Санкции как постоянное условие
После 2022 года соблюдение санкций стало постоянным условием сырьевой торговли в Лугано. Европейский союз принял новые пакеты, затронувшие сталь и металлы, включая ограничения на стальную продукцию, переработанную в третьих странах из российского чугуна и стали. Швейцария последовала большинству этих мер, внося изменения в ордонанс от 4 марта 2022 года, в котором продукцию из чугуна и стали регулирует ст. 14a.1 Поэтому трейдер в Лугано должен проверять своих контрагентов, происхождение покупаемой стали, принадлежность заводов, произведших исходные полуфабрикаты, а также используемые суда и порты. В сентябре 2023 года Национальный совет принял постулат своей комиссии по внешней политике с просьбой к Федеральному совету изучить применение санкций против России в сырьевом секторе, выявить пробелы и оценить дополнительные меры по улучшению применения и мониторинга.2 Правовые рамки, правоприменительная практика SECO и уголовно-правовые положения Закона об эмбарго анализируются в главе G.II.
Война также ускорила смену собственников. Уход российских групп и переориентация украинских производителей снизили вес капитала из бывшего Советского Союза в кластере. Китайская собственность на DITH, существующая с 2015 года, и сообщения о заинтересованности абудабийской группы в её приобретении в 2025 году указывают на кластер, владельцы которого всё чаще происходят из Азии и стран Персидского залива.3 Стабильным ядром осталась связь с итальянской промышленностью через такие фирмы, как Trasteel, энергетический бизнес Duferco и многочисленные независимые трейдеры сталью.
Для практикующего юриста. Консультантам торговых компаний Лугано после 2022 года следует проверять как минимум следующие пункты:
- Собственность и контроль: включён ли какой-либо прямой или косвенный владелец, директор или значимый контрагент в списки согласно швейцарскому ордонансу от 4 марта 2022 года (SR 946.231.176.72) или в санкционные списки ЕС, Великобритании или США и как оценивается контроль в каждом из режимов.
- Происхождение продукции: происходят ли товары или исходные материалы для них из России или Беларуси, включая сталь, переработанную в третьих странах, и какие документальные доказательства происхождения предоставляет поставщик.
- Финансирование: есть ли у банков трейдера внутренние политики, более строгие, чем закон, и как они применяются к планируемой сделке.
- Договоры: распределяют ли санкционные оговорки, оговорки о форс-мажоре и права на расторжение риск введения новых санкций в течение срока действия договора.
- Логистика и страхование: не затронуты ли сами суда, порты и страховщики санкциями или правилами о потолке цен.
- Отчётность: нужно ли сообщать о замороженных активах или договорах в SECO и кто в компании отвечает за такое сообщение.
Примечания
- Регламент Совета (ЕС) № 833/2014, ст. 3g(1)(d), с изменениями, внесёнными Регламентом Совета (ЕС) 2023/2878 от 18 декабря 2023 г. (двенадцатый пакет), о продукции из чугуна и стали, перечисленной в Приложении XVII и переработанной в третьей стране с использованием исходных материалов из чугуна и стали российского происхождения (с 30 сентября 2023 г., с распространением на другие виды продукции с 1 апреля 2024 г. и 1 октября 2028 г.), https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878/oj/eng; Ордонанс от 4 марта 2022 г., SR 946.231.176.72, ст. 14a (продукция из чугуна и стали), https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/9/94/946.231.176.72-14a-24.html. См. главу G.II. ↩
- Plattform J, «Der Nationalrat in Kürze | 21. September 2023», https://www.plattformj.ch/artikel/213839/. ↩
- La Regione, 22 октября 2025 г. (см. выше); Duferco, «Group history» (см. выше). ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.