Уголовное преследование и процесс 1979 года
Расследование
Уголовное расследование вела прокуратура Сотточенери в Лугано. Ответственному прокурору Паоло Бернаскони предстояло восстановить шестнадцать лет операций, проводившихся через лихтенштейнскую структуру, при том что документы были рассредоточены между Кьяссо, Цюрихом, Вадуцем и итальянскими заёмщиками. Расследование длилось двадцать шесть месяцев, а последовавший за ним процесс — пять недель. Оно должно было ответить на вопросы, которые швейцарское уголовное право редко ставило в банковском деле такого масштаба: действовали ли сотрудники банка в пределах своих полномочий или за их пределами; являлись ли гарантии, выданные от имени банка, действительными актами банка или несанкционированными действиями его служащих; был ли причинён ущерб самому банку или он лишь подвергся рискам, которые принял бы, если бы знал о них.1 Правовая база определяла, что может быть предметом уголовного преследования. Вывоз капитала в нарушение итальянского валютного законодательства не был преступлением в Швейцарии. Не было им и уклонение от уплаты итальянских налогов, поскольку швейцарское право не карало уклонение от иностранных налогов, а швейцарская правовая помощь по налоговым делам ограничивалась налоговым мошенничеством в узком смысле. Федеральный закон о международной правовой помощи по уголовным делам, который должен был урегулировать сотрудничество с иностранными прокурорами, был принят лишь 20 марта 1981 года, и даже этот закон исключает помощь по деяниям, направленным на уменьшение налогов или нарушающим валютное регулирование, за исключением налогового мошенничества.2 Поэтому обвинение сосредоточилось на ущербе, причинённом самому Kreditanstalt. Центральным обвинением было недобросовестное управление (amministrazione infedele) по действовавшей тогда статье 159 Уголовного кодекса Швейцарии (SCC) — деяние, которое нынешняя статья 158 описывает как поведение лица, которому вверено управление имуществом другого лица и которое, нарушая свои обязанности, причиняет этому лицу имущественный ущерб или допускает его.3
Процесс в Кьяссо, июнь 1979 года
К июню 1979 года дело рассматривал суд присяжных Тичино (Corte delle assise criminali) — кантональный суд по наиболее тяжким уголовным делам. Из-за большого числа сторон и общественного интереса заседания проходили в зале муниципального совета, специально превращённом в зал суда.4 На скамье подсудимых оказались Курмайер, Лаффранки и двое юристов, действовавших в интересах Texon. За процессом пристально следила швейцарская и итальянская пресса. Корреспондент итальянской коммунистической ежедневной газеты l'Unità описывал процесс, открывший «неизвестную Швейцарию», и сообщал о заявлении Курмайера, что ошибку совершил он один.5
Действительно ли он действовал в одиночку — таков был политический вопрос процесса. Бывший вице-директор филиала показал, что головной офис в Цюрихе знал обо всём, но не был заинтересован во вмешательстве.6 Защита была заинтересована в том, чтобы распределить ответственность, тогда как обвинению требовалось установить индивидуальную вину подсудимых. Вывод Бернаскони, как он изложен в более позднем кантональном описании, состоял в том, что доказательства не свидетельствуют о прямой ответственности высшего руководства Kreditanstalt, хотя он и подверг критике небрежность его контроля.7 Эта оценка совпадала с оценкой Федеральной банковской комиссии, которая констатировала провалы контроля, но не осведомлённость о схеме на уровне генеральной дирекции.
Примечания
- «Chiasso retour», Der Höngger, 13 июля 1979 года (см. ниже) («26 Monate hat die Untersuchung gedauert, fünf Wochen der straff geführte Prozess»); о роли Бернаскони — Ente Ticinese per il Turismo (см. выше). Перечисленные вопросы представляют собой авторское обобщение правовых проблем, о которых сообщала пресса. ↩
- Федеральный закон о международной правовой помощи по уголовным делам от 20 марта 1981 года (IMAC), SR 351.1, ст. 3 п. 3, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/35/351.1-3-7.html («Запрос не удовлетворяется, если предметом производства является деяние, которое, по-видимому, направлено на уменьшение фискальных сборов или налогов либо нарушает предписания в области валютной, торговой или экономической политики»). Член Федерального совета Жорж-Андре Шевалла объявил о новом законе о правовой помощи в ходе дебатов в Национальном совете 22 июня 1977 года, как сообщала La Liberté, 22/23 июня 1977 года (см. выше). ↩
- Уголовный кодекс Швейцарии от 21 декабря 1937 года (SCC), SR 311.0, ст. 158 п. 1, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-158-194.html. ↩
- Pizzigoni, l'Unità, 4 июня 1979 года (см. выше) («La sala del Consiglio comunale, trasformata eccezionalmente in aula del tribunale»). SWI swissinfo.ch, «La grande leçon du scandale Texon» (см. выше), называет судом, рассматривавшим дело, суд присяжных Тичино. ↩
- Pizzigoni, l'Unità, 4 июня 1979 года (см. выше) («una Svizzera inedita»). ↩
- Pizzigoni, l'Unità, 4 июня 1979 года (см. выше). В распознанном тексте архивной копии имя свидетеля передано в искажённом виде. ↩
- Ente Ticinese per il Turismo, «Lo 'scandalo' di Chiasso» (см. выше): «Il procuratore pubblico Paolo Bernasconi non rilevò responsabilità dirette da parte dei vertici del Credito Svizzero ma non omise di criticarne la negligenza nei controlli.» ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.