Второй пакет 1994 года: преступные организации, сообщения и конфискация

Надзорные разъяснения после 1990 г.

Уголовно-правовые нормы 1990 г. не существовали обособленно. 7 февраля 1990 г. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), созданная на саммите G7 в 1989 г. и включавшая Швейцарию в число своих членов, приняла сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег. В 1991 г. Федеральная банковская комиссия издала руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег, которые внедряли эти рекомендации для поднадзорных ей банков.¹ Ещё в 1986 г., после дела об активах бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса, комиссия ясно дала понять, что ожидает от банков особой осторожности в отношении политически значимых лиц. В 1994 г. она добавила, что банк, сознательно принявший активы, полученные в результате коррупции, нарушает требование Закона о банках (BankA) обеспечивать безупречное ведение деятельности (Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit).² Тем самым надзорное право развивалось параллельно с уголовным: банкир, принявший преступные деньги, теперь рисковал и обвинительным приговором, и утратой банком лицензии или собственной профессиональной пригодности и репутации.

Статья 260ter: участие в преступной организации

Второй законодательный пакет закрывал пробел, обнажившийся в деле Джелли и в ходе расследований против мафии. Федеральный совет представил своё послание 30 июня 1993 г. (BBl 1993 III 277). Совет кантонов обсуждал законопроект 9 декабря 1993 г., Национальный совет — 1 марта 1994 г. На окончательном голосовании 18 марта 1994 г. он был принят 43 голосами при отсутствии голосов против в Совете кантонов и 167 голосами при отсутствии голосов против в Национальном совете.³ Закон ввёл новую статью 260ter Уголовного кодекса Швейцарии (SCC), которая предусматривала наказание за участие в организации, сохраняющей в тайне свою структуру и состав участников и преследующей цель совершения насильственных преступлений или обогащения преступными средствами, а также за поддержку такой организации. Норма вступила в силу 1 августа 1994 г.⁴

В действующей редакции, изменённой с 1 июля 2021 г. с целью охватить террористические организации, статья 260ter(1) SCC предусматривает за участие в преступной организации или её поддержку лишение свободы на срок до десяти лет или денежное наказание. Пункт 3 устанавливает минимальный срок в три года для лиц, оказывающих решающее влияние в организации. Пункт 5 распространяет швейцарскую юрисдикцию на деяния, совершённые за границей, если организация полностью или частично осуществляет либо намерена осуществлять свою преступную деятельность в Швейцарии.⁵ Для Тичино эта норма закрыла пробел, из-за которого сотрудничество Швейцарии с итальянскими антимафиозными расследованиями зависело от доказательства отдельных преступлений, связанных с наркотиками. Швейцарского фидуциара или банкира, постоянно предоставлявшего свои услуги мафиозному клану, теперь можно было преследовать за поддержку преступной организации, даже если ни одно конкретное предикатное деяние не удавалось связать с определённым переводом.

Новый состав имел значение и для правовой помощи. Италия ввела состав мафиозного сообщества (associazione di tipo mafioso, ст. 416-bis Уголовного кодекса Италии) законом Роньони — Ла Торре от 13 сентября 1982 г., принятым после убийств депутата Пио Ла Торре и генерала Карло Альберто далла Кьезы. Тот же закон ввёл превентивный арест и конфискацию имущества мафии.⁶ До 1994 г. итальянский запрос, основанный лишь на статье 416-bis, порождал в Швейцарии вопрос о двойной криминальности, поскольку в швейцарском праве не было аналогичного состава. Швейцарские суды могли оказать помощь, если факты одновременно образовывали конкретные швейцарские составы, например наркоторговлю или вымогательство. Запрос о применении принудительных мер, описывавший членство в мафиозном клане без таких конкретных деяний, исполнить было труднее. Статья 260ter SCC устранила это препятствие. С августа 1994 г. членство в мафии в том виде, в каком оно описывалось в итальянских запросах, как правило, соответствовало швейцарскому составу, так что швейцарские власти могли на этом основании изымать документы и активы.

Примечания

1. Федеральная финансовая администрация, Geldwäscherei (брошюра, октябрь 2002 г.), архив Федеральной банковской комиссии, https://finma.ch/FinmaArchiv/ebk/d/archiv/2002/pdf/gw_broschuere_dt.pdf (рекомендации ФАТФ от 7 февраля 1990 г.; руководящие принципы Банковской комиссии по борьбе с отмыванием денег 1991 г.). В брошюре, 7, также отмечено членство Швейцарии в ФАТФ. ↩
2. Федеральная финансовая администрация, Geldwäscherei (см. выше) (дело Маркоса, 1986 г.; заявление 1994 г. об активах, полученных в результате коррупции). ↩
3. Парламент Швейцарии, Rückblick auf die 44. Legislaturperiode, дело 93.058 «Strafbarkeit krimineller Organisation», https://www.parlament.ch/Poly/Rueckblick/D/Retro01/93058.HTM. ↩
4. Ст. 260ter SCC, введена разделом I Федерального закона от 18 марта 1994 г. (AS 1994 1614; BBl 1993 III 277), историческая справка: https://lawbrary.ch/law/art/STGB-v2023.08-en-art-260.3. Тот же закон ввёл в силу ст. 305ter(2) SCC с 1 августа 1994 г. (см. ниже). ↩
5. Ст. 260ter SCC в редакции Федерального постановления от 25 сентября 2020 г., в силе с 1 июля 2021 г. (AS 2021 360): https://lawbrary.ch/law/art/STGB-v2023.08-en-art-260.3 и https://droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-260ter-304.html. ↩
6. Art. 416-bis codice penale, «Associazioni di tipo mafioso anche straniere», введена ст. 1 legge 13 settembre 1982, n. 646, Brocardi.it, https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art416bis.html; «Legge Rognoni-La Torre», итальянская Википедия, https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Rognoni-La_Torre (использована в качестве крайнего средства; превентивный арест и конфискация имущества; принятие «accelerat[a] dagli omicidi del deputato Pio La Torre e del generale Carlo Alberto dalla Chiesa»). ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.