Прокуроры по обе стороны границы: Бернаскони, Фальконе и Дель Понте
Паоло Бернаскони и прокуратура Сотточенери
Прокуратура Сотточенери в Лугано в 1970-е и начале 1980-х годов была одним из немногих швейцарских органов уголовного преследования, регулярно занимавшихся международной финансовой преступностью. Её юрисдикция охватывала округ, в котором располагалось большинство банков и фидуциаров Тичино, а её дела приходили с границы: контрабанда валюты, мошенничество в отношении итальянских кредиторов, банкротства итальянских компаний со швейцарскими холдинговыми структурами и всё чаще — наркоденьги. Паоло Бернаскони, родившийся в 1943 году, возглавлял прокуратуру в качестве первого прокурора Сотточенери. На Дне швейцарских юристов (Schweizerischer Juristentag), состоявшемся в Базеле в 1985 году, он был среди тех, кто обратил внимание на отсутствие в швейцарском праве состава отмывания денег, — за год до того, как федеральное правительство занялось этим вопросом.1 Когда Федеральный департамент юстиции и полиции в 1986 году решил разработать состав отмывания денег, он поручил эту задачу именно ему. Послание Федерального совета 1989 года называет его «dem damaligen Ersten Staatsanwalt des Sottoceneri TI» и отмечает, что поручение он получил от главы департамента 21 июля 1986 года.2
Бернаскони представил свой доклад 15 сентября 1986 года. Он назывался Die Geldwäscherei im Schweizerischen Strafrecht. Bericht mit Vorschlägen zu einer Gesetzesrevision (neuer Artikel 350bis StGB), был опубликован в Лугано, и впоследствии Федеральный суд неоднократно ссылался на него в своих первых решениях по новому составу.3 Доклад предлагал рассматривать отмывание денег как преступление против правосудия, карая воспрепятствование доступу властей к преступным доходам. Он предлагал также наказывать отмывание по грубой неосторожности и допускать в тяжких случаях лишение свободы на срок до десяти лет. Федеральный совет сохранил первую идею, отклонил вторую и снизил третью до пяти лет.4 Таким образом, подход Бернаскони определил структуру статьи 305bis Уголовного кодекса Швейцарии (SCC) в её нынешнем виде, хотя федеральное правительство избрало более узкий вариант, чем рекомендовал тичинский прокурор.
Джованни Фальконе и метод «следуй за деньгами»
В Палермо следственный судья Джованни Фальконе с начала 1980-х годов разработал метод, ставший известным как «следуй за деньгами». Не полагаясь только на свидетелей, которые на Сицилии редко давали показания, он восстанавливал финансовые потоки мафиозных семей по банковским документам, валютным операциям и торговым реестрам. Поскольку значительная часть денег прошла через Швейцарию, метод требовал швейцарского сотрудничества. Фальконе лично ездил в Швейцарию, чтобы участвовать в исполнении своих запросов о правовой помощи, — практика, которую его критики в Италии называли «turismo giudiziario», судебным туризмом. Леонардо Гуарнотта, член палермского антимафиозного пула, позднее писал, что решающим было понимание необходимости «di andare personalmente in altri Paesi a compiere atti o acquisire documenti».5
Сотрудничество шло в обоих направлениях. Швейцарские магистраты из Лугано ездили в Палермо допрашивать подсудимых-мафиози о счетах в Швейцарии, а швейцарские власти предоставили банковские документы в отношении бывшего мэра Палермо Вито Чанчимино, которые попали к итальянским следователям через Guardia di Finanza.6 В приговоре по макси-процессу зафиксировано, что судья, делегированный палермским судом, участвовал в допросах в Лугано в рамках судебного поручения.7 Для тичинских прокуроров это сотрудничество было главным источником сведений о предикатных преступлениях, стоявших за деньгами, обнаруженными ими в местных банках. Для итальянских следователей тичинские банки были местом, где анонимные наличные героиновой торговли обретали имена, номера счетов и даты.
