«Ливанская связь» и дело Копп, 1987–1990 годы

Изъятие в Беллинцоне

Дело, положившее конец карьере члена Федерального совета, началось с наркотиков, обнаруженных в Тичино. В феврале 1987 г. власти Беллинцоны изъяли около 100 килограммов морфинового основания и героина; пресса назвала это крупнейшим изъятием в истории Швейцарии. Расследование вела прокуратура Сопрачени в Беллинцоне.¹ Её возглавлял Дик Марти, который поступил в прокуратуру Тичино заместителем прокурора в 1975 г. и с 1978 по 1989 г. был прокурором Сопрачени. Впоследствии он входил в Государственный совет Тичино с 1989 по 1995 г. и в Совет кантонов с 1995 по 2011 г.² Наркотики поступили из Турции по балканскому маршруту, и следствие пошло по цепочке платежей в обратном направлении. Оно выявило систему, в которой доллары от продажи наркотиков в Европе и США собирались в Софии и других местах, доставлялись курьерами в Цюрих, обменивались на швейцарские франки и золото через валютных дилеров и торговцев драгоценными металлами, а затем выплачивались поставщикам в Турции и на Ближнем Востоке.

В июле 1988 г. в Цюрихе были арестованы четыре ливанских курьера, доставившие из Софии «грязные доллары» для обмена на швейцарские франки. К началу ноября 1988 г. прокуратура Беллинцоны арестовала девять человек: шестерых ливанцев, одного сирийца, одного швейцарца турецкого происхождения и одного гражданина Турции. Она сообщила, что через швейцарские банки было отмыто от 1,5 до 2 млрд швейцарских франков наркодоходов, — это было крупнейшее подобное дело, раскрытое в Швейцарии на тот момент. Credit Suisse и Union Bank of Switzerland начали внутренние проверки, чтобы установить, нарушили ли их сотрудники соглашение банков о должной осмотрительности.³ Иностранная пресса писала о сумме от 1 до 1,5 млрд долларов США и сообщала, что операцией руководили граждане Ливана и Турции.⁴ Дело получило название «Lebanon Connection» («Ливанская связь») — по аналогии с предшествовавшими ему «Pizza Connection» и «French Connection».

Shakarchi Trading и телефонный звонок 27 октября 1988 г.

Среди компаний, чьи счета использовались, была цюрихская Shakarchi Trading AG — дилер по операциям с валютой и золотом, президентом которой был ливанский предприниматель Мохаммед Шакарчи. Компанию подозревали в том, что она обслуживала сеть посредством сделок с золотом между Турцией и Швейцарией.⁵ Её вице-председателем был цюрихский адвокат Ханс В. Копп, супруг члена Федерального совета Элизабет Копп, избранной 2 октября 1984 г. первой женщиной в Федеральном совете и возглавлявшей Федеральный департамент юстиции и полиции.⁶ 27 октября 1988 г. Элизабет Копп позвонила мужу и попросила его выйти из совета директоров Shakarchi Trading. Он сделал это в тот же день. В своих последующих показаниях он заявил, что разговор длился две-три минуты и что он ушёл в отставку «из любви к жене, поскольку она об этом попросила». Пятью минутами позже Катарина Шооп, личный советник Элизабет Копп, сообщила ему дополнительные сведения о вероятной причастности Shakarchi к отмыванию денег.⁷

Эти сведения исходили от Федеральной прокуратуры, входившей в собственный департамент Копп. Её сотрудник Жак-Андре Кеслен составил доклады, давшие ход делу, а речь в спорной информации шла, в частности, о братьях Магарян, которых следствие подозревало в отмывании наркоденег.⁸ Поначалу Копп утверждала, что не передавала служебную информацию. Когда 8 декабря 1988 г. пресса сообщила о телефонном звонке, 9 декабря она признала, что звонила мужу, чтобы предупредить его о расследованиях в отношении Shakarchi Trading AG.⁹ 12 декабря 1988 г. она объявила о своей отставке. Она собиралась покинуть пост в конце февраля 1989 г., однако после того как внутренний доклад специального прокурора Ханса Хунгербюлера раскрыл весь объём сведений, переданных её мужу, она ушла с должности с немедленным вступлением в силу 12 января 1989 г.¹⁰

