Швейцарские разбирательства в Лугано и Беллинцоне

Читать PDF-версию (2 стр.)

Швейцарское право затрудняло задачу прокуроров Тичино. Поскольку отмывание не было преступлением, им приходилось преследовать швейцарское звено сети как участие в торговле наркотиками, что требовало доказать, что финансовый посредник знал о самой торговле и способствовал ей. Тем не менее прокуроры Сотточенери во главе с Паоло Бернаскони, среди которых была и Карла дель Понте, возбуждали производства и исполняли запросы о правовой помощи из Соединённых Штатов и Италии. Первый швейцарский процесс, связанный с «Пицца-коннекшн», состоялся в Лугано в 1985 году. Он касался финансиста сицилийского происхождения Вито Роберто Палаццоло, который перемещал деньги сети через швейцарские счета.¹ Палаццоло был арестован в 1984 году и приговорён в Швейцарии к трём годам лишения свободы. Получив отпуск из тюрьмы, он бежал в Южную Африку со швейцарским паспортом. В 2006 году итальянский суд признал его виновным во внешнем участии в мафиозной ассоциации (concorso esterno in associazione mafiosa); приговор вступил в законную силу в 2009 году. После ареста в аэропорту Бангкока 30 марта 2012 года он был экстрадирован из Таиланда и 19 декабря 2013 года передан итальянской полиции.²

Использование швейцарских банков «Пицца-коннекшн» имело ещё одно последствие, выходившее за рамки отдельных процессов. Американские следователи и прокуроры, среди них Рудольф Джулиани в качестве федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка, в больших масштабах запрашивали швейцарские банковские документы. Швейцарские власти исполняли эти запросы на основании двустороннего Договора с Соединёнными Штатами о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 25 мая 1973 года, который, в отличие от Европейской конвенции, содержал особые положения об организованной преступности.³ Этот опыт научил швейцарскую сторону тому, что банковская тайна не защищает от уголовных расследований, как только запрос доходит до судов. Американская же сторона стала рассматривать Швейцарию как юрисдикцию, в которой доказательства получить можно, хотя и медленно и посредством процедур, которые владельцы счетов могли оспаривать на каждом этапе.

Чему научило это дело

В истории швейцарского права «Пицца-коннекшн» занимает особое место. Послание Федерального совета 1989 года о новом составе отмывания денег открывалось замечанием, что события, известные как «Pizza-Connection» и «Libanon- Connection», надолго заставили общественность осознать связь между организованной преступностью и финансовым центром. В нём добавлялось, что тема отмывания денег в связи со швейцарским финансовым центром закрепилась в международном общественном мнении «seit den Affären ‹Banco Ambrosiano› und ‹Pizza-Connection›».⁴ Иными словами, само правительство связывало законодательный импульс с делом, расследование которого в значительной части велось в Тичино. Для банков Лугано урок был более прямым. Счета с безобидными названиями в филиале в Кьяссо или Мендризио оказались в материалах мафиозного процесса в Палермо и в доказательствах федерального суда в Нью-Йорке. Репутационный риск операций с наличными из Италии стал вполне осязаемым.

Примечания

1. Gautieri (см. выше), где назван сицилийский финансист «Roberto Palazzolo» и говорится о сотрудничестве дель Понте и Бернаскони с Фальконе и нью-йоркскими властями. ↩
2. «Vito Roberto Palazzolo», итальянская Википедия, https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Roberto_Palazzolo (использована в качестве крайнего средства; «Nel 1984 la polizia svizzera riesce ad arrestarlo [...] e lo condanna in Svizzera a tre anni di prigione»; бегство в Южную Африку после отпуска из тюрьмы; приговор 2006 года, вступивший в силу в 2009 году; арест в Бангкоке 30 марта 2012 года; прибытие в Италию 19 декабря 2013 года). В статье швейцарское деяние квалифицируется как отмывание денег, которое швейцарское право в 1984 году ещё не карало, поэтому в тексте вопрос о швейцарском обвинении оставлен открытым. ↩
3. Договор между Швейцарской Конфедерацией и Соединёнными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 25 мая 1973 года, SR 0.351.933.6, действует с 23 января 1977 года; положения договора об организованной преступности и срок полномочий Джулиани в качестве U.S. ↩
4. Botschaft от 12 июня 1989 года (см. выше), с. 1061 и 1066. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.