Право на сообщение: ст. 305ter п. 2 SCC
Тот же закон дополнил статью 305ter Уголовного кодекса Швейцарии (SCC) вторым пунктом. Он предусматривает, что лица, указанные в пункте 1, «вправе сообщать внутренним правоохранительным органам или федеральным органам, определённым законом, о любых наблюдениях, указывающих на то, что активы получены в результате тяжкого преступления». Норма вступила в силу 1 августа 1994 г.1 Она разрешила дилемму, перед которой банкиры в Лугано стояли с 1990 г. Сотрудник банка, подозревавший, что деньги клиента преступны, и информировавший прокурора, рисковал уголовным преследованием за нарушение банковской тайны по статье 47 Закона о банках (BankA). Если же он ничего не предпринимал, а подозрение подтверждалось, ему грозило преследование за отмывание денег. Право на сообщение устранило первый риск. Федеральное ведомство полиции характеризует его как первый правовой механизм, позволивший финансовым посредникам сообщать о подозрениях в отмывании денег без риска ответственности, — за четыре года до принятия Закона о борьбе с отмыванием денег.2 В Национальном совете левое меньшинство предлагало заменить право обязанностью сообщать, однако палата это предложение отклонила. В Совете кантонов также не прошло предложение меньшинства о режиме иммунитета для сотрудничающих свидетелей.3
Пересмотр права о конфискации
Третьим элементом пакета стал полный пересмотр права о конфискации, содержавшегося тогда в статьях 58 и следующих Уголовного кодекса.4 Пересмотр допустил конфискацию активов, приобретённых в результате преступления, независимо от того, может ли быть осуждено какое-либо лицо, предусмотрел компенсационные требования на случай, когда сами активы уже недоступны, и ввёл особое правило для преступных организаций: суд должен был конфисковать все активы, находящиеся в распоряжении преступной организации, причём действовала презумпция, что активы лица, участвовавшего в организации или поддерживавшего её, находятся в её распоряжении, пока не доказано обратное. Сегодня эти правила с последующими изменениями содержатся в статьях 70–72 SCC, которые рассматриваются в последнем разделе настоящей главы.5 В цифрах. Законодательный ответ, 1989–1998 гг.:
- 12 июня 1989 г.: послание Федерального совета об отмывании денег (BBl 1989 II 1061),6
- 23 марта 1990 г.: принятие статей 305bis и 305ter SCC, вступивших в силу 1 августа 1990 г.,7
- 30 июня 1993 г.: послание Федерального совета о преступных организациях (BBl 1993 III 277),8
- 18 марта 1994 г.: окончательное голосование (43 : 0 и 167 : 0) по статье 260ter, праву на сообщение и новому праву о конфискации, вступившим в силу 1 августа 1994 г.,9
- 10 октября 1997 г.: принятие Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA), вступившего в силу 1 апреля 1998 г.10
Первое серьёзное испытание в Беллинцоне
Состав преступной организации оказался трудноприменимым. Обвинению приходилось доказывать существование тайной структурированной организации и участие обвиняемого в ней или её поддержку, что нередко зависело от доказательств, собранных в Италии. Эта трудность проявилась в деле, которое в 2009 г. назвали крупнейшим процессом по организованной преступности в истории Швейцарии. Суд в Беллинцоне рассматривал дело девяти обвиняемых, которым вменялось отмывание в интересах Каморры и «Сакра Корона Унита» доходов от контрабанды сигарет; по версии обвинения, через швейцарские банки в 1994–2001 гг. прошло более 1 млрд долларов США. Лишь двое итальянских обвиняемых были осуждены за поддержку преступной организации или участие в ней. Семеро были оправданы, в том числе швейцарский финансист Франко Делла Торре.11 В главах G.III и J.II описана последующая практика Федерального уголовного суда, который с 2004 г. рассматривает такие дела в Беллинцоне.
Примечания
- Ст. 305ter(2) SCC, Федеральный закон от 18 марта 1994 г., в силе с 1 августа 1994 г., архив Федеральной банковской комиссии (см. выше). ↩
- Федеральное ведомство полиции, «Art. 305ter para. 2 SCC», https://www.bj.admin.ch/fedpol/en/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/ meldeformular/art_305_stgb.html. ↩
- Дело 93.058 (см. выше). ↩
- Дело 93.058 (см. выше) («Art. 58ff.»: всеобъемлющий пересмотр права о конфискации). ↩
- Действующие положения см. ст. 70, 71 и 72 SCC: https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-70-95.html, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-71-96.html и https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-72-97.html. ↩
- Botschaft от 12 июня 1989 г. (см. выше). ↩
- Дело 89.043 (см. выше); ст. 305bis SCC, историческая справка (см. выше). ↩
- Дело 93.058 (см. выше); ст. 260ter SCC, историческая справка (см. выше). ↩
- Дело 93.058 (см. выше); ст. 305ter SCC, историческая справка (см. выше). ↩
- Федеральная финансовая администрация, Geldwäscherei (см. выше). ↩
- «Top Swiss organized crime case ends with only two convicted», Center for Public Integrity, 16 июля 2009 г., https://publicintegrity.org/health/top-swiss-organized-crime-case-ends-only-two-convicted/. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.