Дата Событие Февр. 1987 г. Изъятие около 100 кг морфинового основания и героина в Беллинцоне Июль 1988 г. Арест четырёх ливанских курьеров в Цюрихе 27 окт. 1988 г. Телефонный звонок; Х. В. Копп покидает Shakarchi Trading Нояб. 1988 г. Прокуратура Беллинцоны сообщает об отмывании 1,5–2 млрд швейцарских франков 12 дек. 1988 г. Элизабет Копп объявляет об отставке 12 янв. 1989 г. Отставка вступает в силу 31 янв. 1989 г. Парламент создаёт следственную комиссию (PUK) 24 нояб. 1989 г. Опубликован доклад PUK Февр. 1990 г. Федеральный суд оправдывает Элизабет Копп 23 марта 1990 г. Парламент принимает статьи 305bis и 305ter Уголовного кодекса Швейцарии (SCC)

Примечания

1. L'Impartial, 5 ноября 1988 г. (см. выше). ↩
2. «Dick Marty», французская Википедия, https://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty (использована в качестве крайнего средства; заместитель прокурора в 1975 г., прокурор северной части кантона с 1978 по 1989 г., Государственный совет 1989–1995 гг., Совет кантонов 1995–2011 гг.); «Dick Marty», немецкая Википедия, https://de.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty (Государственный совет 1989–1995 гг., Совет кантонов 1995– 2011 гг.). ↩
3. L'Impartial, 5 ноября 1988 г. (см. выше). ↩
4. «Swiss minister resigns», Deseret News (Associated Press), 12 декабря 1988 г., https://www.deseret.com/1988/12/12/18787402/swiss-minister-resigns/ (около 1 млрд долларов США; операцией руководили граждане Ливана и Турции); Ellen Wallace, «Issue of drug-money laundering leads to Swiss resignation», The Christian Science Monitor, 19 декабря 1988 г., https://proof.csmonitor.com/1988/1219/okopp.html (1,5 млрд долларов США; девять арестов; «Switzerland's largest money-laundering prosecution ever»). ↩
5. L'Impartial, 5 ноября 1988 г. (см. выше) («Mohammed Sharkarchi», президент Shakarchi Trading; торговля золотом между Турцией и Швейцарией). В изученных источниках не зафиксировано осуждение компании или её владельца в связи с этим делом. ↩
6. Fabienne Amlinger, «Kopp, Elisabeth», в: DSS, редакция от 10 мая 2022 г., https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/004737/2022-05-10/; L'Impartial, 5 ноября 1988 г. (см. выше) — о должности вице-президента Ханса В. Коппа. ↩
7. «L'Impartial», 23 февраля 1990 г., репортаж о процессе в Федеральном суде, оцифрован: https://doc.rero.ch/record/110968/files/1990-02-21.pdf?version=1. ↩
8. L'Impartial, 23 февраля 1990 г. (см. выше) (показания Жака-Андре Кеслена; сведения о братьях Магарян). ↩
9. Année politique suisse, Dossier: Affäre Kopp, 1988–1990 , Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern, https://anneepolitique.swiss/dossiers/681-affare-kopp.pdf; Wallace (см. выше) — о раскрытии в прессе 8 декабря 1988 г. ↩
10. Année politique suisse (см. выше); Diplomatic Documents of Switzerland, тема «Affäre Kopp (1988– 1989)», https://dodis.ch/T2723 (протоколы Федерального совета от 13 и 14 декабря 1988 г.; объявленный уход в конце февраля 1989 г.); Amlinger (см. выше) — о 12 января 1989 г. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.