Политическая и общественная реакция в Тичино
Присутствие этих компаний стало политическим вопросом. 15 апреля 2022 года Movimento per il socialismo (MPS) внесло в Большой совет кантона Тичино интерпелляцию, в которой были названы MMK Steel Trade AG в Паццалло и Severstal Export GmbH в Манно. В ней спрашивалось, заморозили ли кантональные власти их активы, каков объём замороженных средств и какой недвижимостью владеют в кантоне российские резиденты. Тичино описывался в ней как кантон, который «привлекает разных российских граждан и их экономические и финансовые предприятия», в частности через сырьевую торговлю в Лугано.1 Санкции относятся к федеральной компетенции согласно Закону об эмбарго (EmbA). Роль кантона ограничивается его земельным кадастром и содействием, которое его полиция и суды оказывают федеральным органам.
В Италии, где находились активы Мордашова, санкции имели более заметные последствия. В марте 2022 года Guardia di Finanza по распоряжению Комитета финансовой безопасности заморозила комплекс вилл в Портиско близ Ольбии на Сардинии стоимостью около 105 млн евро, а его яхта Lady M стоимостью около 65 млн евро была заморожена в Империи.2 Этот контраст поучителен для читателя данной книги. Один и тот же владелец был затронут по обе стороны границы, но на итальянской стороне меры касались его личных активов, тогда как на швейцарской они затронули трейдинговую компанию с сотрудниками, банками и договорами.
Украинские производители и торговля украинской сталью
Украинская сторона торговли сталью в Лугано пострадала от самой войны. У Interpipe, производителя труб и железнодорожных колёс, контролируемого Виктором Пинчуком, было две компании в Парадизо.3 Крупнейшая украинская металлургическая группа «Метинвест» продаёт продукцию через собственную трейдинговую компанию Metinvest International SA, расположенную в Женеве, так что Лугано был связан с ней главным образом через независимых трейдеров и бывших сотрудников.4 Два мариупольских завода «Метинвеста», «Азовсталь» и комбинат имени Ильича, весной 2022 года были разрушены или оккупированы, а черноморские порты, через которые отгружалась украинская сталь, на несколько месяцев оказались заблокированы.5 Для трейдеров из Лугано это означало потерю основного источника полуфабрикатов и внезапно возникший риск того, что сталь, предлагаемая с оккупированных территорий через посредников в России, Турции или на Ближнем Востоке, была разграблена.
Правовой ответ на этот риск находится в трёх местах. Статьи 13 и 14 Ордонанса по Украине ограничивают торговлю с украинскими территориями, указанными в Приложении 6, к которым относятся Крым и оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Происходящие оттуда товары могут ввозиться только с сертификатом происхождения, выданным украинскими властями, а финансирование и страхование ввоза без такого сертификата запрещены. Статья 14 ограничивает экспорт определённых товаров на эти территории.6 К торговле разграбленным имуществом применяются положения Уголовного кодекса о военных преступлениях, о чём предупредил Генеральный прокурор в июле 2022 года. Наконец, нормы о борьбе с отмыванием денег рассматривают доходы от такой торговли как преступное имущество. Поэтому трейдер, покупающий сталь или зерно украинского происхождения у необычного посредника, должен проследить цепочку прав собственности до производственного предприятия.
Примечания
- tio.ch, интерпелляция MPS от 15 апреля 2022 г. (см. выше). ↩
- Domani, «Guerra in Ucraina, sanzioni: congelato complesso immobiliare in Sardegna all'oligarca Mordaschov», 18 марта 2022 г., https://www.editorialedomani.it/fatti/guerra-ucraina-sanzioni-congelato-complesso-immobiliare-sardegna-oligarca-mordaschov-105-milioni-djedcuw3. ↩
- Franchini, swissinfo.ch, 29 марта 2022 г. (см. выше); см. также главу F.I. ↩
- Metinvest, Annual Report 2019: Parent company and principal subsidiaries, https://metinvestholding.com/ar2019/assets/pdf/Metinvest_AR_2019_Parent_Company_and_P rincipal_Subsidiaries.pdf (Metinvest International SA, 2 Rue Vallin, 1201 Geneva). О трейдере из Лугано, директор которого ранее работал в «Метинвесте», см. главу F.I. ↩
- Metinvest, заявления 2022 г. о мариупольских заводах. ↩
- Ордонанс по Украине, пп. 1–2 ст. 13 (ввоз только с «un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes»; Приложение 6), https://www.droit-bilingue.ch/fr-de/9/94/946.231.176.72-13-22.html; ст. 14, оглавление (см. выше). ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.