Генеральная прокуратура и федеральная подсудность
Для серьёзных случаев п. 2 ст. 14 Закона об эмбарго (EmbA) открывает второй путь. Если применяются уголовные положения Закона, Генеральная прокуратура Швейцарии «может по запросу компетентного административного подразделения возбудить расследование, если это оправдано тяжестью деяния». Возбуждение такого расследования устанавливает федеральную подсудность, так что дело рассматривает Федеральный уголовный суд в Беллинцоне (глава J.II).1 В распоряжении Генеральной прокуратуры в этом случае оказываются инструменты Уголовно-процессуального кодекса: обыски, выемки, перехват сообщений и международная правовая помощь.
О первом применении этого пути стало известно в 2024 году. В феврале 2024 года швейцарское радио сообщило, что SECO провёл расследование в отношении как минимум трёх сырьевых трейдинговых компаний на предмет возможного обхода российских санкций и передал в Генеральную прокуратуру два дела, касающиеся российской нефти и нефтепродуктов, квалифицировав их как особо тяжкие. Предполагаемый обход осуществлялся через дочерние компании в государствах Персидского залива, в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах.2 В марте 2024 года Генеральная прокуратура подтвердила, что приняла к производству одно из дел, касающееся предполагаемых нарушений санкций швейцарской компанией через дочернюю компанию за рубежом, а второе вернула в SECO.3 Власти не опубликовали название компании. О каком-либо приговоре не сообщалось. В силу презумпции невиновности дело следует считать открытым.
Генеральная прокуратура также предупредила трейдеров о другом риске. В июле 2022 года Генеральный прокурор Штефан Блеттлер заявил, что коммерческая реализация сырья, разграбленного в Украине, может являться военным преступлением и что его ведомство возбудило производства. Разграбление, добавил он, может также быть предикатным преступлением для отмывания денег.4 Предупреждение касалось зерна, угля и стали с оккупированных территорий — тех самых товаров, которые трейдеры из Лугано покупали в Украине до 2022 года. Мародёрство наказуемо как военное преступление согласно п. 1 ст. 264g Уголовного кодекса Швейцарии (SCC). Швейцарская юрисдикция распространяется на такие преступления, совершённые за рубежом, если преступник находится в Швейцарии и не выдан другому государству и не передан международному уголовному суду.5 Для трейдера риск состоит в том, что груз украинского происхождения, предлагаемый через посредника в Турции или Сирии, может в действительности происходить с завода или элеватора, захваченного оккупирующей державой.
Другие федеральные и кантональные участники
Определённую роль играют и другие органы. Федеральное ведомство юстиции в 2022 году передало кантонам списки санкционных лиц, чтобы земельные кадастры могли выявить и заблокировать недвижимость.6 Оно также является центральным органом по международной правовой помощи по уголовным делам, через который итальянские прокуроры могут запрашивать документы швейцарских банков по санкционным делам, а швейцарские прокуроры — итальянские доказательства (глава H.IV). FINMA сама санкции не применяет: эта задача возложена на SECO. Её надзорные полномочия вытекают из Закона о банках (BankA), который требует, чтобы банк имел организацию, соответствующую его деятельности, а лица, которым поручены его администрирование и управление, обеспечивали гарантию безупречного ведения дел. Поэтому недостатки санкционного контроля могут стать предметом пруденциального надзора, а в серьёзных случаях — принудительного производства против банка.7 Наконец, кантоны предоставляют суды, которые рассматривают требования о судебной оценке постановлений SECO о наказании, земельные кадастры и через свою полицию — поддержку при обысках, назначенных в рамках административного уголовного производства.8
Примечания
- EmbA, п. 2 ст. 14, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.231-14-17.html. ↩
- SRF, «Russland-Sanktionen umgangen: Verdacht gegen zwei Rohstofffirmen erhärtet», 12 февраля 2024 г., https://www.srf.ch/news/schweiz/russland-sanktionen-umgangen-verdacht-gegen-zwei-rohstofffirmen-erhaertet. ↩
- SRF, «Russland-Sanktionen umgangen: Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Schweizer Rohstofffirma», 7 марта 2024 г., https://www.srf.ch/news/schweiz/russland-sanktionen-umgangen-bundesanwaltschaft-ermittelt-gegen-schweizer-rohstofffirma. ↩
- Blick, «Bundesanwalt Blättler warnt vor Handel mit ukrainischem Diebesgut», 14 июля 2022 г., https://www.blick.ch/wirtschaft/bundesanwalt-blaettler-warnt-zu-handel-mit-ukrainischem-diebesgut-schweizer-rohstoffhaendlern-droht-anklage-wegen-kriegsverbrechen-id17659290.html. ↩
- SCC, лит. c п. 1 ст. 264g («pillages or otherwise unlawfully appropriates property»), https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-264g-319.html; п. 1 ст. 264m (деяния за рубежом наказуемы, если преступник находится в Швейцарии и не выдан и не передан международному уголовному суду), https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-264m-325.html. ↩
- RSI, 4 марта 2022 г. (см. выше). ↩
- Federal Act of 8 November 1934 on Banks and Savings Banks (Banking Act, BankA), SR 952.0, лит. a п. 2 ст. 3 («die ihrer Geschäftstätigkeit entsprechende Verwaltungsorganisation») и лит. c («Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit»), https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/9/95/952.0-3-10.html; SECO, «FAQ – Sanktionen der Schweiz» (см. выше), вопрос «Wer ist federführend bei der Durchsetzung der Sanktionen?» («Das SECO ist für den Vollzug und die Überwachung von Sanktionen in der Schweiz zuständig»); FINMA, новость от 26 февраля 2026 г., https://www.finma.ch/en/news/2026/02/20260226-sanktionsmeldung-russland-belarus/ (финансовые посредники обязаны применять запреты, замораживать активы и сообщать в SECO). ↩
- ACLA, п. 1 ст. 73 (передача материалов кантональному прокурору для компетентного уголовного суда), https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/3/31/313.0-73-78.html; п. 2 ст. 20 (содействие полиции кантонов и коммун), https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/3/31/313.0-20-23.html. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.