Правовая основа такого присутствия была скромной. Статья 4 Европейской конвенции 1959 года позволяла должностным лицам запрашивающего государства присутствовать при исполнении запроса, если запрашиваемое государство давало на это согласие. Швейцарские власти были вправе разрешать это по своему усмотрению и в тичинских делах пользовались этим правом щедро. Пересмотр IMAC в 1996 году впоследствии закрепил эту практику в статье 65a IMAC, которая разрешает лицам, участвующим в иностранном производстве, присутствовать при исполнении запроса с той оговоркой, что их присутствие не должно давать им доступа к секретной информации до того, как компетентный орган решит, предоставляется ли помощь и в каком объёме.8 То, что Фальконе и его коллеги неформально делали в 1980-е годы, стало, таким образом, штатным инструментом швейцарского права о правовой помощи. Двустороннее соглашение с Италией 1998 года вновь подтвердило его для отношений между двумя государствами.
Примечания
- Botschaft от 12 июня 1989 года (см. выше), с. 1075 («bereits am Schweizerischen Juristentag 1985 in Basel, namentlich von Paolo Bernasconi, dem damaligen Ersten Staatsanwalt des Sottoceneri TI, auf das Fehlen eines Geldwäschereitatbestandes aufmerksam gemacht»); Archivio svizzero di letteratura, «Bernasconi, Paolo a Orelli, Giovanni; Corrispondenza», май 1983 года, ASL-Orelli-B-2-BERNPA, https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1493997 (каталожная запись, указывающая 1943 год как год рождения Бернаскони). ↩
- Botschaft от 12 июня 1989 года (см. выше), с. 1075. ↩
- Botschaft от 12 июня 1989 года (см. выше), с. 1075 (доклад от 15 сентября 1986 года); Федеральный суд, решение от 20 января 1993 года, BGE 119 IV 59, https://servat.unibe.ch/dfr/bge/c4119059.html (со ссылкой на «BERNASCONI, Die Geldwäscherei im Schweizerischen Strafrecht, Bericht mit Vorschlägen zu einer Gesetzesrevision (neuer Artikel 350bis StGB), Lugano 1986»); Федеральный суд, решение от 21 сентября 1994 года, BGE 120 IV 323, https://servat.unibe.ch/dfr/bge/c4120323.html. ↩
- Botschaft от 12 июня 1989 года (см. выше), с. 1073, 1075 и 1078 (отмывание по грубой неосторожности; «Zuchthaus bis zu zehn Jahren» в проекте Бернаскони; пять лет в проекте Федерального совета). ↩
- Leonardo Guarnotta, «Le casseforti svizzere e l'accusa di fare 'turismo giudiziario'», Domani, 18 августа 2023 года (отрывок из C'era una volta il pool antimafia), https://www.editorialedomani.it/le-casseforti-svizzere-e-laccusa-di-fare-turismo-giudiziario-bdso8drv. ↩
- Guarnotta (см. выше). Чанчимино, мэр Палермо в 1970–1971 годах, впоследствии был окончательно приговорён в Италии к восьми годам лишения свободы за участие в мафиозной ассоциации и коррупцию: «Vito Ciancimino», итальянская Википедия, https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Ciancimino (использована в качестве крайнего средства). ↩
- Bolzoni и Trotta (см. выше) («tramite commissione rogatoria internazionale, un giudice delegato dalla Corte ha partecipato a Lugano, in Svizzera, all'assunzione degli interrogatori»). ↩
- Ст. 65a IMAC, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/35/351.1-65a-84.html (включена п. I Федерального закона от 4 октября 1996 года, действует с 1 февраля 1997 года, AS 1997 114, BBl 1995 III 1; п. 3: присутствие «не может повлечь получение ими доступа к сведениям, составляющим тайну, до того, как компетентный орган решит, может ли быть предоставлена помощь и в каком объёме»). Ст. 4 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года, SR 0.351.1. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.