщает сообщённые факты и мотивы законодателя. Ни один суд по этому вопросу выводов не делал. ↩
- L'Impartial, 23 февраля 1990 г. (см. выше). ↩
- Wallace (см. выше). ↩
- Botschaft от 12 июня 1989 г. (см. выше), 1061 и 1075–1076 (консультации с февраля по июнь 1987 г. с участием 24 кантонов, 6 партий и 15 организаций; опасение, что Швейцария может выглядеть как «amerikanische Kopie»). ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.