Полицейское и таможенное сотрудничество
Ниже уровня судебной помощи полицейское сотрудничество осуществляется на основании двустороннего соглашения о полицейском и таможенном сотрудничестве, заключённого в 2013 году, и через совместный Центр полицейского и таможенного сотрудничества (Centro di cooperazione di polizia e doganale, CCPD) в Кьяссо. Деятельность швейцарских служб в центре в Кьяссо, как и в соответствующем центре в Женеве для сотрудничества с Францией, регулируется соглашением о национальном управлении двумя центрами, одобренным Федеральным советом 2 апреля 2014 года.1 Во время посещения центра в Кьяссо 23 октября 2023 года посол Италии в Швейцарии назвал его совместную работу по противодействию организованной преступности, наркоторговле, незаконному ввозу мигрантов, таможенным правонарушениям и экономическим и финансовым преступлениям конкретным примером активного сотрудничества. Итальянским национальным координатором в центре является офицер Guardia di Finanza, а швейцарскую сторону координирует fedpol.2 Центр позволяет полицейским обеих стран быстро обмениваться информацией, например о транспортных средствах, лицах и телефонных номерах, фигурирующих в расследованиях по обе стороны границы.
Финансовая разведка
Третий канал — обмен между подразделениями финансовой разведки. MROS обменивается информацией с иностранными ПФР в рамках Группы «Эгмонт». В 2024 году оно получило 780 запросов от 96 иностранных ПФР и 751 спонтанное сообщение из 45 стран.3 В 2025 году оно получило 660 запросов и 932 спонтанных сообщения из 56 стран и направило 236 запросов и 223 спонтанных сообщения в 53 ПФР.4 В отчёте за 2025 год MROS указало, что усилило сотрудничество с итальянским UIF и Европолом, чтобы укрепить обмен информацией о мафиозных организациях.5 Для посредника из Лугано это означает, что сообщение в MROS относительно итальянского клиента может попасть в UIF в Риме, а оттуда — к итальянским прокурорам. И наоборот, итальянское сообщение о подозрительной операции, касающееся перевода на счёт в Тичино, может повлечь запрос MROS в швейцарский банк по статье 11a Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA).
Совместные расследования и политический диалог
Совместные акции, подобные акциям 21 июля 2020 года и 16 ноября 2021 года, зависят от координации до проведения арестов, чтобы подозреваемые в обеих странах были задержаны в один день, а доказательства закреплены одновременно. Такая координация требует раннего обмена информацией между прокурорами, знакомыми с процедурами друг друга. Комиссия Большого совета Тичино по вопросам юстиции и прав пригласила Пьетро Грассо, бывшего национального прокурора Италии по борьбе с мафией и бывшего председателя Сената Италии, на встречу в Беллинцоне 8 марта 2024 года. Грассо рассказал об итальянских законодательных инструментах против мафии. Обсуждение касалось антимафиозных сертификатов для государственных закупок, которые предлагались в Швейцарии в 2022 году, необходимости эффективных баз данных, использования Kryptowerte und Digital Assets при отмывании и сдерживающего эффекта минимальных наказаний.6 Заместитель председателя комиссии отметил, что члены организованной преступности, обосновавшиеся в Швейцарии для ведения бизнеса и отмывания денег, чувствовали себя относительно безопасно, поскольку швейцарские наказания ниже итальянских.7 Предложение о введении антимафиозного сертификата для итальянских компаний, работающих в Швейцарии, выдвинутое в постулате члена Национального совета от Тичино Марко Романо в сентябре 2022 года, было отклонено Федеральным советом в декабре 2024 года. По его мнению, требование, предъявляемое только к участникам торгов и субподрядчикам с местонахождением в Италии, было бы дискриминационным и несоразмерным препятствием для их участия в государственных закупках и могло бы обходиться путём переноса местонахождения компании.8
Распространённое заблуждение. Иногда утверждается, что швейцарская банковская тайна по-прежнему защищает счета членов итальянской мафии в Лугано. Статья 47 Закона о банках (BankA) защищает данные клиентов от несанкционированного раскрытия. Она не применяется к раскрытию, которого требует или которое допускает закон. Сообщение в MROS по статье 9 AMLA или статье 305ter(2) Уголовного кодекса Швейцарии (SCC), требование швейцарского прокурора о представлении документов и исполнение итальянского запроса о правовой помощи — всё это имеет приоритет над банковской тайной. В делах о мафии требование двойной криминальности выполняется, поскольку участие в объединении мафиозного типа по итальянскому праву по существу соответствует швейцарскому составу участия в преступной организации. Практические ограничения лежат в другом: в сроках исполнения запросов, в праве владельцев счетов обжаловать передачу документов и в различии между итальянским и швейцарским стандартами доказывания членства.
Примечания
- Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso, одобрено Федеральным советом 2 апреля 2014 года, на LexFind, https://www.lexfind.ch/tolv/168354/it. ↩
- «Cooperazione di polizia, l'ambasciatore al Centro di Chiasso», laRegione, 23 октября 2023 года, https://www.laregione.ch/cantone/mendrisiotto/1707257/servizi (ссылка на соглашение о полицейском и таможенном сотрудничестве 2013 года). ↩
- MROS, Jahresbericht 2024 (см. выше), с. 15. ↩
- MROS, Annual Report 2025 (см. выше), с. 27. ↩
- MROS, Annual Report 2025 (см. выше), раздел 4.3. ↩
- laRegione, 8 марта 2024 года (см. выше). ↩
- laRegione, 8 марта 2024 года (см. выше). ↩
- «Discriminatorio il certificato antimafia per le aziende italiane in Svizzera», Ticinonline, 6 декабря 2024 года, https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1801794/discriminatorio-il-certificato-antimafia-per-le-aziende-italiane-in-svizzera (сообщение об ответе Федерального совета на постулат члена Национального совета Марко Романо от сентября 2022 года). ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.